وزارتخانه های کنترل صنعت قمار کاستاریکا

با وجود این واقعیت است که کاستاریکا یک قانون حاکم بر قمار آنلاین ندارد، سازمان های دولتی هنوز هم در اداره شرکت های فعال در این زمینه نقش دارند. فعالیت های قمار تحت صلاحیت دو بخش قرار می گیرند - Ministerio de Gobernación y Policía (وزارت کشور و پلیس) و Ministerio de Hacienda (وزارت دارایی). آنها با هم کنترل ثبت شرکت، مالیات، انطباق با امنیت کسب و کار و الزامات شفافیت را فراهم می کنند.

1) وزیر د Gobernación Y Policía (وزارت کشور و پلیس)

این آژانس یکی از قدیمی ترین ها در کاستاریکا است و نقش آن برای تنظیم قمار به عنوان کنترل اداری و مجوز کسب و کار است که شامل پردازش داده ها، نگهداری یا مدیریت سیستم های اطلاعاتی است.

• ثبت و نظارت بر اشخاص حقوقی وزارت کشور مسئول صدور مجوز برای فعالیت های شرکت ها، از جمله کسانی که در «پردازش داده ها» مشغول به کار هستند، که اپراتورهای iGaming اغلب صادر می شوند.
• کنترل نظم عمومی این آژانس تضمین می کند که فعالیت ها بر بازار داخلی کاستاریکا تاثیر نمی گذارد و هنجارهای عمومی را نقض نمی کند.
• مجوزهای امنیتی و عملیاتی اگر چه این یک مجوز در مفهوم قمار کلاسیک نیست، صدور مجوز قانونی بودن کار شرکت در کشور را تایید می کند.

• Ministerio د Gobernación مخاطب کلیدی در ثبت نام از شرکت های پردازش داده است. در عمل، گواهی می کند که این شرکت خدمات قمار را به شهروندان کاستاریکا ارائه نمی دهد و فعالیت های آن فنی است، نه بازی.

2) وزیر د Hacienda (وزارت مالیه)

وزارت خزانه داری نقش مالی و حسابرسی بیشتری دارد. این مسئول مالیات، گزارش و کنترل جریان نقدی شرکت های ثبت شده در کشور است.

• کنترل مالیات این وزارتخانه مالیات شرکت ها، هزینه ها و تعهدات پرداخت برای تمام نهادهای تجاری، از جمله مراکز عملیاتی دریایی iGaming را اداره می کند.
• شفافیت مالی در چارچوب استانداردهای بین المللی (به ویژه FATF)، وزارت نظارت بر رعایت اصول اساسی AML/CFT - مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
• هماهنگی با بخش بانکی اگر چه کاستاریکا مجوز بازی جداگانه ندارد، وزارت دارایی تعامل بین ثبت نام شرکت ها، بانک ها و مقامات مالیاتی را فراهم می کند.

• در زمینه قمار آنلاین, وزارت مالیه تضمین می کند که شرکت های ثبت شده در درآمد خود را به موقع گزارش, پرداخت مالیات و انجام عملیات که نقض قوانین مالی نیست.

3) چرا هیچ تنظیم کننده ای وجود ندارد

کاستاریکا یک مورد منحصر به فرد است: قمار در اینجا ممنوع نیست، اما به طور مستقیم تنظیم نمی شود. بنابراین، به جای یک کمیسیون تخصصی (به عنوان مثال، در مالت یا کوراسائو)، نقش نظارت در میان وزارتخانه هایی که جنبه های عمومی اجرای قانون، ثبت نام و مالیات را ارائه می دهند، توزیع می شود.

• بدون نیاز متمرکز برای بازی، RTP، صداقت، و یا حفاظت از بازیکن ؛
• بدون روش صدور گواهینامه پلت فرم
• سیستم های پرداخت بین المللی اغلب نیاز به تایید اضافی از مشروعیت کسب و کار.

4) تعامل ادارات در عمل

1. این شرکت به عنوان یک نهاد قانونی (از طریق Ministerio de Gobernación) ثبت شده است.

2. مجوز پردازش داده ها را دریافت می کند - مجوز پردازش داده ها.

3. حسابدار مالیاتی در وزارت دارایی می شود.

4. علاوه بر این، آن را انجام فعالیت های به طور انحصاری در بازارهای خارجی متمرکز شده است، بدون خدمت به ساکنان کاستاریکا.

این مدل برای دهه ها وجود داشته است و توسط بسیاری از راه اندازی های iGaming مورد استفاده قرار می گیرد، اگرچه این کشور به معنای کلاسیک به عنوان صلاحیت صدور مجوز محسوب نمی شود.

5) مزایا و محدودیت های چنین سیستمی

• حداقل بوروکراسی ؛
• روند ثبت نام سریع
• بدون مالیات قمار ؛
• انعطاف پذیری برای سازه های دریایی

• هیچ مجوز رسمی تایید انطباق با الزامات بین المللی وجود ندارد ؛
• مکانیسم قانونی ضعیف برای محافظت از بازیکنان ؛
• مشکلات با بانک ها و شرکای PSP.

6) چشم انداز و تکامل احتمالی

در سال های اخیر، کاستاریکا در حال بررسی اصلاح قوانین مربوط به خدمات دیجیتال و مالیات شرکت های دریایی است. فشار بین المللی FATF و OECD می تواند منجر به یک مدل شفاف تر و رسمی تر از مقررات قمار شود. با این حال، در حال حاضر سیستم باقی می ماند همان: ثبت نام به عنوان یک «شرکت پردازش داده ها» تحت نظارت Ministerio د Gobernación و کنترل مالی توسط Ministerio د Hacienda.

• مقررات قمار در کاستاریکا بر اساس یک قانون تخصصی نیست، بلکه بر تعامل دو وزارتخانه - کشور و مالی است. این مدل انعطاف پذیر اما غیر رسمی اجازه می دهد تا اپراتورها به طور قانونی در فرمت دریایی عمل کنند، در خدمت بازارهای خارجی، در حالی که ترک یک منطقه از عدم اطمینان در مورد صدور مجوز، حفاظت از بازیکن و شهرت در عرصه بین المللی است.