Crypto Casino
Εργαλείο Torrent
Γιατί τα καζίνο επιστρέφουν καταθέσεις στην αρχική μέθοδο
Σχεδόν όλα τα παραχωρούμενα καζίνα τηρούν την πολιτική κλειστού βρόχου: αναπληρώνονται από την κάρτα X - επιστροφή/απόσυρση εντός του κατατεθέντος ποσού θα επιστρέψουν στην ίδια κάρτα X. Αυτό δεν είναι καπρίτσιο, αλλά ένα βιομηχανικό πρότυπο που υπαγορεύεται από τους κανόνες των συστημάτων πληρωμών, τις απαιτήσεις KYC/AML και τη διαχείριση κινδύνου. Ας καταλάβουμε γιατί αυτό είναι απαραίτητο, πώς λειτουργεί και τι να κάνουμε αν η αρχική μέθοδος δεν είναι διαθέσιμη.
1) Τι είναι κλειστός βρόχος και πώς λειτουργεί
Κλειστός βρόχος - κανόνας με τον οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης επιστρέφει στην αρχική μέθοδο ποσό ίσο με το ποσό των καταθέσεών σας ή μέρους αυτής.
Επιστροφή ≠ απόσυρση.
Επιστροφή - αντίστροφη πράξη στην κατάθεση μέσω του ίδιου παρόχου/κάρτας.
Απόσυρση (κέρδη) - ξεχωριστή εξερχόμενη πληρωμή (τράπεζα/ηλεκτρονικό πορτοφόλι/κρυπτογραφικά/τοπικά γρήγορα δίκτυα).
Τυπικό σενάριο:1. Πρώτον, το καζίνο «κλείνει» την (τις) κατάθεση (-εις) με επιστροφή στην αρχική μέθοδο.
2. Το υπόλοιπο (καθαρό κέρδος) καταβάλλεται με οποιαδήποτε επιτρεπόμενη μέθοδο συμπερασμάτων.
2) Γιατί οι φορείς εκμετάλλευσης επιμένουν στην αρχική μέθοδο
1. AML/KYC (Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).
Η επιστροφή στην αρχική πηγή χρημάτων «κλείνει» το χρηματικό μονοπάτι: το ποσό που προήλθε από την κάρτα/πορτοφόλι πηγαίνει στο ίδιο μέρος όπου ο ιδιοκτήτης έχει ήδη περάσει την ταυτότητα.
2. Κανόνες συστημάτων πληρωμών και συμφωνίες με τον αποκτώντα.
Τα δίκτυα καρτών (Visa/Mastercard κ.λπ.) και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού πορτοφολιού απαιτούν ελαχιστοποίηση του κινδύνου χρέωσης και εμπορικού κινδύνου. Η επιστροφή στην αρχική μέθοδο μειώνει την πιθανότητα διενέξεων.
3. Πρόληψη της διαμόρφωσης και της ανάμειξης πηγών.
Η απόσυρση από μια νέα μέθοδο (άλλη τράπεζα/πορτοφόλι/κρυπτογράφηση) κατά την κατάθεση από μια κάρτα περιπλέκει τον εντοπισμό των κεφαλαίων - είναι ευκολότερο και ασφαλέστερο για τον φορέα εκμετάλλευσης να «εγκατασταθεί» στον τόπο εισόδου.
4. Ταίριασμα ονόματος.
Κάτοχος κάρτας/πορτοφόλι = κάτοχος λογαριασμού. Η επιστροφή στην ίδια μέθοδο υποστηρίζει αυτή την αλληλογραφία.
5. Επιχειρησιακός έλεγχος και συμφιλίωση.
Οι επιστροφές αντιστοιχούν αυτόματα στις αρχικές συναλλαγές: είναι ταχύτερες, πιο διαφανείς, φθηνότερες από τις νέες εξερχόμενες πληρωμές σε ένα «ξένο» κανάλι.
