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La diferencia entre la regulación offline y online
1) Arquitectura básica: una ley - dos «mundos» de práctica
Marco general uno: México tiene un modelo «prohibido todo lo que no está permitido», establecido por la Ley Federal de Juegos y Sorteos (1947) y su Reglamento (detallado en 2004, actualizado). Las facultades de autorización y supervisión se concentran en Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS).
El camino a seguir es divergente: los objetos terrestres viven en la lógica de la resolución + modos locales de autorización (uso de suelo, seguridad contra incendios, horarios de apertura, etc.), y el canal online se enmarca como Centro de Apuestas Remotas (CAR) con énfasis en el juego de cuentas, control de TI y geolocalización.
2) Quién es responsable de qué: federación vs autoridades locales
Offline (salas/puntos de apuestas):- A nivel federal (SEGOB/DGJS): autorización para el tipo de actividad, condiciones de operación, inspecciones y sanciones.
- Estados/municipios: zonificación y graduación, permisos de señalización/publicidad exterior, normas contra incendios y sanitarias, requisitos de estacionamiento/ruido, a veces horarios de apertura. No sustituyen la autorización federal, pero imponen condiciones adicionales para una dirección específica.
- A nivel federal (SEGOB/DGJS): autorización para apuestas/sorteos remotos, control del cumplimiento de la plataforma con el Reglamento, auditorías de TI y monitoreo, sanciones.
- Nivel regional: generalmente no emite licencias en línea y no puede «legalizar» el sitio sin autorización federal; el papel se reduce a los requisitos generales de protección del consumidor y de publicidad en los canales de medios ubicados en su territorio.
3) Permisos y «pasaportes de conformidad»
Offline:- La resolución DGJS se vincula al operador y al objeto (dirección, plan de sala, lista de hardware/terminales).
- Adicionalmente - tolerancias locales (uso de suelo, seguridad contra incendios, seguridad, videovigilancia, accesibilidad para visitantes de baja movilidad).
- Los cambios (transferencia, ampliación, tipo de hardware) requieren la actualización de los documentos a la DGJS y, a menudo, una revisión local repetida.
- La resolución DGJS describe el canal, plataforma, dominios, circuitos de TI, rieles de pago, procedimientos KYC/AML, restricciones geográficas.
- Cualquier cambio significativo en la plataforma/dominios/proceso es consistente con DGJS; a veces se requiere una prueba previa (certificación RNG, informes de registro de eventos, etc.).
4) Control e inspección: «salida» vs «remota»
Offline:- Inspecciones de salida programadas y repentinas: disciplina de caja, límites de pago, fiabilidad y certificación del equipo, seguridad/video, placas de juego responsable, control de edad «en la entrada».
- Es posible realizar redadas conjuntas con la policía, los servicios fiscales y sanitarios.
- Los tejauditos de la plataforma y los informes (registros, informes de sesiones, eventos, pagos, devoluciones).
- Monitoreo de geolocalización y bloqueo de proxy/VPN, control de KYC/AML y límites.
- Incidente-reporting (piratería, tiempo de inactividad, fugas), almacenamiento obligatorio de registros y entrega de descargas al regulador.
5) Dinero, KYC/AML y moneda
Para ambos canales, los procedimientos KYC/AML (identificación del jugador, monitoreo de operaciones, reporte de transacciones sospechosas) son obligatorios.
En línea: identificación de cuentas y documentales (eKYC), conciliaciones de bases, puntuación de riesgo de dispositivos; operaciones - sólo en MXN; están prohibidos los "pools' externos o el procesamiento de apuestas" más allá "de la plataforma permitida.
Fuera de línea: la edad y la identidad verifican en la entrada/en la caja registradora, el control de efectivo reforzado, las reglas de cobro y los límites de pago, el registro de eventos de la caja registradora.
6) Geografía de la participación: «dónde estás físicamente»
En línea (CAR): La obligación de geolocalización es aceptar tarifas solo en usuarios que se encuentren físicamente en territorio mexicano (y en otros marcos que la autorización establezca), con el bloqueo de anonimizadores/spuffers.
