Crypto Casino
Εργαλείο Torrent
Γιατί είναι σημαντικό να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας κατά την απόσυρση
Η επιβεβαίωση της ταυτότητας (KYC - Know Your Customer) δεν είναι ιδιοτροπία του φορέα εκμετάλλευσης. Πρόκειται για υποχρεωτικό στοιχείο της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΚΞΧ/ΚΤΧ), των απαιτήσεων αδειοδότησης και των συμβάσεων με συστήματα πληρωμών. Χωρίς KYC, ο χειριστής κινδυνεύει να παραβιάσει το νόμο και ο παίκτης κινδυνεύει να μείνει χωρίς προστασία από τους απατεώνες. Ας καταλάβουμε γιατί η KYC είναι κρίσιμη όταν ολοκληρώνει τι ελέγχεται και πώς να περάσει τα πάντα γρήγορα και ανώδυνα.
1) Γιατί KYC κατά την έξοδο
1. Νόμος και άδεια. Οι ρυθμιστικές αρχές απαιτούν από τον κάτοχο λογαριασμού να λαμβάνει πληρωμές και όχι από τρίτους. Χωρίς KYC, ο φορέας εκμετάλλευσης θα παραβιάσει τους όρους της άδειας.
2. ΟΜΛ/καταπολέμηση της απάτης. Το KYC μειώνει τον κίνδυνο «μαύρων» συναλλαγών, πολλαπλών λογαριασμών, «διαρροών» στα πορτοφόλια άλλων ανθρώπων.
3. Προστασία των χρημάτων σας. Όταν χακάρει ένα λογαριασμό KYC - το τελευταίο πτερύγιο: ο επιτιθέμενος δεν θα αποσύρει χρήματα για τον εαυτό του.
4. Κλειστός βρόχος και σπίρτα. Η επιστροφή των καταθέσεων στην αρχική μέθοδο και η εκκίνηση της καθαρής νίκης απαιτούν έναν αγώνα ονόματος - αυτό ελέγχεται στο KYC.
5. Όρια και ταχύτητα. Το KYC που πέρασε ανοίγει υψηλότερα ανώτατα όρια και μεταφράζει τις πληρωμές σε «αυτόματη έγκριση», χωρίς χειροκίνητες λαβές.
2) Τι ελέγχεται στο πλαίσιο KYC/AML
Ταυτότητα: διαβατήριο/ταυτότητα, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια.
Ζωντανότητα-selfies/βίντεο selfies για την εξάλειψη spoofing.
Διεύθυνση: λογαριασμός χρησιμότητας/τραπεζικός λογαριασμός (συνήθως ≤ 3 μήνες).
Ιδιοκτήτης μεθόδου αντιστοίχισης: κάρτα/ηλεκτρονικό πορτοφόλι/PayPal στο όνομά σας. με κρυπτογράφηση - σύγκριση των κινδύνων συμπεριφοράς.
Πηγή κεφαλαίων (SoF/SoW) - με μεγάλα ποσά: μισθός, σύμβαση, τιμολόγια, τραπεζικοί λογαριασμοί.
3) Όταν απαιτείται επαλήθευση
Πριν από την πρώτη έξοδο (σχεδόν πάντα).
Κατά την αλλαγή των στοιχείων (νέα κάρτα/πορτοφόλι/διεύθυνση κρυπτογράφησης).
Όταν υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια (ημερήσια/μηνιαία/σύμφωνα με τη μέθοδο).
Με «σήματα κινδύνου»: VPN/IP και geo άλματα, εκρήξεις ποσών, συχνές ακυρώσεις, αμφιλεγόμενα πρότυπα μπόνους.
4) Ποια έγγραφα είναι κατάλληλα (και πώς να τα προετοιμάσετε)
Ταυτότητα (1 του): διαβατήριο, ταυτότητα, άδεια οδήγησης.
Απόδειξη της διεύθυνσης (1 του): λογαριασμός χρησιμότητας, τραπεζικός λογαριασμός, φορολογική επιστολή (όλα - όχι παλαιότερα των 90 ημερών).
Συμβουλές ποιότητας:- Πλήρες πλαίσιο χωρίς κεκαλυμμένες γωνίες, υψηλή ανάλυση, χωρίς λάμψη/σκιές.
- Όνομα αντιστοίχισης με λογαριασμό και μέθοδος πληρωμής.
- Για selfies - καλός φωτισμός, ουδέτερο φόντο. όταν ο «ζωντανός έλεγχος» ακολουθεί τα κίνητρα (γυρίστε το κεφάλι σας, αναβοσβήνετε κ.λπ.).
5) Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικής ζωής: τι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε
Αξιόπιστοι φορείς εκμετάλλευσης χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση, περιορισμένη πρόσβαση των εργαζομένων και λογιστικό έλεγχο.
Αποθήκευση εγγράφων σε τοπικό και κρυπτογραφημένο επίπεδο. δεν αποστέλλονται μέσω άμεσων αγγελιοφόρων εάν υπάρχει λήψη στον προσωπικό σας λογαριασμό.
