Ρυθμιστής: Σουρινάμ του Συμβουλίου Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών

Το Σουρινάμ είναι ο δημόσιος φορέας του Σουρινάμ που επιβλέπει και ελέγχει τα τυχερά παιχνίδια στη χώρα. Οι εξουσίες του κατοχυρώνονται σε ειδικό νόμο για την εποπτεία των παιχνιδιών (Wet Toezicht en Controle Kansspelen, S.B. 2009 No. 78) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις, καθώς και στην επικαιροποιημένη Wet Hazardspelen (S.B. 2023 No. 135), η οποία καθορίζει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας των τυχερών παιχνιδιών και ενισχύει την επιβολή.

Νομική βάση και θέση της ρυθμιστικής αρχής στο σύστημα

Σύσταση και εντολή. Η Wet Toezicht en Controlle Kansspelen 2009 ίδρυσε το «Institute for the Supervision and Control of Games» - GCBS - με αποστολή τον έλεγχο ολόκληρης της σφαίρας τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους όρους των αδειών και των κανόνων. Η βασική αυτή πράξη επικαιροποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 (Staatsblad 2023 αριθ. 134).

Αρμοδιότητες βάσει άλλων νόμων. Οι επίσημες κυβερνητικές εκθέσεις επιβεβαιώνουν ρητά ότι η GCBS είναι εξουσιοδοτημένη να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους όρους των αδειών σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί λοταρίας του 1939.

Βασικοί κανόνες λειτουργίας. Το επικαιροποιημένο Wet Hazardspelen (S.B. 2023 No. 135) συγχρονίζει την ποινική διαδικασία και τα φορολογικά πρότυπα, θεσπίζει απαιτήσεις για την τοποθεσία και τη μορφή του καζίνο, και επίσης αποσαφηνίζει τις απαγορεύσεις και τις εξαιρέσεις (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής δραστηριότητας).

Τι ακριβώς κάνει το GCBS

1. Εποπτεία και έλεγχος της αγοράς. Η ρυθμιστική αρχή διενεργεί επιθεωρήσεις των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων (καζίνο, αίθουσες τυχερών παιχνιδιών, φορείς εκμετάλλευσης λαχειοφόρων αγορών), παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους όρους των αδειών και εφαρμόζει μέτρα επιρροής σε περίπτωση παραβίασης. Ίδρυμα - Wet Toezicht en Controle Kansspelen και συναφείς πράξεις.

2. Εφαρμογή των επικαιροποιημένων προτύπων του 2023. Μετά τις μεταρρυθμίσεις του 2023, το τμήμα επιβολής του νόμου έγινε αυστηρότερο: οι διαδικασίες για την κατάσχεση και τον εντοπισμό παραβιάσεων επεκτάθηκαν, οι κυρώσεις συντονίστηκαν με την ποινική και δικονομική νομοθεσία.

3. Λαχεία και «διασταυρούμενη» εποπτεία. Η GCBS παρακολουθεί την εκπλήρωση των όρων των αδειών και μέσω λαχειοφόρων αγορών (ιστορικός νόμος 1939), ο οποίος αναφέρεται ξεχωριστά από την κυβέρνηση.

4. Εποπτεία AML/CFT (μαζί με τις χρηματοπιστωτικές αρχές). Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η Κεντρική Τράπεζα του Σουρινάμ και η GCBS διαμορφώνουν μια προσέγγιση εποπτείας βασισμένη στον κίνδυνο, με βάση το νέο πλαίσιο AML/CFT, τον νόμο που εγκρίθηκε το 2022 και την επακόλουθη μεθοδολογική βοήθεια.

Όροι αδειοδότησης και πρόσβασης

Κατάσταση ανοχής. Τα τυχερά παιχνίδια επιτρέπονται μόνο βάσει έγκυρης άδειας/άδειας. Η παραβίαση υπόκειται σε κυρώσεις βάσει του Wet Hazardspelen και συναφών προτύπων.

Απαιτήσεις ιστοχώρου καζίνο. Στη νέα έκδοση του Wet Hazardspelen, καταγράφεται ότι τα καζίνο συνδέονται με ξενοδοχεία ορισμένου επιπέδου (για παράδειγμα, τουλάχιστον 3), γεγονός που αντικατοπτρίζει την πορεία προς ένα τουριστικό και ξενοδοχειακό πακέτο.

Διαδικτυακό τμήμα. Οι κανόνες για τα επιγραμμικά καζίνο διατυπώνονται περιοριστικά: χωρίς ειδική άδεια, απαγορεύονται οι δραστηριότητες, ανεξάρτητα από τη χώρα εκμετάλλευσης. "Κάθε σχέδιο επιγραμμικού προϊόντος απαιτεί επαλήθευση από την GCBS βάσει των υφιστάμενων επίσημων διευκρινίσεων.