3) Τι συμβαίνει με τα κέρδη από τις καταθέσεις
Ποσό του ποσού των καταθέσεων → επιστροφή στην αρχική μέθοδο.
Πάνω από αυτό το ποσό (καθαρό κέρδος), η έξοδος → μέσω του επιλεγμένου επιτρεπόμενου καναλιού (e-wallet/bank/crypto/τοπικό άμεσο δίκτυο), με την επιφύλαξη των ορίων ICC/.
Παράδειγμα: έκανε 200, έπαιξε μέχρι 650.
200 επιστρέφουν την επιστροφή στην κάρτα.
450 εμφανίζονται σε χωριστή πληρωμή χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη μέθοδο.
4) Όταν δεν υπάρχει η «ίδια μέθοδος»
Απώλεια/λήξη κάρτας/κλείσιμο λογαριασμού.
Ο φορέας εκμετάλλευσης θα ζητήσει επιβεβαίωση (τραπεζικό πιστοποιητικό, επιστολή σχετικά με τη διάθεση της κάρτας) και θα προσφέρει εναλλακτική μέθοδο: τραπεζική μεταφορά στον προσωπικό σας λογαριασμό/ηλεκτρονικό πορτοφόλι με επαλήθευση.
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ηλεκτρονικού πορτοφολιού έχει αλλάξει.
Πρέπει να συνδέσετε ένα νέο πορτοφόλι στο όνομά σας και να επαληθευτείτε.
Περιφερειακοί περιορισμοί/κυρώσεις.
Θα επιλέξουν επιτρεπόμενες τοπικές ράγες (SEPA Instant/PIX/PayID/FPS κ.λπ.) ή κρυπτογραφικά δίκτυα, εάν συμμορφώνονται με την πολιτική της άδειας και του χειριστή.
5) Επιστροφή έναντι απόσυρσης: Σημαντικές διαφορές
6) Συχνοί μύθοι και γεγονότα
Μύθος: «Το καζίνο επιστρέφει στην αρχική μέθοδο για να κάνει τη ζωή δύσκολη».
Γεγονός: πρόκειται για απαίτηση συμμόρφωσης και κανόνων πληρωμής· Αυτό μειώνει τους κινδύνους φόρτισης/ΟΜΛ.
Μύθος: «Το έβαλα στην κάρτα, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα κέρδη πρέπει να βγαίνουν στην κάρτα».
Γεγονός: το ποσό των καταθέσεων (επιστροφή χρημάτων) θα επιστραφεί στην κάρτα, κερδίζοντας καθ "υπέρβαση - ξεχωριστή απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες του φορέα εκμετάλλευσης.
Μύθος: «Αν κλείσει η κάρτα, τα χρήματα θα χαθούν».
Γεγονός: κατά την παροχή επιβεβαιώσεων, ο φορέας εκμετάλλευσης θα προσφέρει ασφαλή εναλλακτική μέθοδο στο όνομά σας.
7) Πώς να ενεργήσετε στον παίκτη ώστε να μην εμμείνετε στην πληρωμή
1. Επικαιροποίηση των στοιχείων της αρχικής μεθόδου.
Εάν η κάρτα λήξει σύντομα, ενημερώνεται εκ των προτέρων στην τράπεζα και στον φορέα εκμετάλλευσης.
2. Pass pre-KYC αμέσως.
Η ταυτότητα/selfie/διεύθυνση θα επιταχύνει τόσο την επιστροφή όσο και την έξοδο.
3. Προσπαθήστε να μην «παρεμβαίνετε» στις μεθόδους.
Μια σειρά καταθέσεων από την κάρτα + μια προσπάθεια να φέρουμε τα πάντα σε κρυπτογράφηση = περιττούς ελέγχους. Κάντε αυτό αφού σημειώσετε το μέρος της επιστροφής χρημάτων.
