Ο ρόλος της χώρας ως υπεράκτιας επιχείρησης στον χρηματοπιστωτικό και κρυπτογραφικό τομέα (Άγιος Χριστόφορος και Νέβις)

Πλήρες άρθρο

1) Συνοπτική παρουσίαση της θέσης της δικαιοδοσίας

Ο Άγιος Χριστόφορος και οι Νέβις προσελκύουν διεθνή κεφάλαια εδώ και δεκαετίες με συνδυασμό εταιρικών μέσων σε Νέβις (LLC, καταπιστεύματα, «χρηματοδότηση πολλαπλών μορφών»), καθεστώτα προστασίας περιουσιακών στοιχείων και προγράμματα μετάβασης κεφαλαίων, που συμπληρώθηκαν το 2020-2021. το πλαίσιο ρύθμισης των εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό καθιστά τη χώρα έναν εξέχοντα κόμβο για υπεράκτιες δομές και κρυπτογραφικές υπηρεσίες στην περιοχή της Νομισματικής Ένωσης της Ανατολικής Καραϊβικής.

2) Εταιρικά «τούβλα»: Nevis LLC, καταπιστεύματα και αμοιβαία κεφάλαια πολλαπλών μορφών

Nevis LLC. Η εταιρεία δημιουργείται με την κατάθεση των άρθρων του Οργανισμού, χωρίς ελάχιστο εγκεκριμένο κεφάλαιο, με υποχρεωτικό εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο στο Νέβις. Το εργαλείο χρησιμοποιείται ευρέως για την κατοχή περιουσιακών στοιχείων και τον σχεδιασμό κινδύνων λόγω των ιδιαιτεροτήτων της προστασίας των συμμετεχόντων από κυρώσεις.

Ίδρυμα Multiform. Το μοναδικό σχέδιο σας επιτρέπει να «αλλάξετε τη μορφή» του ταμείου (εταιρεία/εταιρική σχέση/κλασικό ίδρυμα) με την πάροδο του χρόνου; το αντίστοιχο διάταγμα κατοχυρώνει την ευελιξία και τους διαδικαστικούς κανόνες (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου φορολογίας, υποβολής εκθέσεων και αποδεικτικών στοιχείων).

3) Ιθαγένεια μέσω επενδύσεων ως κινητήριας δύναμης εισροής κεφαλαίων

Η ιθαγένεια μέσω επενδύσεων λειτουργεί από το 1984 και θεωρείται η πρώτη στον κόσμο. η επίσημη πύλη και οι αξιολογήσεις προφίλ επιβεβαιώνουν το νομικό πλαίσιο και τη διάρκεια του προγράμματος. Δεν αφορά άμεσα την fintech, αλλά δημιουργεί μια πρόσθετη ροή πελατών της HNWI στις εταιρικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της δικαιοδοσίας.

4) Ρύθμιση κρυπτογράφησης: από το νόμο στην εποπτεία

Το 2020, εκδόθηκε ο νόμος περί εικονικών περιουσιακών στοιχείων αριθ. 1 της 2020 (με μεταγενέστερες τροποποιήσεις), ο οποίος απαιτεί καταχώριση και συμμόρφωση για τους παρόχους εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) - με επίκεντρο την εποπτεία, την υποβολή εκθέσεων και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η FSRC (St. Kitts Branch) διατηρεί τη Νομική Βιβλιοθήκη και τις εικονικές επικοινωνίες περιουσιακών στοιχείων.

Περιφερειακό πλαίσιο. Η Κεντρική Τράπεζα της Ανατολικής Καραϊβικής (ECCB) εγκαινίασε πιλοτικό πρόγραμμα DCash της CBDC το 2021 σε συνδικαλιστικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Χριστόφορου και του Νέβις· αργότερα, το έργο υπέστη παύσεις/επανεκκίνηση και, σύμφωνα με ανεξάρτητους ιχνηλάτες, έκλεισε το 2024 - μια σημαντική εμπειρία για την τοπική ψηφιοποίηση των πληρωμών.

5) Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις κρυπτογράφησης

Υπάρχει μια νόμιμη "πόρτα. "Η καταχώριση VASP είναι δυνατή με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του νόμου περί εικονικών περιουσιακών στοιχείων (καταχώριση, υποβολή εκθέσεων, KYC/AML).

