نقش Secretaría de Gobernación (SEGOB) در کنترل

1) به طور خلاصه: چرا SEGOB در اینجا است

در مکزیک، مرکز فدرال قمار را کنترل می کند. طبق قانون بازیها و دراوها ۱۹۴۷، رویکرد کلی این است که شرط بندی ممنوع است مگر اینکه به طور خاص توسط فدراسیون مجاز باشد. این Secretaría de Gobernación (SEGOB) است که مجاز به اجازه، تنظیم، کنترل و نظارت است.

2) چارچوب قانونی: قانون 1947 و آنچه که آن را تاسیس کرد

ماده 1: بازی های شانس و بازی های شرط بندی در کشور ممنوع است (حالت «هر چیزی که مجاز نیست ممنوع است»).

ماده 3-4: تنظیم، اجازه، کنترل و نظارت - صلاحیت SEGOB ؛ بدون اجازه او، هیچ سالن یا سکویی نمیتواند کار کند. به طور جداگانه تصریح شده است که قرعه کشی ملی با توجه به هنجار خود عمل می کند.

این هنجارها هنوز عمودی را تنظیم می کنند: «مجوز فدرال - سپس فعالیت»، و نه برعکس. انتشار اولیه این قانون در DOF 31 است. 12. 1947.

3) چه کسی دقیقا تنظیم می کند: DGJS در SEGOB

تنظیم کننده عملیاتی Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) است - مجوز، کنترل، نظارت، انجام رویه ها و تصمیم گیری در مورد همه مسائل «بازی» را می دهد. این به صراحت در صفحات رسمی DGJS بیان شده است.

DGJS حفظ مارکو Juridico (مجموعه ای از هنجارها)، دستورالعمل اجازه و حتی یک مرکز پشتیبانی کاربر (مشاوره در مورد الزامات برای متقاضیان و اسناد).

4) مقررات 2004: چگونه قانون قدیمی «احیا» شد

ساختار «اسکلتی» قانون 1947 خود یک ماتریس عملی در Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (17) دریافت کرد. 09. 2004) - این سند انواع فرمت های مجاز، روش های صدور و مجوزهای DGJS را مشخص می کند. آخرین اصلاح آیین نامه 16 است. 11. 2023.

عناصر کلیدی این قانون:

مراکز شرط بندی از راه دور (Centros de Apuestas Remotas، CAR) - یک فرم مجاز شرط بندی ورزشی/رقابتی است.
سالن های قرعه کشی شماره (آنالوگ بینگو/قرعه کشی الکترونیکی).
الزامات حسابداری، گزارش، ارتقاء و تعامل با تنظیم کننده.

نرخ جداگانه: تمام معاملات باید به ارز محلی (MXN) انجام شود. ماده 10 مقررات در طول اصلاحات 2023 به روز شد.

5) مجوزها: چه، به چه کسی و چگونه DGJS مسائل

GCS می تواند مجوز بازی ها و تساوی ها را مطابق با قانون و مقررات صادر کند و شرایط را برای هر مورد (قالب، نقاط دریافت، گزارش، انطباق) تعیین کند. قوانین و گزیده ای در بخش مارکو Juridico و همراه SEGOB فایل های روشمند در دسترس هستند.

مهم: اجازه - فدرال، فردی و مشروط ؛ GCS حق تغییر یا پایان دادن به آن را برای نقض دارد. این ماهیت مجوز نیز در مواد DOF/SCJN در صلاحیت فدرال تایید شده است.

6) نظارت، بازرسی و تحریم

نظارت و نظارت DGJS: بازرسی های برنامه ریزی شده/برنامه ریزی نشده، نظارت بر انطباق با شرایط مجوز، تأیید تبلیغات/تبلیغات و حالت های پرداخت. برای نقض - تحریم تا تعلیق/لغو مجوز و بسته شدن امکانات. توابع کنترل در اسناد عمومی SEGOB و DGJS ثبت می شوند.

