Verificación obligatoria de jugadores, restricciones de publicidad - Rumania

El mercado rumano del juego es uno de los más formalizados de la región. El regulador ONJN requiere una estricta identificación de clientes (KYC/AML) y proporciona un marco claro para la publicidad. El objetivo es proteger a los menores y a los usuarios vulnerables, transparentar las bonificaciones y los pagos y que las comunicaciones sean honestas y responsables.

1) Verificación obligatoria (KYC/AML)

Cuándo y qué se comprueba

Edad e identidad: 18 +, documento con foto (ID/pasaporte), a veces verificación de selfies o videovigilancia.

Dirección y método de pago: comprobante de residencia y derecho a disponer del instrumento de pago.

Fuente de fondos (por riesgo): con límites elevados o anomalías, documentos adicionales.

Reglas de la cuenta

Antes de pasar por KYC, las restricciones en los depósitos/juegos son posibles; la retirada de fondos sin verificación está prohibida.

Un usuario - una cuenta con el operador; multiaccount y sustitución de identidad están prohibidos.

Cualquier intento de eludir la jurisdicción (VPN, etc.) puede provocar el bloqueo de la cuenta y la retención de fondos bajo las reglas de T & C.

Herramientas de juego responsable (obligatorias para los titulares de licencia)

Límites de depósito/pérdida/tiempo con «período de enfriamiento» en el aumento.

Tiempo de espera y auto-exclusión (local/en todos los sitios - según los mecanismos disponibles).

Historial de transacciones y apuestas, recordatorios de la duración de la sesión.

2) Restricciones de publicidad y promociones

Quién y cómo se puede dirigir

Estrictamente 18 +: la prohibición de dirigirse directa/indirectamente a menores, imágenes/sitios dirigidos a niños y adolescentes son inaceptables.

Publicidad - sólo marcas con licencia; se especifican los detalles/condiciones legales.

Qué debe haber en la creatividad

Las bonificaciones transparentes de T&C (vager, coeficientes, plazos, contribución de los mercados) son comprensibles en fuente y sin «estrellas».

Mensajes sobre el juego responsable cuando corresponda y referencias a herramientas de autocontrol.

Lo que está prohibido

Formulaciones como «ganancias fáciles», «sin riesgo», «ganancias garantizadas».

Presión sobre los grupos vulnerables, heroización del juego excesivo, promesas de mejorar el estatus social a través de apuestas.

Marketing oculto sin etiquetado, «bombardeo» agresivo con cañones/cartas sin restricciones de frecuencia.

Influencers y patrocinios

Sólo se permite la promoción de un producto licenciado y el cumplimiento de 18 +, sin recurrir a menores de edad.

En el deporte es permisible el patrocinio con marca neutral y mensajería RG; ninguna «provocación al juego».

3) Canales y requisitos tecnológicos

Los medios y las plataformas son co-responsables de cumplir con las reglas (filtros de edad, «listas negras» de las audiencias).

En línea son obligatorios el age-gating, la configuración geo en Rumanía y el bloqueo de las audiencias menores.

Para las aplicaciones, el stor oficial, las descripciones correctas y los ajustes RG/límites claros.

4) Aplicación de la ley y sanciones

ONJN mantiene registros de licencias y listas de flujo de dominios sin licencia; los proveedores de pago limitan las transacciones en su dirección.

Por infracciones - prescripciones, multas, suspensión/cancelación de permisos, avisos públicos de medidas.

Las infracciones de publicidad implican responsabilidad tanto para el operador como para el sitio/editor.

5) Lista de verificación para el operador

• Política KYC/AML: documentos, cheque selfie, dirección, monitoreo de transacciones.
• Panel RG: límites, tiempo de espera, auto-exclusión, historial de operaciones, recordatorios de sesión.
• Bonos T&C: visibilidad, legibilidad, ausencia de mislid.
• Cumplimiento publicitario: 18 +, age-gating, tapas de frecuencia, etiquetado, prohibición de «ganancias fáciles».
• Contratos con B2B con licencia (plataforma, pagos, KYC, auditoría).
• Procedimientos de incidentes: IB/pagos/marketing, registro de cambios, SLA sapport.

6) Lista de verificación para el jugador

• Comprobar la licencia del operador (persona jurídica, número de permiso).
• Pasar KYC y configurar los límites inmediatamente.
• Leer las bonificaciones T&C en su totalidad (vager, plazos, coeficientes mínimos).
• Almacenar el historial/capturas de pantalla de cupones y correspondencia con el sapport.
• En los signos de juego impulsivo - utilizar el tiempo de espera/auto-exclusión.

En pocas palabras: en Rumania, la verificación de los jugadores es obligatoria y la publicidad está estrictamente regulada: solo 18 +, sólo productos con licencia, condiciones de bonificación completas y ninguna «romantización» del azarte. Este conjunto de restricciones de marketing KYC/AML + protege al consumidor y apoya la competencia leal entre los operadores legales.