Το τοπίο των πληρωμών. "Εξάρτηση από περιφερειακές τράπεζες ECCU· περιπτώσεις συμμετοχής τοπικών τραπεζών στο DCash δείχνουν πειράματα με ψηφιακά κανάλια.

Εταιρική συσκευασία. Οι δομές που βασίζονται σε Nevis LLC/Multiform Foundation χρησιμοποιούνται για συμμετοχές και ΔΙ, αλλά απαιτούν σωστή φορολογική στήριξη στις δικαιούχους χώρες.

6) Φήμη και κριτική: διαφάνεια έναντι της ιδιωτικής ζωής

Οι Νέβις εμφανίζονται παραδοσιακά στις αξιολογήσεις των «φορολογικών παραδείσων» (μαζί με τους BVI, Cayman κ.λπ.), και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης επικρίνουν περιοδικά το νησί για το υπερβολικό απόρρητο των εταιρικών μητρώων και την πολυπλοκότητα της νομικής συνδρομής προς τους πιστωτές. Η δικαιοδοσία ανταποκρίνεται με την ενίσχυση της KYC/AML και ένα πλαίσιο εικονικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά η συζήτηση για την ισορροπία της ιδιωτικής ζωής και της διαφάνειας παραμένει.

7) Πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές (fintech/crypto)

1. Εργασία μέσω διπλής δέσμης: εταιρικό κέλυφος (Nevis LLC/χρηματοδότηση) + καθεστώς VASP (εάν σχετίζεται με το προϊόν).

2. Οικοδόμηση περιγράμματος KYC/AML στο πνεύμα της FATF: πηγές κεφαλαίων, κατάλογοι κυρώσεων, πολιτικές εντός/εκτός διαδρόμου.

3. Εξετάστε τον τόπο κατοικίας των δικαιούχων και τους κανόνες CFC - το έντυπο «offshore» δεν καταργεί τους φόρους στη χώρα κατοικίας.

1. Έλεγχος του καθεστώτος του παρόχου στα μητρώα FSRC και της νομικής μορφής (LLC/χρηματοδότηση).

2. Προσοχή στην εμπορία «μηδενικού φόρου χωρίς υποχρέωση»· Επανεξέταση των συμφωνιών επικοινωνίας και των απαιτήσεων οικονομικής παρουσίας.

3. Στις κρυπτογραφήσεις, προσδιορίστε τρόπους φύλαξης, πολιτική αναφοράς συμβάντων/εκτός διαδρόμου, καθώς και έξυπνους ελέγχους συμβάσεων.

8) Ο ρόλος του κράτους και της ρυθμιστικής αρχής

Η εποπτεία του μη τραπεζικού τομέα ασκείται από την FSRC (συμπεριλαμβανομένης της δέσμης για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία), δημοσιεύοντας νομικό υλικό και επαφές. Φορέας - συνδυασμός της ελκυστικότητας του χώρου για διεθνείς επιχειρήσεις με τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα για την AML/CFT.

9) Απόσυρση

Ο Άγιος Χριστόφορος και οι Νέβις παραμένουν ανταγωνιστική υπεράκτια δικαιοδοσία της Καραϊβικής: τα εταιρικά μέσα των Νέβις (LLC και πολύπλευρη χρηματοδότηση), η ιθαγένεια για επενδυτικό πρόγραμμα και η εξειδικευμένη κρυπτορρύθμιση αποτελούν ελκυστικό σύνολο για οικονομικά και Web3 έργα. Ταυτόχρονα, η χώρα βρίσκεται υπό αυξημένη προσοχή σε θέματα διαφάνειας, τα οποία απαιτούν άψογη συμμόρφωση από τις επιχειρήσεις, ορθή φορολογική θέση και σύνεση κατά την επιλογή παρόχων και δομών.

Πηγές: επίσημες σελίδες των ρυθμιστικών αρχών FSRC και Nevis για τις υπηρεσίες, τα κείμενα των διατάξεων και το νόμο για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία, το υλικό ECCB για το DCash, καθώς και ανασκοπήσεις προφίλ και αναλυτική.