Licencias de operador (DR)

Licencias para operadores

1) Regulador y puntos de referencia básicos

La autoridad competente es Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA), dependiente del Ministerio de Hacienda de la RD. Emite y administra licencias, publica requisitos/tarifas y mantiene listas públicas de sitios no autorizados.

Desde el 26 de marzo de 2024, existe un régimen de regulación de casinos en línea y apuestas en línea bajo la Resolución 136-2024 del Ministerio de Hacienda.

2) Tipos de licencias (verticales operacionales)

A. Casino (fuera de línea)

En el portal del DCJA se publican licencias y servicios administrativos relacionados (desde la «admisión primaria» hasta la modificación de la flota de franjas horarias, reinscripciones, etc.) con detalles de requisitos y orientaciones sobre tarifas de administración. Para instalar y operar un casino en el DR se requiere, entre otras cosas: descripción del proyecto y del hotel, planes de sala, lista de juegos y límites, documentos corporativos, corrección fiscal (DGII).

B. Casas de apuestas «bancas», loterías «bancas», bingo, salones de tragamonedas

Para cada vertical existen procedimientos/resoluciones administrativas propias (registro, traslado de domicilio, cambio de parque, inspecciones, etc.) publicadas en la sección «Marco legal» del DCJA.

C. Juegos «virtuales» en puntos terrestres (no confundir con iGaming completo)

Un servicio aparte es la «Concesión de licencia para realizar apuestas de juegos de azar virtuales»: se aplica a eventos/terminales virtuales en ubicaciones offline. Hay un pago de administración fijo, un paquete ampliado de documentos (incluyendo finality, contratos con proveedores de contenido, sin antecedentes penales, etc.).

D. Juegos en línea y apuestas en línea (iGaming) - a partir de 2024

Servicio separado del Ministerio de Hacienda «Expedición de licencia de operación de juegos de azar y apuestas por Internet» con estrictos requisitos técnicos y de escaparate (ver sección 4).

3) Documentos corporativos y condiciones generales (típicamente)

Para los solicitantes, el Ministerio de Hacienda requiere (con variaciones por servicio):

Documentos constitutivos/registro (Cámara de Comercio), documentos de accionistas/dirección.
Cuenta en un banco local, informe auditado, certificado DGII de no endeudamiento.
Confirmación de los derechos de marca/marca (ONAPI) o licencia para su uso.
Declaraciones notariales/legalizadas sobre el origen de los fondos (AML).

4) Licencia en línea para la Resolución 136-2024: requisitos clave

Condiciones técnicas y de procedimiento (extractos del servicio del Ministerio de Hacienda):

Certificación de la plataforma (cubre la contabilidad del jugador y la cuenta, juegos RNG/juegos no RNG, sistema de inspección, gestión de IB, antifraude y AML).
.do-dominio vinculado al operador; redireccionar todas las conexiones de RD/cuentas locales a sitios bajo ccTLD. do.
Sistema de IB por 27001/27002/27005 ISO/IEC (gestión de riesgos, acceso, canales de comunicación, etc.).
Comunicación sobre la ubicación de los servidores (en el DR o en el extranjero) y orden de notificación durante la transferencia.
Almacenamiento de datos de jugadores/transacciones (incluyendo verificación de nombre, dirección, edad y nacionalidad), admisión de datos para DCJA, edad 18 +, retén hasta 10 años después del cierre de la cuenta.
Lanzamiento dentro de los 6 meses posteriores a la expedición de la licencia (si no hay obstáculos técnicos probados).
Oficinas locales y call center en el territorio del DR.
En la web es obligatoria la unidad con los datos del operador, el número de resolución, el icono de quejas (correo para el DCJA), la advertencia «18 +» y la sección sobre juego responsable.
Fianza de garantía (garantía): RD $20.000.000 con asignación de cobertura (multas/impuestos/pago de premios).

5) KYC/AML y protección de los jugadores

A nivel de la industria, se aplican los requisitos de la Ley No 155-17 (AML/CFT). Para internet, se especifican por separado los mecanismos de verificación, almacenamiento y disponibilidad de datos para el DCJA, así como la prohibición de la participación de menores.

6) Aranceles y obligaciones financieras (ejemplos)

Para los casinos (offline), el portal DCJA publica guías de tarifas de administración para una serie de operaciones (instalación/redescubrimiento, cambio de flota de ranuras, transferencia de titularidad, registro de administradores, etc.); existen normas sobre el cobro del 10% de la tasa no reembolsable en caso de denegación de la solicitud y sobre el pago parcial por adelantado de los grandes servicios. Los importes específicos se actualizan regularmente en las tarjetas de servicio.

