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Casino y juegos de azar en Moldavia
Moldavia ha optado por un modelo único de regulación del juego, un monopolio estatal con elementos de asociación con empresas privadas.
Después de las reformas de 2016-2018, el mercado se reinició por completo: todas las licencias se concentran en manos de la Lotería Nacional de Moldavia, y las empresas privadas sólo pueden operar en el formato de joint ventures (Public-Private Partnership).
Este sistema permitió a Moldavia legalizar el gambling, minimizar la sombra y asegurar un control fiable sobre los ingresos fiscales.
Marco legislativo
La Ley Fundamental que regula el juego en el país es la Ley No 291, de 16 de diciembre de 2016, «Que regula las actividades de organización y realización del juego».
Según él:- todos los tipos de juegos de azar (incluidos los online) están sujetos a una licencia estatal;
- el único operador competente es la Lotería Nacional de Moldavia (Loteria Našionalα a Moldovei);
- las empresas privadas sólo pueden participar como socios;
- el control lo ejercen la Agencia de Compras Públicas y el Ministerio de Hacienda.
El principal objetivo de la ley es combatir a los operadores ilegales y garantizar una distribución transparente de los beneficios.
Monopolio estatal
Desde 2018, todos los juegos de azar en Moldavia están bajo la administración del Estado.
La Lotería Nacional de Moldavia controla:- casinos en línea y apuestas deportivas;
- loterías y juegos instantáneos;
- máquinas tragamonedas;
- casinos terrestres (en formato limitado).
Las empresas privadas sólo se admiten como socios técnicos y de marketing, obteniendo una parte de los ingresos de los proyectos conjuntos.
El mayor de estos socios es Holden Group (Rumanía), con el que se contrató la gestión de un gambling online bajo la marca 7777. md.
Gambling en línea en Moldavia
El gambling en línea en Moldavia está legalizado y totalmente controlado por el estado.
Plataforma 7777. md es el único casino en línea oficial y corredor de apuestas que opera sobre la base de una licencia estatal.
Todos los demás sitios web que no cuentan con el permiso de la Lotería Nacional son considerados ilegales y bloqueados por los proveedores por orden judicial.
Características clave del juego en línea en Moldavia:- monopolio estatal;
- todas las transacciones pasan por un sistema nacional de vigilancia;
- Inscripción obligatoria y verificación de la identidad;
- Prohibición de la participación de menores de 18 años;
- la tributación de las ganancias y beneficios está regulada por el Ministerio de Hacienda.
Los jugadores pueden apostar en deportes, participar en loterías y jugar a ranuras con licencia publicadas en el portal oficial.
Casinos terrestres
Tras la reforma de 2016, la mayoría de los casinos privados fueron cerrados y las licencias canceladas.
Hoy en día, Moldavia tiene un número limitado de establecimientos fuera de línea ubicados en hoteles y complejos turísticos.
Los más conocidos son:- Casino Europa (Chisinau);
- Slot Club Million;
- Admiral Club;
- Casino Number One.
Todos ellos trabajan bajo una licencia emitida por la Lotería Nacional de Moldavia y están obligados a deducir un porcentaje de los beneficios al presupuesto estatal.
Tributación
El modelo tributario moldavo es transparente y beneficioso para el Estado.
Parte de los impuestos se destinan a fondos sociales y deportivos, así como a financiar programas contra la adicción al juego.
Control y seguridad
Moldavia ha implementado uno de los sistemas de control más duros de la región.
Cada operador de juego está obligado a conectarse a un sistema de información estatal (GIS) que registra:- todas las apuestas y ganancias;
- datos personales de los jugadores;
- transacciones financieras;
- ingresos fiscales en tiempo real.
Este sistema evita la evasión fiscal y garantiza la total transparencia del mercado.
Lucha contra la ludomanía
La Ley Nº 291 establece medidas obligatorias de protección para los jugadores:- límite de edad de 18 +;
- autoexclusión: el jugador puede bloquear voluntariamente el acceso a todos los juegos;
- registro de personas restringidas (creado por la Lotería Nacional);
- prohibición de la publicidad de juegos de azar fuera de los portales oficiales.
Además, una parte de los ingresos de los operadores autorizados se destina a financiar programas de asistencia psicológica y educación.
Sistemas de pago
Los jugadores sólo pueden utilizar instrumentos de pago legales aprobados por el Banco Nacional de Moldavia:- Visa, MasterCard, Maestro;
- transferencias bancarias y ePay;
- Paynet, WebMoney, Qiwi;
- Moldindconbank, Victoriabank, MAIB;
- las criptomonedas no están permitidas.
Todas las transacciones pasan a través de los bancos moldavos y están sujetas a contabilidad fiscal.
Importancia económica
Según el Ministerio de Finanzas de Moldova (2024):- los ingresos por juego superaron los 500 millones de MDL;
- alrededor del 60% del mercado proviene del segmento en línea;
- ingresos fiscales anuales - 120-150 millones de MDL;
- la industria emplea a unas 2.000 personas.
El juego se ha convertido en una fuente estable de presupuesto, mientras se mantiene un estricto control estatal.
Problemas y llamadas
competencia limitada debido al monopolio;
el débil desarrollo de las iniciativas privadas;
fugas de jugadores a casinos internacionales extraterritoriales;
la necesidad de actualizar la infraestructura de TI del GIS;
el riesgo de corrupción en los acuerdos de asociación.
Sin embargo, el Estado se propone modernizar el sistema y aumentar la participación de los inversores privados, manteniendo al mismo tiempo el control.
Perspectivas de desarrollo
Para 2025-2027 está previsto:1. Desarrollo de un nuevo sistema de concesión de licencias para operadores privados;
2. Introducción de un mercado regulado de juegos en línea bajo la supervisión de la Lotería Nacional;
3. Ampliar las funciones de GIS y pasar a la auditoría de transacciones blockchain;
4. Integración con los sistemas AML de la UE;
5. Aumento de nivel de Juego responsable.
Moldavia busca pasar de un modelo regulatorio monopolístico a un híbrido, donde el Estado mantenga el control pero cree un espacio para la innovación y la inversión.
Moldavia muestra un sistema de gestión de juego rígido pero eficaz.
El monopolio estatal, el control técnico y una base tributaria transparente han hecho que el mercado sea estable y predecible.
A pesar de la limitada selección de operadores, el país está sentando las bases para un juego civilizado y seguro, y con una mayor liberalización de la legislación, Moldavia podría convertirse en uno de los centros clave del iGaming regulado en Europa del Este.
