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Ley Fundamental: Ley de Juegos, Carreras y Apuestas (Santa Lucía)
Por qué no «Gaming, Betting and Lotteries Act»
La formulación «Gaming, Betting and Lotteries Act» es frecuente debido a la confusión con las leyes de otros países de la región del Caribe (por ejemplo, Jamaica). En Santa Lucía, el nombre correcto es Gaming, Racing and Betting Act, y las loterías son directamente retiradas de su funcionamiento y reguladas por una ley separada de la Autoridad Nacional de Lotería.
Arquitectura de la ley: lo que hay dentro
La ley es modular, desde las disposiciones generales hasta el reglamento y las especificaciones del equipo.
PART 1 — Preliminaries. Título breve, términos, ámbito de aplicación: acto de «supersedita» leyes anteriores de juego/apuestas; no se aplica a la lotería prevista en la Ley de la Autoridad Nacional de Loterías.
PARTE 2 - Control del sistema. Creación y autoridad de la Autoridad/Junta de Juegos, Comités de Carreras y Juegos, Nombramiento de CEO/CFO/COO, Inspectores; conflicto de intereses y MoU. (Parte reformateada por las enmiendas a la Ley 24 de 2019.)
PARTE 3 - Licencia. Obligatoriedad de la licencia, categorías (operador de casino/apuestas, distribuidor/fabricante de equipos), licencia temporal (provisional), anuncio público y objeciones, investigación, recomendación del Consejo → decisión del Gabinete, restricciones/denegación, modificación/revocación.
PARTE 4 - Regulación del juego. Inspección y admisión de equipos, controles internos, compromiso con el instrumento de Bond/Titulity, requisitos de personal.
PART 4A - Regulación del hipódromo y del proveedor de apuestas. Recuadro Ley 18 de 2018: normas separadas para los organizadores de carreras de caballos y casas de apuestas (registro, apelaciones, Racing Appeal Panel, etc.).
PARTE 5 - Finanzas. Honorarios de los operadores de juegos y apuestas, ingresos y presupuesto del Consejo, informes y auditorías.
PARTE 6 - Prohibiciones y sanciones. 18 + y prohibiciones de juego y apuestas para menores, lista de personas indeseables, lista general de delitos (engaño/cheating, falsificación, violación de las reglas de emisión y uso de información de carreras, etc.), responsabilidad de las corporaciones.
PARTE 7 - Disposiciones generales. Registro de licencias, exclusión de personas de sitios, sublicenciamiento, autoridad del ministro (directivas de política), delegación, servicio de documentos, derecho de publicación de reglamentos.
Quién regula y cómo se toman las decisiones
Se crea la Autoridad/Junta de Juegos con el derecho de formar dos ramas de perfil: Comité de Carreras y Apuestas y Comité de Juegos. Llevan a cabo el examen y hacen recomendaciones.
El Consejo de Ministros es la última autoridad que decide sobre la concesión de una licencia, previa recomendación del Consejo. Esto aumenta el control institucional y el peso de la decisión.
Licencia: ruta del solicitante
1. Categoría y paquete. Determinar el tipo de licencia (operador de casino, proveedor de apuestas, fabricante/distribuidor de equipos).
2. Presentación y publicación. Solicitud de formularios de Control Regulations (S.I. 75/2001, 78/2002, 197/2020), publicación de la notificación, ventana de objeciones.
3. Due diligence. Inspecciones de beneficiarios y fuentes de fondos, inspecciones de locales y sistemas de TI, evaluación de modelos financieros.
4. Recomendación y decisión. Bord → Gabinete. Son posibles las restricciones (por tipo de juego/territorio/tiempo), la licencia provisional, la posterior amend/revocación en caso de infracciones.
Requisitos financieros y operativos
Bond / security instrument. Bono/garantía obligatoria; procedimiento de cancelación y cancelación - también se duplica en los estatutos.
Controles internos y contabilidad. Accounting & Internal Control Regulations (S.I. 77/2001) detalla registros contables, informes estándar, almacenamiento de documentos, auditoría, reglas de junkets.
Equipo. Las Regulaciones de Equipos (S.I. 76/2001) contienen especificaciones técnicas para mesas (ruleta, blackjack, bacará, craps, opciones de póquer, rueda de fortuna, etc.), fichas/fichas, procedimientos de inspección y máximos/mínimos de apuestas.
Apuestas y carreras de caballos: circuito separado
Las enmiendas 2018-2019 formalizan las normas para el operador de racecourse y el proveedor de apuestas: licencia, calendario y duración de eventos, apelaciones, panel de disputas, uso de información de carreras, así como prohibiciones a su aplicación comercial no autorizada.
Responsabilidad y prohibiciones
La ley prohíbe expresamente:- La admisión de menores (incluidas las apuestas), la manipulación encubierta, el trabajo sin licencia o con equipos no confirmados, las irregularidades en las transmisiones y el uso de información de carreras, y establece una mayor responsabilidad para los jurados y la falsificación de documentos.
Delimitación de loterías
Gaming, Racing and Betting Act no se aplica a la Lotería del Estado - está regulada por la National Lotteries Authority Act. Esto significa procedimientos separados de licencia/supervisión y estados financieros independientes del sector de la lotería.
Estatutos: lo que es importante conocer al operador
Regulaciones de control - formularios, orden de publicación/objeción, estructura de licencias, lista de cargos. (Incluida la actualización de 2020.)
Equipment Regulations - estándares técnicos de mesas/chips/fichas y procedimientos de inspección.
Contabilidad e Internal Control Regulations - Contabilidad, informes, auditoría, almacenamiento de documentos.
Evolución y reformas
Acto 18 de 2018 añadió la Parte 4A (arista de regulación de carreras de caballos/apuestas).
Act 24 de 2019 redefinió los titulares de las secciones y aclaró los poderes de gestión, consolidando una moderna matriz de supervisión.
Lista práctica de cumplimiento (para el solicitante)
1. Compruebe si la actividad está incluida en el Cap. 13. 13 (no bajo la ley de la lotería).
2. Definir una categoría de licencia y recopilar un paquete (formularios por Control Regulations).
3. Preparar controles/registros internos, bond/garantía, especificaciones de equipos de acuerdo con las regulaciones de equipos.
4. Someterse a inspección, publicación y período de objeción; esperar la recomendación de Bord y la decisión del Gabinete.
5. Proporcionar 18 +, prácticas de RG, capacitación del personal y cumplimiento de las restricciones en el uso de información de carreras.
Para Santa Lucía, la base de la regulación del juego es Gaming, Racing and Betting Act (Cap. 13. 13) - con bloques claros de gestión, licencias, control financiero, tejestandartes y responsabilidad. Las loterías de este campo se derivan y se regulan por separado. Entender la estructura del acto (y las enmiendas actuales 2018-2019) es clave para planificar correctamente el lanzamiento y el cumplimiento sostenible en la isla.
Fuentes principales: Portal de Abogados Revisados de Saint Lucia (estructura Cap. 13. 13 y listas de secciones/reglamentos); Normas sobre el ámbito de aplicación (exclusión de las loterías); Reglamentos sobre control, equipo y controles internos; disposiciones sobre los bonos/reglamentos y sobre el uso de la información sobre las carreras.