Para los juegos virtuales en puntos (no iGaming) se ha instalado una tarjeta administrativa separada, se enumeran los documentos y el procedimiento.

Para los operadores en línea, la Resolución N ° 136-2024 consolida, además de las vitrinas/tecnificación, la fianza obligatoria de RD $20 millones y los plazos de lanzamiento; la fiscalidad y las tasas se administran en relación con la normativa vigente (DGII y actos especializados).

💡 Nota: las cifras actuales y los datos de pago siempre se especifican en la tarjeta del servicio correspondiente en las páginas web del Ministerio de Hacienda/DCJA - las condiciones y formas de pago se actualizan.

7) Proceso de presentación: cómo se ve la «hoja de ruta»

Paso 1. Preparar un paquete corporativo (estatutario, lista de accionistas, RNC, ONAPI por marca, referencia DGII, cuenta bancaria, auditoría).

Paso 2. Rellenar la tarjeta de perfil del servicio y la carta de presentación al Ministro (a través del DCJA) con la lista de juegos/proyecto, contactos y documento de pago.

Paso 3. Para iGaming - pasar la TSERTIFICACIÓN, preparar Manual de Control Interno, implementar circuitos ISO IB, configurar filtros CUS/edad, dominio .do y escaparate del sitio.

Paso 4. Realizar los pagos/garantías administrativas estipulados (Fiance RD $20 millones - antes del inicio).

Paso 5. Después de recibir la resolución - lanzamiento a los 6 meses, conexión de canales para la inspección del DCJA, cumplimiento de informes.

8) «Listas negras» y coacción

El DCJA publica avisos y listas de sitios/marcas no autorizadas, recomendando que los jugadores utilicen únicamente los recursos permitidos. Esto forma parte de la campaña de limpieza del mercado tras el inicio del régimen 136-2024.

9) Reforma 2025: lo que está en el horizonte

En 2025 se presentó al Senado un proyecto de ley de regulación integral (fortalecimiento de la supervisión, unificación de las normas verticales). Por ahora, no cambia el actual orden de licencias, sino que pone rumbo a la centralización y el endurecimiento. Cuidado con las actualizaciones.

10) Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Se puede mantener iGaming sin un dominio? ¿do y la oficina en el DR?

No. Se requieren licencias en línea. do-dominio, oficina local/call center, atributos de escaparate del sitio y techstack con certificación.

¿Hay una fecha límite para el lanzamiento después de la emisión de la licencia?

Sí, 6 meses (si no hay obstáculos técnicos probados).

¿Se necesita una garantía financiera para el operador en línea?

Sí, Fiance RD $20.000.000 con cobertura de multas/impuestos/pago de premios.

¿Cómo distinguir un sitio web legal de uno no autorizado?

Los legales tienen .do, datos del operador, número de resolución e icono de quejas; El DCJA mantiene una lista pública de no autorizados.

¿Dónde ver las tarifas y formularios de los casinos/salones terrestres?

En tarjetas de servicios en el portal del DCJA (casinos, parques de tragamonedas, reinscripciones, etc.).

11) Lista de verificación rápida para operadores

1. Identificar vertical (y) y comprobar la tarjeta de servicio en el portal del Ministerio de Hacienda/DCJA.

2. Prepare un paquete corporativo, ayuda DGII, cuenta bancaria, auditoría, ONAPI.

3. Para iGaming - .do, oficina local/call center, ISO-IB, KYC/AML, Manual de Control Interno, certificación de plataforma.

4. Tenga en cuenta la garantía de RD de $20 millones y los plazos de lanzamiento de 6 meses.

5. Compruebe las actualizaciones de la reforma 2025 y las listas de no autorizados.

República Dominicana ofrece una gama completa de licencias, desde casinos offline y «bancas» hasta iGaming completo. A partir de 2024, el mercado online funciona bajo un modelo transparente pero exigente: localización (.do, oficina y soporte), techsertificación rígida, ISO-IB, retén largo de datos, KYC/AML y fiance de garantía. Para llegar al mercado con éxito, es importante que los operadores preparen cuidadosamente el paquete de documentos, construyan el cumplimiento y mantengan el rumbo hacia las actualizaciones regulatorias de 2025.