Quién regula el mercado (Dirección de Casinos y Juegos de Azar) - República Dominicana

La Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA), una división estructural del Ministerio de Hacienda, es el regulador formal del sector del juego en República Dominicana. En el portal oficial del DCJA y en la página web del Ministerio de Hacienda se han publicado los servicios, reglamentos y actos jurídicos que definen el funcionamiento de los casinos terrestres y del segmento online moderno.

1) Subordinación y mandato

El DCJA está alojado en el sistema del Departamento del Tesoro y es responsable de la administración y supervisión de los casinos y otras formas de juego (incluyendo la interacción con la Comisión del Casino). El apartado de Transparencia del Ministerio de Hacienda señala al DCJA como la dirección especializada que publica los planes, registros e informes.

2) Marco jurídico

El «núcleo» histórico de la regulación de los casinos terrestres sigue siendo Ley No. 351-64 (seguido de cambios), así como el rediseño a gran escala de Ley No. 29-06, donde, entre otras cosas, se establece el horario oficial de las mesas y ranuras bajo las licencias de la Comisión de Casinos (16: 00-06: 00 para mesas). Complementan el marco las regulaciones anti-lavado y fiscal y las leyes/regulaciones posteriores.

3) Qué hace exactamente el DCJA (circuito fuera de línea)

Licencias y servicios para el casino.

• Concesión de una licencia para la instalación y operación de un casino (destinatario - Jürlitz; se establecen tarifas/tarifas administrativas y horarios de servicio de oficina).
• Apertura/redescubrimiento de la sala - las solicitudes se presentan con antelación (30 días hábiles); las fechas son acordadas por la Comisión del Casino.
• Cambiar el horario de licencia es un procedimiento independiente para acordar el tiempo de ejecución.

Inspecciones y legitimación de funcionarios.

Para los ciudadanos está disponible el servicio Consulta de Inspectores, una verificación online de la identidad del inspector que actúa en nombre del DCJA (lucha contra las inspecciones falsas).

4) DCJA y mercado en línea (nuevo rol)

En 2024, el Ministerio de Hacienda aprobó la Resolución Núm. 136-2024, que estableció el procedimiento para la concesión de licencias de juegos/apuestas por Internet y los requisitos para los operadores. El documento consolida, entre otras cosas, la garantía de garantía (fianza) para el licenciatario - 20 millones de pesos dominicanos, así como los requisitos de tecnología, KYC/AML y plataformas; la supervisión está a cargo del DCJA. Adicionalmente, la página de servicio del Ministerio de Hacienda especifica las responsabilidades de almacenamiento de los datos de los jugadores y la disponibilidad del estado de las cuentas para el DCJA hasta 10 años después del cierre de la cuenta.

5) Procesos prácticos: cómo se ve para el operador

Las tarifas/tarifas y requisitos para la instalación/operación del casino y para el registro/reemplazo de la «administración responsable» del sitio se enumeran en las tarjetas de servicios del DCJA; se indican las orientaciones sobre los importes de los pagos administrativos y las referencias a las resoluciones.

La negociación de las fechas de apertura/reinicio y el modo de operación está ligada a la Comisión de Casinos y Servicios Especializados del Ministerio de Hacienda.

La comunicación con la inspección es a través de los canales públicos del DCJA; la verificación de inspectores está disponible en línea.

6) Comunicación y actividad pública

El DCJA informa periódicamente sobre las medidas contra las actividades ilegales y participa en las actividades sectoriales pertinentes; las comunicaciones oficiales están disponibles en los canales digitales del Ministerio de Hacienda/Gobierno.

7) Dónde mirar las normas y actualizaciones

El portal del DCJA son los servicios, los formularios, «marco legal».

Portal del Ministerio de Hacienda - Tarjetas de trámites (licencias, cambio de horario), página de resoluciones, perfil del DCJA en el apartado de Transparencia.

Los textos de las leyes y enmiendas incluyen la Ley 351-64/29-06 (publicaciones oficiales y registros).

Preguntas frecuentes (breves)

¿Quién emite y administra las licencias? El DCJA (Ministerio de Hacienda), con la participación de la Comisión de Casinos en una serie de trámites.

¿Dónde está el inspector? A través del servicio Consulta de Inspectores en el portal del DCJA.

Juegos en línea y apuestas - ¿quién regula? Ministerio de Hacienda por Resolución 136-2024; supervisión y requisitos de plataformas/datos - a través del DCJA.

¿Horas de casino? Establecido en la ley (específicamente en Ley 29-06): para las mesas - de 16:00 a 06:00 (ver los detalles en el texto de la ley).

El DCJA es el «centro operativo» para la regulación del juego en Dominicana: desde licencias e inspecciones de casinos terrestres hasta supervisión digital en línea por Resolución 136-2024. Los servicios públicos (tarjetas de procedimientos, inspección de inspectores, marco legal) hacen previsible la normativa para los operadores y transparente para los ciudadanos es clave para la sostenibilidad del producto turístico y de entretenimiento del país.