Cómo comprobar el historial de transacciones

El historial de transacciones es su «caja negra financiera». Los registros correctamente recopilados ayudan a: confirmar la conclusión, encontrar una comisión, entender dónde está «atascado» y resolver rápidamente la disputa. A continuación, un plan paso a paso, dónde y cómo ver la historia, cómo conciliar las cantidades entre casino, billetera, banco y blockchain, y qué hacer si los números no convergen.

1) Dónde ver la historia: mapa breve

1. Gabinete de casino → Monedero/Caja registradora → Historial/Transacciones

Los filtros: depozity/vyvody/bonusy/komissii/otmeny.

Indicadores: fecha/hora, cantidad, moneda, método, estado, ID de transacción (¡ahorre!).

A menudo hay exportaciones (CSV/XLS/PDF).

2. Correo/cañones

Письма «Deposit successful», «Withdrawal approved/paid», «KYC update».

Contienen cantidades, método, ID/número de ticket.

3. Su método de pago

E-wallet/PayPal: registro de entrada/salida, ID del proveedor.

Banco/tarjeta: extracto, ISP/descripción del merchant, comisión/conversión interna.

Crypto: blockchain explorer (por TXID).

4. Soporte

Si algo no está en la interfaz, solicite un resumen por período y comentarios sobre las líneas controvertidas.

2) Cómo leer los estados (y qué significan)

Estado	Lo que significa	Qué debo hacer
Pendiente/B de la cola	Solicitud creada, pendiente de verificación/batch	Esperar a la ventana de procesamiento
Review/KYC/Risk	Verificación/cheque antifraude	Enviar documentos, no cambiar el método
Processing/With provider	Enviado al proveedor	Esperar; para cripto aparecerá TXID
Paid/Completed	Enviado al destinatario	Busque la inscripción en el banco/e-wallet/explorer
Desclinado/Rechazado	Operador cancelado	Ver causa, corregir y repetir
Cancelado/Cancelado	El operador/usted canceló	Comprobar el retorno de saldo

3) Auditoría básica en 10 minutos (lista de verificación)

+ Abra el Historial en la oficina y active el período (por ejemplo, los últimos 30/90 días).

+ Filtre los pines y extrae el ID, las sumas, los estados.

+ Concilie los depósitos y refund's (devoluciones al método original) por montos.

+ Compruebe la pestaña de bonificaciones: cargos, cargos, wagering.

+ Realice la exportación de CSV - útil para la bóveda con banco/billetera.

4) Conciliación por métodos: paso a paso

A. E-wallet/PayPal

1. Abra el registro de operaciones, busque el ID/suma/tiempo entrante.

2. Compruebe la moneda y la posible comisión interna/conversión.

3. Si el nombre/e-mail coincide con el perfil del casino (importante para cerrar-loop).

B. Tarjeta/banco

1. Descargue el extracto del período. Encuentre líneas con el merchant del casino/agregador de pago.

2. Compruebe la fecha de disponibilidad de los fondos: a veces «Paid» en el casino = el banco se abona dentro del día.

3. Tenga en cuenta las pistas del banco: el tipo de cambio/comisión y el MCC pueden influir en la cantidad en las manos.

C. Criptomoneda

1. En la tarjeta de salida, busque el TXID y la red (TRC-20/TON/SOL/L2/... - crítico).

2. Abra blockchain explorer, compruebe: la dirección del destinatario, la cantidad, la comisión, el número de confirmaciones.

3. Si la dirección del intercambio es comprobar MEMO/Tag (XRP/XLM/exchange). Sin él, no puede haber inscripción.

5) Exportación y «acto de conciliación» (mini-contabilidad)

1. Exportación de casino: CSV/XLS para el período.

2. Exportación de e-wallet/banco: para el mismo período y en la misma moneda, si es posible.

3. Tabla dinámica (en cualquier editor):

Fecha/hora	Tipo	Cantidad	Moneda	Método	ID de casino	ID del proveedor/TXID	Estado	Comisión	Nota
22. 10. 2025 14:10	Salida	500	USDT	TRC-20	123456	TXID… Paid	0	Alistamiento después de 12 minutos
22. 10. 2025 15:03	Depósito	100	EUR	Mapa	123120	… Completed	0	MCC 7995

4. Comprobaciones finales:

¿Convergen el número y la suma de los pines entre los sistemas?
¿Son visibles las comisiones/conversiones?
¿Hay líneas sin una operación de pareja (por ejemplo, «Paid» en el casino, pero vacía en el banco)?

