Legalidad de los casinos offline (Costa Rica)

Salida breve

En Costa Rica, los casinos offline están permitidos y funcionan legalmente, principalmente como salones de baja escala en hoteles. La regulación está descentralizada: en lugar de una sola «ley de casino», existe un conjunto de reglas generales - permisos municipales para actividades comerciales y entretenimiento, normas sanitarias y contra incendios, leyes laborales y fiscales, así como los requisitos de UNB/FT (AML/CFT) para los casinos como «sujetos obligados». Para los visitantes, los principios básicos son simples: 18 +, verificación del documento en caso de dudas, reglas transparentes de juego y pago.

Cómo se organiza el marco jurídico

1) Bucle de resolución

Permisos municipales. Los casinos reciben patentes/licencias locales para realizar actividades comerciales y servicios de entretenimiento (a menudo como una sala de juegos en un hotel). Los municipios también establecen condiciones básicas de trabajo (horario, ruido, publicidad exterior por lugar).

Armonizaciones sectoriales. Necesariamente el cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad (control del Ministerio de Salud y Bomberos); Contratos y horarios de trabajo, en virtud del derecho laboral; equipo de caja y contabilidad - según los requisitos del Ministerio de Hacienda/impuestos.

Formato de hotel. Históricamente, la mayoría de las instalaciones están integradas en hoteles (San José y resorts): esto reduce los riesgos y simplifica el control del flujo de huéspedes.

2) Qué se permite en el suelo

Mesas: ruleta europea, blackjack, poker (cash/torneos) - según el reglamento interno de la sala.

Máquinas tragamonedas (ranuras) y videobingo. Todos los aparatos están sujetos a inventario y mantenimiento.

La caja registradora y la moneda. Los cálculos generalmente están en CRC o USD (si el objeto trabaja con extranjeros); el curso y las comisiones se cuelgan públicamente.

3) Edad y acceso

18 + - Estándar de la industria. El personal está obligado a denegar a los menores y a las personas sin documento si hay dudas.

Código de vestimenta y entrada. Son instalados por el propio establecimiento; las reglas son visibles en la entrada.

Impuestos, informes y cumplimiento

Impuestos

Casinos - Contribuyentes habituales: Impuesto sobre la Renta Corporativa, IVA/Impuesto sobre Servicios (si corresponde), Tasas Locales/Patentes al Municipio.

Además, se cobran derechos de licencia/administrativos por el derecho a realizar actividades recreativas (su tamaño depende del municipio y de la categoría de negocio).

BAJO/FT (AML/CFT)

Los casinos se refieren a «sujetos obligados»:

KYC para transacciones/pagos importantes y para transacciones sospechosas;
supervisión y fijación de las operaciones por encima de los umbrales;
Capacitación del personal, almacenamiento de grabaciones y videovigilancia;
Comunicaciones a las autoridades competentes en casos de blanqueo/financiación del terrorismo.
El incumplimiento se enfrenta a multas, suspensión de labores y cheques fiscales adicionales.

Publicidad, enfoque responsable y protección del consumidor

La publicidad y la promoción deben ser moderadas, sin promesas de «dinero fácil», con una nota de 18 +. La señalización exterior/paneles de luz son coherentes con la municipalidad/administración del edificio.

Juego responsable. Se considera un buen tono: advertencias visibles de 18 +, tarjetas de información de riesgos, autolimitación/autoexclusión a petición, publicación de reglas de escritorio/mínimos/pagos, SLA claro por kashout (plazos y documentos).

Fumar y hacer ruido. Existen normas nacionales que prohíben fumar en lugares públicos cerrados y restricciones de ruido, por infracciones multadas.

Lo que comprueban los inspectores (prácticas)

Patentes municipales vigentes y recibos de pago de tasas.

Cumplimiento de la normativa sanitaria/de incendios y accesibilidad de las salidas de evacuación.

Disciplina de caja, registros de transacciones, corrección de cheques.

KYC/AML-procedimientos: formularios de umbral, formación del personal, almacenamiento de grabaciones de vídeo.

Etiquetado de reglas: control de edad, mínimos/máximos, reglas de pago y quejas.

Riesgos y responsabilidad

Trabajos sin autorización municipal, incumplimiento de horario, restricciones de ruido y normas sanitarias - multas y cierres.

Ignorar los procedimientos AML - multas importantes y bloqueo de operaciones.

Infracciones a la legislación laboral/tributaria - preacumulación y sanciones.

Las quejas de los consumidores (pagos prolongados, bonificaciones opacas) son prescripciones de supervisión y protección de los consumidores.

Para el propietario/hotel: lista de comprobación de inicio

1. Jurlizo y dirección → patentes municipales (comercio + entretenimiento).

2. Proyecto de sala → coordinación con bomberos/saneamiento; cámaras, caja fuerte, planes de evacuación.

3. Políticas y reglamentos: reglas de juego, cajas registradoras, pagos, quejas; el libro de quejas está disponible para los huéspedes.

4. Paquete AML/KYC: umbrales, formularios, formación del personal, oficial responsable, plan de control interno.

5. HR y horarios: contratos de trabajo, turnos nocturnos, descanso y formación de concesionarios/cajeros.

6. Finanzas/impuestos: equipo de caja, contabilidad de impuestos, contrato de adquisición (si es necesario), trabajo con USD (política de curso).

7. Comunicación: placas 18 +, reglas de mesa/mínimos, SLA de pago; materiales bilingües (ES/EN) para zonas turísticas.

Para el jugador: cómo entender que el casino es «blanco»

La entrada y la caja registradora tienen placas de autorización y licencias/patentes actuales.

Las reglas del juego, los mínimos/máximos, el orden de pago y los documentos para grandes cantidades son visibles.

El personal responde con calma a la solicitud de mostrar el libro de quejas y las listas de cheques.

En pagos importantes, la verificación de ID se realiza correctamente - es la norma, no la sospecha.

Preguntas frecuentes

¿Son legales los casinos terrestres en Costa Rica?

Sí. Es una actividad permitida en el cumplimiento de los requisitos municipales, sanitarios, fiscales y AML.

¿Edad para entrar?

18+. El documento se puede pedir en cualquier momento.

¿Puedo abrir sin hotel?

Tal vez, pero más difícil en la parte de flujos y permisos; históricamente, la mayoría de los casinos operan en hoteles donde es más fácil cumplir con las normas y proporcionar servicio.

¿Quién es el regulador «jefe»?

No hay un único «casino-regulador»; la supervisión está compuesta por el municipio (patentes/reglas del lugar), el Ministerio de Salud/Bomberos (seguridad), el Ministerio de Hacienda/Impuestos (impuestos/contabilidad) y las autoridades de UNP/FT (AML).

Los casinos offline en Costa Rica son un formato legal y socialmente aceptado para el ocio vespertino, especialmente en la capital y zonas vacacionales. Su régimen jurídico es un «mosaico» de permisos y leyes generales, no un solo acto especial. Para los negocios, la clave para un trabajo sostenible son las patentes municipales, la estricta AML/KYC, reglas transparentes de juego y pago, disciplina fiscal y laboral. Para el invitado - 18 +, documento, reglas visibles y expectativas razonables. Esta configuración mantiene la reputación del país como un mercado hospitalario y de servicios para casinos terrestres.