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Regulación de casinos en Ucrania y Europa del Este
Conclusiones clave en una sola mirada
Ucrania: en 2025 se completó el «restart regulatorio» - KRAIL liquidado, se creó una nueva agencia PlayCity bajo los auspicios del Mincifra; Ley Básica No. 768-IX (2020). Se han reforzado la supervisión y las sanciones, y se está preparando el reinicio de las loterías.
La gama de modelos en la región: desde monopolios estatales/cuasi-monopolios (Polonia casino en línea, Moldavia lotería/en línea) hasta mercados con licencia abierta (Rumania, República Checa, Eslovaquia, Letonia, Estonia) y regímenes estrictos pero legales (Bielorrusia).
Tendencias-2024/25: endurecimiento de AML y control publicitario (Bulgaria, Rumania), aumento de impuestos/tasas (Letonia), «paquetes de consolidación» y modificaciones fiscales (República Checa).
Ucrania: nueva supervisión y reinicio del mercado
El marco legal. El mercado está nuevamente legalizado por la Ley Nº 768-IX de 14. 07. 2020: se permiten casinos en línea, bookmaking en línea, póquer, salas de tragamonedas, casinos terrestres; se prevé la concesión de licencias y la certificación técnica.
Reforma regulatoria 2024-2025.
En diciembre de 2024, la Rada aprobó el Proyecto de Ley No 9256-d para fortalecer los controles (eliminación de la KRAIL), el 4 de enero de 2025 se firmó la ley; en marzo de 2025, el Gabinete creó la agencia estatal PlayCity como un nuevo órgano de supervisión (bajo el Ministerio de Educación). Objetivos: transparencia en la concesión de licencias, endurecimiento de la lucha contra el segmento «gris» en línea y reinicio de loterías.
Enfoque de cumplimiento-2025.
El aumento de las sanciones por publicidad ilegal y la cooperación con proveedores de pago para bloquear los planes grises;
la prioridad de los instrumentos RG, la verificación y la comercialización responsable (en línea con la agenda paneuropea).
Europa del Este: quién y cómo regula (instantánea 2025)
Polonia
Modelo: mercado estrictamente regulado; casino en línea - el monopolio estatal Totalizator Sportowy («Casino Total»); Apuestas - bajo licencia. Énfasis en la lucha contra los pagos ilegales.
Tendencias 2025: coordinación con los bancos y la UE sobre la superposición de los canales de pago a los sitios «grises»; la ley para 2022-25 casi no ha cambiado, pero las prácticas de supervisión se endurecen.
Rumanía
Regulador: ONJN. Marco jurídico: GEO 77/2009; un sistema claro de licencias de dos niveles (operador/proveedor).
Lo nuevo: en 2024-2025 reforzaron las reglas de publicidad e influencia de influencers/redes sociales para proteger a los menores; se mantiene un estricto control de RG y AML.
Bulgaria
Regulador: a partir de 2020, las funciones se transfieren a la Agencia Nacional de Ingresos (NRA); se ha creado una unidad AML separada y se ha reforzado la supervisión.
Chequia
Ley: Ley No. 186/2016; con 1. 01. 2024 han entrado en vigor las enmiendas más ambiciosas desde la aprobación («Consolidation Package», Act 349/2023), ajustes de impuestos y regulaciones vigentes en 2024-2025.
Eslovaquia
Regulador: URHH, Ley 30/2019. El mercado online está abierto a operadores internacionales (bajo representación local/condiciones), los plazos de las licencias son de hasta 10 años, se requieren garantías financieras.
Hungría
Reforma: a partir de 2023 se abre el bookmaking en línea (después de las enmiendas de 2022), pero los casinos en línea permanecen ligados a concesiones/monopolios terrestres; fuerte jurisdicción extraterritorial y bloqueos.
Letonia
Regulador: IAUI; licencias separadas para fuera de línea y en línea; en 2025 se anunciaron aumentos en los tipos impositivos/tasas y cambios estructurales.
Lituania
Regulador: Autoridad de Control de Juegos; «listas blancas» de operadores permitidos, bloqueo activo de «negros». En 2025, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley señalaron vulnerabilidades de la supervisión: se espera que los procedimientos se desarrollen de antemano.
Estonia
Regulador: Departamento de Impuestos y Aduanas (EMTA); sistema de dos etapas: primero licencia de actividad, luego operación permit; la práctica de la extradición en 2025 se ha vuelto notablemente más estricta.
Moldova
Modelo: Monopolios de Estado a través de Loteria Naïgnonalα a Moldovei - especialmente en segmentos en línea; los casinos terrestres tienen licencias separadas. En 2024 se discutió una flexibilización parcial de las reglas de publicidad de juegos de «bajo riesgo».
Bielorrusia
Estado: todas las formas de gambling son legales, pero rígidamente regulables; legalizado online en 2019 (Decreto 305), alto umbral de acceso y medidas de autoexclusión.
Publicidad, protección de jugadores, AML/KYC: donde la barra está por encima
Publicidad y marketing. Rumania y Letonia están en el punto de mira del endurecimiento (restricciones de sitios/formatos, aumento de la carga fiscal). Polonia y Lituania frenan duramente el avance de los ilegales y los pagos grises.
AML/KYC. Bulgaria ha reforzado la supervisión de AML a través de NRA; Ucrania, después de la reforma, está cambiando a un monitoreo orientado al rizk y bloqueos de flow de pago gris.
Juego responsable. En todas las jurisdicciones enumeradas se requieren instrumentos de RG: límites, autoexclusión, advertencias; Bielorrusia destaca por un duro procedimiento de autoexclusión irreversible por 6-36 meses.
Impuestos y tasas: tendencias
El aumento de la carga fiscal es puntual (República Checa - actualización del bloque fiscal, Letonia - aumento de las tasas y cargos por tipo de juego). Polonia mantiene el statu quo, pero refuerza el cobro y la superposición de pagos «grises».
¿Qué significa esto para los operadores y socios?
1. Ucrania: prepárese para obtener licencias y auditorías IV/IT bajo el nuevo regulador, enfatizar las cadenas de proveedores/pagos y publicidad (especialmente influencers/streams).
2. Mercados abiertos (Rumania, República Checa, Eslovaquia, Estados bálticos, Estonia): licencia local e integración técnica - must-have; compruebe los nuevos requisitos de publicidad, RG e informes.
3. Monopolios/cuasi-monopolios (Polonia, Moldavia, parte de Hungría): la estrategia se construye en torno a asociaciones/concesiones y roles B2B (contenidos, PSP, KYC, antifraude).
Lista de verificación due diligence antes de entrar en el mercado
Disponibilidad de una licencia local (o modelo válido B2B/concesión).
Cumplimiento de AML/KYC y requisitos de certificación de software.
Políticas de publicidad/afiliación en el derecho nacional (restricciones al exterior, redes sociales, influencers).
Impuestos y tasas por tipo de juego; fondos obligatorios de RG o deducciones para fines específicos (si las hubiera).
Tecnología: hosting/espejos/hojas de flujo, informes, registros, integraciones con listados estatales/white-/negros.
Diskleymer
El material refleja el estado al 24 de octubre de 2025 y cubre normas clave y cambios confirmados públicamente. Para calcular las tasas/impuestos y la estructura final de la licencia en una jurisdicción específica, se requerirá una verificación legal local y estatutos actualizados.