Εργαλεία επιτήρησης και αλληλεπιδράσεις της αγοράς

Επιθεωρήσεις και κυρώσεις. Έλεγχοι συμμόρφωσης με την άδεια, όροι πρόσβασης, χρόνος λειτουργίας κ.λπ.· με βάση τα αποτελέσματα - συνταγές, πρόστιμα, πιθανές αναστολές. Νομικός πυλώνας - επικαιροποιήσεις 2023.

Μητρώα και δημόσιες επικοινωνίες. Οι κρατικές δημοσιεύσεις και οι σελίδες GCBS ενημερώνουν σχετικά με τα καθεστώτα και τις αρμοδιότητες, γεγονός που βοηθά τους συμμετέχοντες στην αγορά να επαληθεύουν τη συμμόρφωση με το ισχύον καθεστώς.

Συντονισμός AML/CFT. Αλληλεπίδραση με την Κεντρική Τράπεζα και άλλες αρχές όσον αφορά την ταυτοποίηση των πελατών, την αναφορά ύποπτων συναλλαγών και την εποπτεία βάσει κινδύνων.

Πώς οι εταιρείες πληρούν τις απαιτήσεις του GCBS: Σύντομος κατάλογος ελέγχου

1. Ελέγξτε το νομικό πλαίσιο. Διασφάλιση ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στις ισχύουσες άδειες/κατηγορίες και συμμορφώνεται με την Wet Toezicht en Controle Kansspelen (όπως τροποποιήθηκε το 2023) και την Wet Hazardspelen 2023.

2. Δεσμευτικός τόπος και μορφότυπος. Για τα καζίνα - συμμόρφωση με τις απαιτήσεις στέγασης (σε ξενοδοχείο συγκεκριμένης κατηγορίας κ.λπ.).

3. πολιτικές ΚΞΧ/ΚΧΣ. Δημιουργία KYC, παρακολούθηση συναλλαγών και υποβολή εκθέσεων βάσει κινδύνων σε συντονισμό με τις προσδοκίες της GCBS και της Κεντρικής Τράπεζας.

4. Τμήμα λαχειοφόρων αγορών. Εάν η δραστηριότητα αφορά λαχεία, ελέγξτε τους όρους χορήγησης αδειών και ελέγχου από την GCBS σε συνδυασμό με τον νόμο του 1939.

5. Διαδικτυακές δραστηριότητες. Κάθε επιγραμμικό προϊόν - μόνο μετά από νόμιμη εκκαθάριση και επιβεβαίωση του παραδεκτού στη λειτουργία που αναγνωρίζεται από το GCBS.

Συχνές ερωτήσεις (συχνές ερωτήσεις)

Εκδίδει το GCBS άδειες ή ελέγχει μόνο

Ο νόμος του 2009 δημιούργησε ένα ίδρυμα εποπτείας και ελέγχου. η ειδική διαδικασία αδειοδότησης εξαρτάται από τη δέσμη νόμων (Wet Toezicht en Controle Kansspelen, Wet Hazardspelen, κανονισμός λαχειοφόρων αγορών). Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η εκμετάλλευση παιχνιδιών χωρίς νομικούς λόγους.

Ποια είναι η κατάσταση των διαδικτυακών καζίνο

Χωρίς ειδική άδεια, απαγορεύεται η λειτουργία διαδικτυακών καζίνο, ανεξαρτήτως της "χώρας άδειας. "Ελέγξτε τις επικαιροποιημένες διευκρινίσεις πριν από οποιαδήποτε έναρξη/ολοκλήρωση.

Υπάρχουν ξεχωριστές απαιτήσεις για την τοποθέτηση καζίνο

Ναι, το Wet Hazardspelen 2023 συνδέει καζίνο με ξενοδοχεία όχι χαμηλότερα από την καθιερωμένη κατηγορία (για παράδειγμα, 3).

Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του

Από κοινού με τις χρηματοπιστωτικές αρχές (συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας), οικοδομείται εποπτεία προσανατολισμένη στον κίνδυνο· Το ΔΝΤ περιγράφει τη διαδικασία αυτή σε υλικό τεχνικής βοήθειας.

Το Σουρινάμ του Συμβουλίου Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών είναι ο κεντρικός παίκτης της συμμόρφωσης των τυχερών παιχνιδιών στη χώρα: παρέχει τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις άδειες και τους κανόνες, συντονίζει την προσέγγιση AML/CFT με τις χρηματοπιστωτικές αρχές και εφαρμόζει ενισχυμένο μπλοκ επιβολής της μεταρρύθμισης του 2023. Για την αειφόρο λειτουργία στην αγορά, είναι ζωτικής σημασίας για τους φορείς εκμετάλλευσης να συσχετίσουν το προϊόν (από τα χερσαία καζίνα με πιθανές επιγραμμικές πρωτοβουλίες) με τα ισχύοντα πρότυπα Wet Toezicht en Controle Kansspelen και Wet Hazardspelen, καθώς και με τις πρακτικές επιθεώρησης και κυρώσεων του GCBS.