کازینو رمزنگاری
دنده تورنت
تأیید دقیق و کنترل بازیکنان
مقدمه: چرا «سخت»
مجارستان رقابت باز در شرط بندی آنلاین (از سال 2023) را با یک نوار بالا برای حفاظت از مصرف کننده و ضد پولشویی ترکیب می کند. برای بازیکن، این بدان معنی است: شما می توانید به سرعت بازی کنید، اما فقط پس از تأیید ؛ برای اپراتور، «تحمل صفر» برای نقض KYC/AML و بازی دقیق مسئول (RG) تله متری.
1) فلسفه کنترل
سن و هویت: پذیرش به شدت 18 +، تایید سند (گذرنامه/شناسه/راننده).
مطابقت داده ها: نام کامل و تاریخ تولد در روش پرداخت = اطلاعات حساب.
یک حساب برای هر نفر: تکراری بسته شده است، وجوه بر اساس قوانین بازگردانده می شود.
برون مرزی: دسترسی از مجارستان = تسلیم به الزامات مجارستان (IP/geo، ریل پرداخت).
2) KYC بر اساس سطح (مبتنی بر ریسک)
سطح 1 - شناسایی اکسپرس (سپرده/بازی محدود):- عکس/اسکن ID + تأیید selfie (زنده بودن) یا Bank-ID/3DS-SCA، امتیاز اولیه دستگاه و IP.
- تأیید آدرس (صورتحساب/صورت حساب بانکی ≤ 3 ماه).
- Selfie با یک سند یا شناسایی ویدئو.
- تأیید روش پرداخت (کارت/کیف پول) به نام بازیکن.
- منبع بودجه (SoF): اظهارات، بیانیه درآمد، اسناد فروش دارایی، سود سهام، و غیره
- منبع حالت (SoW) در RPM های بالا/مکرر.
- روشن شدن وضعیت APP/تحریم ها، georisks، طرح های پل.
محرک های EDD معمولی: رشد شدید سپرده ها، کارت های چندگانه، چرخ فلک های کیف پول، الگوی جغرافیایی VPN/ناپایدار، لغو مکرر/بازپرداخت، شرط بندی «در همه چیز» در بازارهای نادر.
3) AML/تحریم ها و نظارت بر معاملات
تحریم ها/غربالگری POP برای ورود و به صورت دوره ای.
نظارت آنلاین: نرخ/فرکانس معامله، مسابقات دستگاه، الگوهای رفتاری.
SAR/STR در صورت مشکوک بودن به مقامات ذیصلاح گزارش می دهد.
دروازه پرداخت: تنها ارائه دهندگان که مطابق با مقررات و عملیات ورود به سیستم.
4) محیط فرایند کنترل
اثر انگشت دستگاه و اتصال حساب (مرورگر، سیستم عامل، سخت افزار).
فیلترهای Geo/IP و بیومتریک رفتاری (سرعت ورودی، حرکات).
3-D امن/SCA برای کارت ؛ تایید در کیف پول (Skrill/PayPal).
سیاهههای مربوط و ذخیره سازی داده های GDPR با دوره های نگهداری روشن و دسترسی «توسط نقش».
5) بازی مسئول (RG) - لایه مورد نیاز
محدودیت های سخت و انعطاف پذیر: سپرده، زیان، زمان جلسه.
مدت زمان و خود حذفی (موقت/بلند مدت) در سطح حساب ؛ مسدود کردن بازاریابی
سیگنال های رفتاری: سپرده های مکرر، قله های شبانه، «dogon» - مداخلات نرم، مشاوره.
تبلیغات صادقانه: هیچ «تضمین برنده»، با هشدارهای قابل مشاهده و 18 +.
6) پرداخت: چرا «کند می کند» و چگونه به سرعت
قانون «بازگشت به منبع»: در صورت امکان، به همان محل از جایی که آنها دوباره پر می شوند، عقب نشینی کنید.
یک KYC اولیه قبل از پین اول لازم است.
مقادیر زیاد = EDD/SoF ؛ مراحل/مراحل امکان پذیر است.
بازیکن زندگی هک: آپلود اسناد به مشخصات خود را در پیش, نگه داشتن یک روش پرداخت شخصی, جلوگیری از «جهش» بین کارت/کیف پول.
7) آنچه اغلب بررسی می شود (چک لیست بازیکن)
1. ID/selfies قابل خواندن، بدون تابش خیره کننده است.
2. آدرس توسط یک سند به ≤ 3 ماه تایید شده است.
3. کارت/کیف پول برای شما صادر می شود ؛ همان نام در پروفایل.
4. VPN غیر فعال است ژئو پایدار است.
5. بانک و اپراتور همان نام کامل (لاتین/diacritic) را مشاهده می کنند.
6. محدودیت های RG شامل ؛ از مرزهای خود فراتر نروید.
8) اپراتورها: حداقل مدار اجباری
سیاست های KYC/AML/RG: مستند، ترجمه شده برای پشتیبانی، آموزش کارکنان.
حسابرسی و تله متری: زمان همزمان NTP، سیاهههای مربوط متمرکز، «دو جفت چشم» در EDD.
پاداش ضد سوء استفاده: قوانین سرعت، ممنوعیت چند حساب، بسته نرم افزاری دستگاه/پرداخت.
بازاریابی و وابسته: لیست سفید از سایت ها، قالب با سلب مسئولیت RG، ممیزی به طور منظم.
9) سوالات متداول (کوتاه)
چرا درخواست یک «منبع پول» اگر آن پول من است ؟
قانون اپراتور را موظف می کند تا اطمینان حاصل کند که بودجه قانونی است. این حفاظت برای هر دو بازیکن و نام تجاری است.
چک چقدر طول می کشد ؟
KYC منظم - سریع ؛ EDD - طولانی تر، بستگی به کامل بودن اسناد و قابلیت خواندن آنها دارد.
آیا می توانم بدون KYC بازی کنم ؟
سپرده - گاهی اوقات بله، اما برداشت - تنها پس از تایید. این قانون برای همه افراد مجاز است.
در مجارستان، «تأیید سخت» یک مانع نیست، بلکه تضمین پرداخت و امنیت شفاف است. برای بازیکن مهم است: اسناد را در دست داشته باشید، از روش های شخصی استفاده کنید، بین پرداخت ها پرش نکنید و محدودیت های RG را فعال کنید. اپراتور - حفظ استاندارد بالایی از KYC/AML و نظارت فنی. بنابراین بازار صادقانه، پایدار و راحت برای بازی مسئولانه باقی می ماند.