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Bloquear sitios ilegales
Polonia ha construido un «doble circuito» de lucha contra el gambling en línea sin licencia: bloqueo de dominio y restricciones de pago. El objetivo es proteger a los jugadores, contener el segmento «gris» y garantizar el funcionamiento del mercado estrictamente dentro de las licencias. Abajo - cómo funciona el sistema, quién es responsable de qué y cuáles son las consecuencias.
1) Marco jurídico y áreas de responsabilidad
Regulador: Ministerio de Finanzas - Forma la política, mantiene un registro de dominios, coordina la supervisión.
KAS (Administración Tributaria y Aduanera): inspecciones de campo, investigaciones, inicio de la incorporación de recursos al registro.
Proveedores de comunicaciones (ISP): están obligados a restringir el acceso a los dominios desde el Registro.
Entidades de pago/bancos/PSP: cancelan las transferencias a favor de dominios/cuentas asociadas a sitios sin licencia.
Operadores y afiliados: son responsables de ofrecer/anunciar juegos sin licencia polaca.
2) Mecanismos de oposición
2. 1 Registro de bloqueos de dominio
Incluye dominios que ofrecen juegos de azar sin licencia polaca.
Una vez publicado el registro, los ISP deben restringir el acceso al dominio dentro de un plazo especificado.
El bloqueo se extiende al dominio principal y sus subdominios, si es necesario, a los «espejos» que se agregan al registro.
2. 2 Filtros de pago
Los bancos y PSP dejan de recibir/enviar pagos a los datos relacionados con los dominios del registro.
Incluye transacciones de tarjetas, bancos y e-wallet; es posible escalar hasta bloquear el merchant-ID individual.
2. 3 Medidas adicionales
Eliminación de anuncios ilegales (incluidos los de los afiliados), requisitos para que los proveedores de alojamiento y propietarios de sitios eliminen el contenido ilegal.
Interactúe con las tiendas de aplicaciones cuando intente distribuir APK de clientes de marcas sin licencia.
3) Cómo entra el dominio en el registro: ciclo de vida
1. Identificación: monitoreo de tráfico, quejas de jugadores, analista de KAS, crowlers de palabras clave y rutas de pago.
2. Verificación de características: ausencia de licencia polaca, disponibilidad de funcionalidad de juego/recepción de apuestas, orientación polaca.
3. Inscripción en el Registro: publicación de un dominio que indique los motivos.
4. Ejecución: los ISPs bloquean el acceso, los PSP limitan los pagos.
5. Apelación: el propietario del dominio puede presentar un recurso motivado; cuando se confirma la legalidad, se excluye el dominio.
6. Monitoreo de espejos: «desbordamientos» repetitivos: adiciones rápidas al registro.
4) Responsabilidades de los jugadores y consecuencias de la elusión
El jugador no es penalmente responsable por el hecho mismo de visitar el sitio, pero corre el riesgo de pérdida de fondos, falta de pagos y protección de derechos.
Los intentos de «bypass» a través de VPN/espejos conducen a:- bloqueo/congelación de pagos;
- la imposibilidad de verificar las ganancias;
- La falta de acceso a los procedimientos ombuds;
- riesgos de comprometer los datos personales/de pago.
5) Sanciones para organizadores y afiliados
Penalizaciones y supresión de actividades, inclusión de dominios/recursos en el registro.
Responsabilidad solidaria: la marca se encarga de la publicidad y los lendings de los socios.
Bloqueo de los flujos de pago y posibles demandas por daños/enriquecimiento no subyacente.
6) Los riesgos de los regímenes de «elusión» y cómo son respondidos por la supervisión
Espejos y cambio frecuente de dominios: reposición en línea del registro.
Revendedor de canales de pago: intercambio de datos con bancos/PSP, marcadores de anomalías de MSU/merchant.
Disfrazarse de portales de información: análisis de la funcionalidad real (depósitos, cupón de apuestas, feeds, formularios KYC).
Licencias seudolegales «grises»: verificación de la orientación a los usuarios polacos y el hecho de tener una licencia polaca.
7) Práctica para jugadores: lista rápida de cheques
1. Compruebe si hay una licencia polaca en el sitio (datos, número de permiso).
2. Busque las secciones «Reglas», «Juego responsable», «Política de privacidad», dirección del operador en Polonia.
3. Ver métodos de pago: trabajar a través de proveedores «dudosos» es un signo preocupante.
4. No realice ningún depósito si el sitio se abre únicamente a través de un espejo/VPN.
5. Elija licenciatarios: es el acceso a procedimientos ombuds, pagos transparentes y herramientas RG.
8) Práctica para los operadores: cómo no entrar en el registro
Trabaje sólo con una licencia polaca y en verticales permitidas.
Guarde los registros y cálculos según los estándares polacos, proporcione KYC/AML y RG «por defecto».
Configure los filtros geo y bloquee el acceso de los usuarios polacos si no hay licencia.
Introduzca el código de afiliación: premoderación de creativos, prohibición de tono «eufórico», prohibición del target <18, SLA de eliminar infracciones ≤24 h.
Use canales de pago blancos, evite las «juntas» y revendedores.
9) Transparencia y proporcionalidad
El bloqueo y las restricciones de pago se aplican puntualmente a los dominios confirmados como sin licencia.
Existe un procedimiento de apelación y ajuste del registro.
La prioridad es la protección de los jugadores y la sostenibilidad del segmento legal.
10) KPI de eficiencia del sistema
Proporción del tráfico redirigido de dominios ilegales a licenciatarios.
Reduzca el volumen de pagos en los recursos bloqueados.
Tiempo desde la identificación hasta el bloqueo y duración media de las apelaciones.
Número de creativos ilegales retirados de afiliados y tiempo de reacción.
11) Respuestas cortas a preguntas frecuentes (FAQ)
Si el sitio ha cambiado de dominio, ¿es legal? No. La legalidad está determinada por la licencia, no por el nombre de dominio.
¿Por qué mi pago «no pasó»? Probablemente el dominio/destinatario en el Registro: las transacciones están bloqueadas.
¿Se puede retirar dinero de un sitio web sin licencia? No hay garantías; protección legal, también.
El modelo polaco de «registro de dominios + filtros de pago» hace que eludir sitios sin licencia carezca de sentido económico: sin tráfico y pagos, el segmento «gris» pierde terreno. Para el jugador, la mejor opción son los licenciatarios: pagos protegidos, mecanismos ombuds y herramientas de juego responsables. Para los operadores es el único camino a largo plazo: trabajar en el campo legal, cumplir con KYC/AML/RG y controlar duramente a los afiliados.