6) Desajustes estándar y soluciones rápidas

Síntoma	Causa probable	Qué debo hacer
Paid en el casino, pero el banco está vacío	Interbank sin instant-rails	Esperar hasta el final del día operativo; aclarar con el banco
Hay TXID, no hay inscripción en la Bolsa	Red incorrecta u olvidada MEMO/Tag	Comprobar en explorer/soporte de intercambio
El destinatario tiene una cantidad «inferior»	Conversión/comisión del proveedor	Conciliar moneda, tarifa; seleccionar un método sin conversión
No hay operación en la historia del casino	Filtro/período/cancelación	Quitar filtros, aumentar el período, comprobar «Cancelado»
Doble registro de depósito	Preautorización/colina	Comprobar el cargo vs colina; por lo general, la segunda fila es «agarrada»

7) Bonificaciones, comisiones, cancelaciones - donde se ve

Bonos/Vager: pestaña separada «Bonos» - devengo, cargo, restricciones (max bet/juegos permitidos).

Comisiones: en el casino - en la línea de operación o columna fee; El proveedor está en su registro.

Cancelaciones/Reversiones: Estado Cancelado/Refundado + Contragrabación «Volver al saldo».

8) Cómo solicitar una transcripción aclaratoria (texto terminado)

💡 "¡Hola! Es necesario descifrar por período [fecha]: todos los depósitos/retiros/bonos/comisiones. En la solicitud del DNI # 123456 no veo ninguna inscripción en el banco. Sírvase indicar: 1) proveedor/canal, 2) hora exacta de envío, 3) ID/TXID externo, 4) comentario sobre comisiones/conversión"

9) Seguridad: cómo comprobar y no «brillar» extra

Vaya a la oficina y e-wallet sin una VPN (para no atrapar más controles antifraude).

Almacene las exportaciones localmente y cifre los archivos.

Para la correspondencia habilitada, aplique ID/TXID/scripts, pero no reenvíe los datos completos de la tarjeta.

10) Automatización: para no excavar con las manos cada vez

Una vez al mes, realice exportaciones CSV desde el casino y e-wallet/banco.

Mantenga una tabla dinámica simple (consulte la plantilla anterior).

Marca las líneas en color: depósitos, retiros, bonificaciones, comisiones, cancelaciones.

Almacene el paquete de documentos KYC/SoF en caso de solicitud (acelera el análisis).

11) Mini preguntas frecuentes

Solicitada la retirada, en la historia de «Processing» lleva una hora... ¿está bien?

Sí para tarjetas/partes de proveedores; para e-wallet/instants - generalmente más rápido. Si ha salido del borde superior de la ventana tipo, escriba en soporte con su ID.

¿Cómo entender dónde está «atascado» - en el casino, el proveedor o el destinatario?

Vea por cadena de estados e identificadores: Paid + no se acredita → más a menudo banco/billetera; no hay TXID → otro proveedor/operador.

¿Es posible recuperar la historia eliminada?

Por lo general, sí: pida al soporte una descarga por período.

La historia muestra «refund», pero el dinero no está en la tarjeta.

Refund camina sobre los rieles del depósito - compruebe el estado de cuenta en 1-3 días, las líneas pueden llamarse de otra manera (reversal/adjustment).

12) Resultados

La verificación del historial son tres pasos:

1. Quitar datos completos del gabinete (ID, estados, exportación).

2. Conciliar con el registro del método (e-wallet/bank/explorer) - moneda, comisiones, identificadores.

3. Confirme las discrepancias y solicite el soporte del proveedor/canal/ID/TXID externo.

Mantenga la plantilla de bóveda, almacene la exportación y compruebe la moneda/red/datos - entonces cualquier disputa se resuelve rápidamente y usted sabe exactamente dónde y cuándo pasó su dinero.