Κλείσιμο περιττών δεδομένων: επιτρέπεται η κάλυψη αριθμού για τραπεζική κάρτα (αφήστε 6/4 ψηφία εάν ζητηθεί).
Ελέγξτε τον τομέα/SSL στη σελίδα λήψης. αποφυγή του phishing.
6) Πώς να περάσει γρήγορα το KYC: ένας κατάλογος ελέγχου βήμα προς βήμα
1. Κάντε προ-KYC αμέσως μετά την πρώτη κατάθεση - μην περιμένετε για τη στιγμή της εξαργύρωσης.
2. Προετοιμασία του φακέλου «KYC»: σαρώσεις/ταυτότητα φωτογραφίας, διευθύνσεις, βίντεο selfie (εάν είναι απαραίτητο), μασκοφόρος χάρτης/οθόνη ηλεκτρονικού πορτοφολιού.
3. Κλειδώστε τη συσκευή και το IP (δεν υπάρχει VPN στην έξοδο), ενεργοποιήστε το 2FA.
4. Ελέγξτε τα στοιχεία του προφίλ σας με τα στοιχεία πληρωμής (πρώτο/επώνυμο/e-mail από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι/PayPal).
5. Βάλτε τη δοκιμαστική μικρή έξοδο στη γρήγορη μέθοδο μετά το KYC - βεβαιωθείτε ότι όλα πηγαίνουν στο SLA.
6. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
7) Συχνά λάθη και τρόπος αποφυγής τους
Θολή φωτογραφίες/γωνίες κοπής → επανεκκίνηση σε καλό φως, χωρίς φίλτρα.
Η αναντιστοιχία ονόματος (στο προφίλ, στην κάρτα, στο πορτοφόλι) → οδηγήσει σε ένα πρότυπο.
VPN/νέα συσκευή κατά τη διάρκεια της εξαργύρωσης → της ενεργοποίησης της απάτης· να απομακρυνθούν από το συνηθισμένο περιβάλλον.
Παρωχημένη διεύθυνση (> 90 ημέρες) → επικαιροποίηση του εγγράφου.
Μπορείτε → προσθέσετε νέες λεπτομέρειες σε μια μεγάλη ημέρα πριν, να περάσετε τον έλεγχο και να κάνετε μια δοκιμαστική δόση.
8) Πώς η KYC επηρεάζει τα τέλη, τα όρια και την ταχύτητα
Ταχύτητα: μετά το KYC, περισσότερες εφαρμογές πηγαίνουν στο μηχάνημα, χωρίς χειροκίνητη αναθεώρηση.
Όρια: αύξηση ημερήσιων/εβδομαδιαίων ανώτατων ορίων και μέγιστο όριο ανά δόση (ιδίως για το ηλεκτρονικό πορτοφόλι/τοπικά στιγμιαία δίκτυα/κρυπτογράφηση).
Επιτροπές: είναι ευκολότερο να καλυφθούν οι ποσοστώσεις του «0%», να μειωθούν οι υπερβάσεις και οι «μικρο-πληρωμές» που ενισχύουν τα οφέλη.
9) Mini-FAQ
Είναι υποχρεωτική η KYC για όλους
Ναι, για συμπέρασμα - σχεδόν πάντα. Το πεδίο εφαρμογής της επαλήθευσης εξαρτάται από το ποσό/τη δικαιοδοσία.
Είναι επικίνδυνο να στέλνεις έγγραφα
Αποτελεί συνήθη πρακτική η συνεργασία με αδειοδοτημένο φορέα εκμετάλλευσης. Παρακολούθηση του τομέα, κρυπτογράφηση και χρήση του γραφείου, όχι αλληλογραφία.
Πόσος χρόνος χρειάζεται ο έλεγχος
Αυτόματη - λεπτά/ώρες. εγχειρίδιο - έως 24-48 ώρες. Αίτηση SoF - 1-3 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το ποσό.
Μπορώ να αποσύρω ένα μικρό ποσό χωρίς KYC
Σπάνια. Ακόμη και τα «ελάχιστα» συχνά απαιτούν βασική επαλήθευση.
Γιατί ζητούν μια πηγή πόρων
Αυτή είναι μια απαίτηση AML για μεγάλα ποσά ή άτυπη συμπεριφορά. Επαρκής δήλωση/σύμβαση/τιμολόγια.
10) Πίνακας «κατάσταση → προετοιμασία → αποτελέσματος»
Η KYC στην απόσυρση είναι η ασφάλειά σας και η υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης στο νόμο: προστατεύει τα χρήματα, επιταχύνει τις πληρωμές και αυξάνει τα όρια. Πηγαίνετε προ-KYC εκ των προτέρων, κρατήστε τα έγγραφα σε τάξη, εμφανίστε σε επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες χωρίς VPN και με τα ίδια δεδομένα - και τα ταμεία θα είναι γρήγορα, προβλέψιμα και ασφαλή.