4. Εάν η μέθοδος εξαφανιστεί (η κάρτα είναι κλειστή), συλλέγονται επιβεβαιώσεις.
Ένας τραπεζικός λογαριασμός/δήλωση με την ένδειξη «κλειστός λογαριασμός» επιλύει το 90% των ζητημάτων.
5. Σχεδιάστε τα συμπεράσματά σας.
Να θυμάστε ότι πρώτα το ποσό των καταθέσεων θα είναι «κλειστό», και στη συνέχεια το καθαρό κέρδος θα γίνει με μια άλλη μέθοδο - να συντάξετε αιτήσεις λαμβάνοντας αυτό υπόψη.
8) Πολιτική φορέων εκμετάλλευσης (παράδειγμα διαφανούς διατύπωσης)
1. Τα κατατεθέντα κεφάλαια επιστρέφονται στην αρχική μέθοδο πληρωμής (επιστροφή) εντός του συνολικού ποσού των καταθέσεων.
2. Τα καθαρά κέρδη που υπερβαίνουν τα κατατεθειμένα κεφάλαια καταβάλλονται με τις διαθέσιμες μεθόδους απόσυρσης μετά την ολοκλήρωση του KYC και των ελέγχων.
3. Εάν η αρχική μέθοδος δεν είναι διαθέσιμη, ο πελάτης παρέχει επιβεβαιώσεις και ο φορέας εκμετάλλευσης εγκρίνει εναλλακτική μέθοδο στο όνομα του πελάτη.
4. Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα να κατανείμει την πληρωμή λαμβάνοντας υπόψη τα όρια/τις ποσοστώσεις και τις απαιτήσεις των παρόχων πληρωμών.
9) Τυπικές καταστάσεις και λύσεις
10) Mini-FAQ
Γιατί δεν μπορείτε να παράγετε αμέσως τα πάντα σε μια άλλη μέθοδο
Επειδή οι κανόνες συμμόρφωσης και τα συστήματα πληρωμών απαιτούν την επιστροφή των κατατεθειμένων χρημάτων στον τόπο προέλευσής τους - αυτό μειώνει τον κίνδυνο κατάχρησης.
Πόσο πάει η επιστροφή στο πορτοφόλι της κάρτας/του ηλεκτρονικού πορτοφολιού
Από άμεσα έως 24 ώρες (σπάνια περισσότερο - εξαρτάται από τον πάροχο και την τράπεζα).
Είναι δυνατή η «παράκαμψη» του κλειστού βρόχου
Όχι, δεν είναι. Αλλά αν η αρχική μέθοδος δεν είναι διαθέσιμη, υπάρχει πάντα μια διαδικασία για τη μετάβαση σε μια εναλλακτική λύση με επιβεβαίωση.
Επιστρέφουν οι προμήθειες κατά την επιστροφή- Το τέλος επιστροφής του φορέα εκμετάλλευσης συνήθως δεν χρεώνεται· είναι δυνατές οι διαφορές των συναλλαγματικών ισοτιμιών και οι κανόνες για τους παρόχους
Η πολιτική επιστροφής στην αρχική μέθοδο είναι το πλαίσιο της ασφάλειας πληρωμών: εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των χρημάτων, μειώνει τις διαφορές και πληροί τις απαιτήσεις των δικτύων KYC/AML και καρτών/ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Ως παίκτης, είναι σημαντικό να θυμάστε δύο κανόνες:
1. Καταθέσεις - πίσω εκεί (επιστροφή χρημάτων).
2. Καθαρό κέρδος - ξεχωριστή έξοδος πάνω από το επιτρεπόμενο κανάλι.
Εάν η αρχική μέθοδος δεν είναι διαθέσιμη, ετοιμάστε επιβεβαιώσεις και συμφωνήστε σε εναλλακτική λύση στο όνομά σας. Με αυτόν τον τρόπο θα εγκρίνετε τις πληρωμές γρήγορα και χωρίς περιττούς ελέγχους.