7) هماهنگی با تنظیم کننده های مالی و مرتبط (AML/KYC)

کنترل بخش قمار نیز بر اساس انطباق مالی است:

UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) تحت وزارت دارایی (SHCP) - سیاست ضد پولشویی را هماهنگ می کند و مواد ارزیابی ریسک را صادر می کند. DGJS با UIF در معاملات مشکوک در بخش تعامل دارد.
قانون AML/CFT (PLD/FT) روشهای اساسی شناسایی مشتری و نظارت بر معاملات را برای نهادهای کنترل شده تعریف می کند.

در عمل، این بدان معنی است: KYC، گزارش دهی، محدودیت ها و رد پای مالی اجباری است و نقض AML می تواند منجر به تحریم های چندین سازمان در همان زمان شود.

8) قرعه کشی ملی و استثنائات

از لحاظ تاریخی، Lotería Nacional دارای یک مبنای قانونی است ؛ در سال 2020، پرونوستیکوس در قرعه کشی ادغام شد (ساختار و نام تغییر یافته)، که در DOF درج شده است. در عین حال، کنترل عمومی فعالیت های قمار در صلاحیت فدراسیون باقی می ماند و استثنا «قرعه کشی» به صراحت در قانون 1947 تصریح شده است.

9) جنبه های آنلاین: چه چیزی برای بازیکنان و اپراتورها مهم است

مدل مکزیکی یک بازار آنلاین «آزاد» ایجاد نمی کند: هر فرمت آنلاین یا از راه دور تحت مجوز DGJS (به عنوان مثال، از طریق CAR) و باید در MXN با محدودیت های جغرافیایی و شناسایی کار کند. شما می توانید چارچوب و الزامات را در صفحات DGJS/SEGOB (قوانین، مقررات، سوالات متداول) بررسی کنید.

10) چک لیست برای اپراتور (عمل)

1. مبنای قانونی: مطالعه قانون 1947 و مقررات (آخرین اصلاحات - 16. 11. 2023).

2. نوع مجوز: تعریف فرمت (به عنوان مثال، CAR یا سالن طراحی) و جمع آوری یک بسته از اسناد با توجه به لیست DGJS.

3. ارز و امور مالی: معاملات در MXN، راه اندازی KYC/AML با توجه به PLD/FT و الزامات UIF/SEGOB.

4. نظارت و گزارش: آمادگی برای بازرسی، گزارش در مورد شرایط مجوز، تصویب تبلیغات.

5. ارتباط با تنظیم کننده: از مرکز پشتیبانی کاربر DGJS و کانال های رسمی استفاده کنید.

سوالات متداول

چه کسی در مکزیک اجازه بازی و شرط بندی را می دهد ؟

SEGOB فدرال از طریق DGJS. بدون اجازه آن، یک کازینو، سالن قرعه کشی یا مرکز شرط بندی از راه دور نمی تواند کار کند.

ماشین چیست ؟

این Centro de Apuestas Remotas، یک فرمت شرط بندی مجاز است که در مقررات شرح داده شده است.

معاملات با چه ارزی انجام می شود ؟

طبق ماده 10 مقررات - در پزوی مکزیک (MXN) ؛ استاندارد در سال 2023 به روز شد.

چه کسی مسئول نظارت بر AML/مالی است ؟

UIF (SHCP) اطلاعات مالی را هماهنگ می کند ؛ DGJS با UIF در بخش قمار تعامل دارد.

نقش SEGOB یک نقطه فدرال مجوز و کنترل قمار است: صدور مجوز، تنظیم شرایط، بررسی، مجازات برای نقض. «سیستم عامل» عملی بر اساس مقررات 2004 (با به روز رسانی، از جمله 16. 11. 2023) و از طریق DGJS انجام می شود. اضافه کردن انطباق مالی (UIF/PLD)، استثنا برای قرعه کشی ملی، و شما تصویر کامل را دریافت کنید: در مکزیک، قمار تنها در چارچوب مجوز فدرال و روش های نظارت دقیق امکان پذیر است.