چشم انداز کریپتوکاسینو تحت نظارت دقیق

هلند یکی از «نظارتی ترین» بازارهای قمار در اتحادیه اروپا است. هر کازینو آنلاین و bookmakers مورد نیاز به یک هلندی Kansspelautoriteit (KSA) مجوز، کار در رابطه با رجیستری CRUKS خود حذفی، و مطابق با AML/CTF مورد نیاز است. این نیز به پروژه با هر گونه پرداخت cryptocurrency به اعمال: اول - انطباق کامل با قانون قمار هلندی, پس از آن - قوانین برای cryptoservices (CASP) تحت نظارت DNB/ESMA.

1) وضعیت فعلی: «رمزنگاری ≠ قانونی بودن خودکار»

بدون مجوز، KSA غیر قانونی است. تنظیم کننده به طور منظم سرکوب «قمار بیت کوین» دریایی و سایت های بدون مجوز هلندی (به عنوان مثال، Freebitco. در، قبل از میلاد. بازی/BlockDance BV). شکل ارز مهم نیست - مجوز و انطباق با قوانین NL مهم است.

قانونی است. nl-مارک های پرداخت رمزنگاری تقریبا هرگز یافت نمی شود. تعدادی از منابع صنعتی و بررسی ها تاکید می کنند که مجوز های هلندی به طور پیش فرض به عنوان یک روش ورودی/خروجی پذیرفته نمی شوند ؛ iDEAL و دیگر ریل های فیات تسلط دارند.

2) چرا خیلی سخت: کنترل ریسک Wwft +

Wwft (قانون AML/CFT) نیاز به تأیید دقیق مشتری، نظارت بر معامله و منبع مدیریت وجوه دارد. کازینوها موضوعات Wwft هستند، همانطور که خدمات رمزنگاری هستند. این باعث می شود پرداخت های ناشناس/نیمه ناشناس بسیار مشکل ساز باشد.

عمل تنظیم مقررات. عربستان سعودی و دولت به طور مستقیم بر مبارزه با عرضه غیرقانونی و جنایی، حفاظت از مصرف کننده و جلوگیری از اعتیاد تمرکز می کنند ؛ هر کانال پرداخت «خاکستری» تحت نظارت بیشتری قرار می گیرد.

3) MiCA: پنجره فرصت - اما نه «بلیط کازینو»

MiCA (اتحادیه اروپا) مجوز پان اروپایی را برای CASP و یک دوره انتقال تا 1 ژوئیه 2026 برای کسانی که تحت قانون ملی تا 30 کار می کنند معرفی می کند. 12. 2024. اولین ده ها تن از مجوزهای CASP در حال حاضر در اتحادیه اروپا صادر می شود و هلند در میان رهبران است.

نکته مهم: MiCA خدمات رمزنگاری را تنظیم می کند، اما مجوز KSA را برای قمار جایگزین نمی کند. حتی هنگام پذیرش پرداخت های رمزنگاری، اپراتور باید یک مجوز KSA باشد و ریل های رمزنگاری را در مدار AML/KYC جاسازی کند.

4) یک مدل «سفید» از cryptodeposites ممکن است شبیه باشد

1. Onramp از طریق CASP مجاز (توسط MiCA، تحت نظارت DNB/ESMA)، با KYC کامل و نظارت ؛

2. غربالگری کیف پول (تحریم/خوشه خطر), قانون سفر و مجله منبع;

3. تبدیل خودکار به یورو در ورودی (به استثنای نوسانات قیمت)، پرداخت - از طریق همان CASP ؛

4. CRUKS/وظیفه مراقبت بدون تغییر باقی می ماند: محدودیت ها، زمان بندی، ورود به سیستم مداخله - همانطور که در «فیات».

این ساختار با منطق Wwft + MiCA سازگار است و خطرات ناشناس بودن/نوسانات کلیدی را کاهش می دهد. (نتیجه گیری - نویسنده، بر اساس چارچوب MiCA/Wwft فعلی و تمرین KSA/DNB.)

5) موانع و خطرات برای کریپتوکاسینو

نظارت «عمق دوگانه» ما به هر دو مجوز KSA و انطباق MiCA/DNB برای شرکای پرداخت نیاز داریم ؛ نقض هرگونه ارتباط = تحریمها

ریسکهای رفتاری و اعتباری KSA کنترل AML و «وظیفه مراقبت» را تقویت می کند ؛ طرح های تهاجمی جذب/پرداخت تحت یک دید خاص.

اجرای قانون علیه شرکت های خارجی پرونده های آزاد در، قبل از میلاد. بازی نشان می دهد تحمل کم برای «رمزنگاری دریایی» با هدف NL.

6) چشم انداز 2025-2026: یک سناریوی واقع بینانه

افق کوتاه: مجوزهای KSA دارای اولویت راه آهن فیات (iDEAL) هستند. رمزنگاری تنها از طریق CASP های «تمیز» پس از اجرای کامل MiCA و مدیریت ریسک اثبات شده امکان پذیر است.

اواسط افق: اگر ESMA/DNB ساخت یک عمل نظارت CASP پایدار، و KSA توصیف یک جریان امن (onramp غربالگری تبدیل سیاهههای مربوط)، واحد. اپراتورهای nl تشویق خواهند شد که یک روش رمزنگاری محدود را به عنوان راحتی برای بازیکنان پیشرفته اضافه کنند - بدون تضعیف RG/AML. (ارزیابی تحلیلی بر اساس روند MiCA.)

7) چک لیست برای شرکت هایی که «می خواهند به رمزنگاری»

1. مجوز KSA + یکپارچه سازی یکپارچه CRUKS و وظیفه مراقبت (محدودیت، «خنک کننده»، سیاهههای مربوط مداخله).

2. شریک پرداخت - CASP با اجازه MiCA (یا در حالت انتقال) و ثبت نام/نظارت DNB ؛ شامل غربالگری کیف پول و قانون سفر.

3. تبدیل به EUR در ورودی، پرچین نوسانات، ممنوعیت کیف پول/میکسر ناشناس.

4. روش های AML/CTF برای Wwft: شناسایی منابع مالی، نظارت بر معاملات، گزارش دهی.

5. ارتباطات بدون «crypto-plaster». "لحن خنثی، بدون وعده مزایای آسان، شفافیت کامل کمیسیون ها و دوره ها. (مطابق با خط فعلی KSA از بازاریابی محرمانه.)

8) چه چیزی برای بازیکن مهم است

فقط با مجوزهای KSA بازی کنید و اتصال به CRUKS را بررسی کنید. مراقب باشید از «cryptocasino بدون مجوز NL» - این غیر قانونی و بدون تضمین است.

اگر در جایی که آنها «سپرده BTC برای هلندی» ارائه می دهند، اطمینان حاصل کنید که مجوز KSA و قوانین AML/خروجی شفاف داشته باشید ؛ عدم وجود پرچم قرمز پرونده های آزاد در و قبل از میلاد. بازی نشان می دهد که چگونه به پایان می رسد.

چشم انداز کریپتوکاسینو در هلند به مد بستگی ندارد، بلکه به انطباق است. حتی با اجرای کامل MiCA، کریپتو تنها یک لایه پرداخت ممکن در بالای مجوز اجباری KSA و Wwft سخت است. یک مسیر واقع بینانه، سپرده های رمزنگاری از طریق CASP های مجاز با کل KYC/AML، غربالگری کیف پول و تبدیل به یورو است. هر چیز دیگری خارج از حوزه قانونی NL است و خطر انتشار مطبوعات بعدی KSA را در مورد اقدامات اجباری اجرا می کند.