Regulador: Gaming Control Board Suriname

Gaming Control Board Suriname (GCBS) es el organismo público de Suriname que supervisa y controla el juego en el país. Sus facultades están consagradas en la ley especial de supervisión de juegos (Wet Toezicht en Control Kanspelen, S.B. 2009 No 78) y enmiendas posteriores, así como en la actualizada Wet Hazardspelen (S.B. 2023 No 135), que define las reglas básicas de operación juego y refuerza la aplicación de la ley.

Base jurídica y lugar del regulador en el sistema

Institución y mandato. Wet Toezicht en Control Kanspelen 2009 estableció el «Instituto de Supervisión y Control de Juegos» - GCBS - con la tarea de controlar todo el campo de juego, incluyendo el cumplimiento de los términos de permisos y regulaciones. Este acto básico fue actualizado en septiembre de 2023 (Staatsblad 2023 No 134).

Competencias en otras leyes. Los informes oficiales del gobierno confirman explícitamente que el GCBS está facultado para supervisar el cumplimiento de los términos de los permisos bajo las leyes de perfil, incluida la Ley de Lotería 1939.

Reglas básicas de operación. El actualizado Wet Hazardspelen (S.B. 2023 # 135) sincronizó las normas procesales penales y fiscales, estableció los requisitos para el lugar y el formato del casino, y especificó prohibiciones y excepciones (incluyendo por actividad onlai).

Qué hace exactamente GCBS

1. Vigilancia y control del mercado. El regulador realiza inspecciones de las instalaciones autorizadas (casinos, salas de juegos, operadores de lotería), supervisa el cumplimiento de los términos de los permisos y aplica medidas de exposición en caso de infracciones. La fundación es Wet Toezicht en Control Kanspelen y actos relacionados.

2. Aplicación de las normas actualizadas de 2023. Tras las reformas de 2023, la parte de aplicación de la ley se ha vuelto más dura: se han ampliado los procedimientos para retirar y registrar las infracciones, y se han armonizado las sanciones con la legislación penal y procesal.

3. Loterías y supervisión «cruzada». La GCBS supervisa el cumplimiento de las condiciones de los permisos y en la línea de las loterías (histórica ley 1939), según informó el gobierno por separado.

4. Supervisión AML/CFT (en conjunto con los finvlasts). Según el FMI, el Banco Central de Suriname y el GCBS están construyendo un enfoque de supervisión orientado al riesgo, apoyándose en el nuevo marco AML/CFT, una ley aprobada en 2022 y la posterior asistencia metodológica.

Licencias y condiciones de acceso

Modo permisivo. La explotación de juegos de azar sólo está permitida sobre la base de la autorización/licencia vigente. La infracción es objeto de sanciones en virtud de Wet Hazardspelen y las normas relacionadas.

Requisitos de sitios de casino. En la nueva edición de Wet Hazardspelen, se registra que los casinos están ligados a hoteles de cierto nivel (por ejemplo, no por debajo de 3), lo que refleja la tasa del paquete turístico y hotelero.

Segmento en línea. Las reglas del Onlai Casino se formulan de manera restrictiva: sin una base especial de autorización, las actividades están prohibidas, independientemente del país de «explotación». Cualquier plan de productos en línea requiere una revisión de GCBS basada en las aclaraciones oficiales vigentes.

Instrumentos de supervisión e interacción con el mercado

Inspecciones y sanciones. Comprobaciones de conformidad con la licencia, condiciones de acceso, tiempo de funcionamiento, etc.; de acuerdo con los resultados - prescripciones, multas, posibles suspensiones. Soporte legal - Actualizaciones de 2023.

Registros y comunicaciones públicas. Las publicaciones gubernamentales y las páginas de GCBS informan sobre los estados y competencias, lo que ayuda a los participantes en el mercado a verificar la conformidad con el régimen actual.

Coordinación AML/CFT. Interacción con el Banco Central y otras autoridades sobre identificación de clientes, informes de transacciones sospechosas y supervisión orientada al riesgo.

Cómo las empresas cumplen con los requisitos de GCBS: lista de verificación rápida

1. Compruebe el contorno legal. Asegúrese de que la actividad está sujeta a los permisos/categorías actuales y cumple con Wet Toezicht en Control Kanspelen (teniendo en cuenta las enmiendas de 2023) y Wet Hazardspelen 2023.

2. Ajuste de plataforma y formato. Para el casino - cumplir con los requisitos de alojamiento (en el hotel de una categoría específica, etc.).

3. Políticas AML/CFT. Incorpore KYC, monitoreo de transacciones e informes de enfoque de riesgo, en coordinación con las expectativas de GCBS y el Banco Central.

4. Segmento de lotería. Si la actividad se refiere a las loterías es conciliar los términos de los permisos y el control por parte de la GCBS en relación con la ley de 1939.

5. Actividades en línea. Cualquier producto Onlai - sólo después de la compensación legal y la confirmación de la admisibilidad en el modo reconocido por GCBS.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿La GCBS emite licencias o sólo controla?

La Ley de 2009 creó el Instituto de Supervisión y Control; el procedimiento de autorización específico depende de un conjunto de leyes (Wet Toezicht en Control Kanspelen, Wet Hazardspelen, reglamento de lotería). En cualquier caso, la explotación de juegos sin fundamento legal está prohibida.

¿Cuál es el estado de los casinos en línea?

Sin una base especial de autorización, la operación de casinos en línea está prohibida, independientemente del «país de licencia». Antes de cualquier lanzamiento/integración, compruebe las aclaraciones actuales.

¿Hay requisitos separados para la colocación de un casino?

Sí, Wet Hazardspelen 2023 vincula los casinos con hoteles no inferiores a la categoría establecida (por ejemplo, 3).

¿Cómo funciona GCBS con AML/CFT?

Junto con las autoridades financieras (incluido el Banco Central), se está construyendo una supervisión orientada al riesgo; El FMI describe este proceso en los materiales de asistencia técnica.

Gaming Control Board Suriname es el jugador central del cumplimiento de juegos en el país: asegura el control del cumplimiento de licencias y regulaciones, coordina el enfoque AML/CFT con los finvlasts e implementa un bloque reforzado de aplicación de la reforma de 2023. Para operar de manera sostenible en el mercado, es fundamental que los operadores correlacionen el producto (desde casinos terrestres hasta posibles iniciativas en línea) con las regulaciones vigentes de Wet Toezicht en Control Kanspelen y Wet Hazardspelen, así como con las prácticas de inspección y sanción de GCBS.