Fuera de línea: geografía es la dirección del salón aprobada en permisos y permisos locales.
7) Juego responsable (RG) y protección del consumidor
Elementos comunes: limitaciones de edad, autoexclusión/tiempos de espera, información sobre riesgos, acceso a la ayuda.
Diferencias:- En línea: RG herramientas «coser» en la cuenta - límites de depósito/tiempo/gasto, recordatorios automáticos, advertencias emergentes en el patrón de riesgo del juego, «clic» autoexclusión activada.
- Fuera de línea: el énfasis en las medidas físicas es el funcionamiento del servicio de seguridad y la sala, el personal capacitado, los materiales impresos, la visibilidad de las líneas directas, el control de los visitantes «rejuvenecedores».
8) Publicidad y promociones
En línea: requisitos de publicidad en canales digitales (T & Cs correctos, prohibición de lenguaje engañoso, filtros de edad), aprobación/notificación obligatoria de la DGJS para promociones individuales y eventos especiales; geo-target por país.
Offline: publicidad exterior e interior - teniendo en cuenta las regulaciones locales (zonas de alojamiento, dimensiones, tiempo de iluminación), además de los requisitos federales de contenido. Las promociones minoristas están vinculadas a un objeto y una resolución específicos.
9) Seguridad y privacidad de los datos
En línea: circuitos de IB (encriptación, segmentación, control de acceso), almacenamiento de datos personales bajo la ley de privacidad mexicana, planes de respuesta a incidentes y notificaciones.
Fuera de línea: protección de grabaciones de vídeo, procedimientos y registros, canales seguros de transmisión de datos a registros regulatorios.
Hojas de cheques prácticas
Para el operador de sala offline
1. Autorización federal DGJS + aplicaciones actualizadas (plan de sala, lista de equipos).
2. Tolerancias locales: uso de suelo, seguridad contra incendios/evacuación, saneamiento, seguridad, permisos de señalización/publicidad exterior.
3. Procedimientos: libro de caja, límites de pago, cobro, videovigilancia, control de edad.
4. Visibilidad RG: materiales, capacitación del personal, procesamiento de solicitudes de autoexclusión.
5. Listo para las inspecciones no programadas.
Para operador en línea (CAR)
1. Resolución DGJS con descripción de dominios, paisaje de TI, procesamiento, KYC/AML y control geográfico.
2. eKYC/AML: verificación de documentos, monitoreo de transacciones y señales de comportamiento, reportes de transacciones sospechosas.
3. Geolocalización y anti-VPN/anti-proxy, mantenimiento de registros, almacenamiento de base de pruebas.
4. Moneda - MXN, caja transparente, devoluciones por el mismo método, registro de eventos financieros.
5. Herramientas de RG en la cuenta: límites, tiempos de espera, auto-exclusión, advertencias.
6. IB y privacidad: cifrado, auditoría, plan de incidentes, copia de seguridad.
Para el jugador
Compruebe la mención DGJS/SEGOB y los datos de resolución.
En línea: disponibilidad de MXN, reglas de KYC comprensibles, límites y herramientas de RG en su cuenta personal.
Offline: placas RG/edad, reglas de pago visibles, disciplina de caja y cheques.
Ten cuidado con los sitios/salas sin autorización federal: son riesgos legales y financieros.
En México, la vertical federal es una para ambos canales, pero la práctica de ejecución es diferente: offline se basa en la resolución «direccional» + tolerancias locales e inspecciones de salida, online en CAR, juego de cuentas, geolocalización, auditoría informática y monitoreo continuo.
Constantes generales: resolución de SEGOB/DGJS, cumplimiento de KYC/AML, operaciones en MXN, requisitos de juego responsable y publicidad veraz.
La estrategia correcta para un negocio es diseñar procesos «desde el regulador hacia adentro» (primero resolución y cumplimiento, luego UX/marketing). Para el jugador, seleccione sólo los sitios permitidos y utilice las herramientas RG incorporadas.