آفلاین کازینو - نیکاراگوئه (راست)

متن مقاله

1) وضعیت: قمار آنلاین در نیکاراگوئه با اجازه قانونی است

چارچوب قانونی توسط قانون ویژه ای در مورد کنترل و تنظیم کازینو ها و سالن های قمار (که اغلب به عنوان شماره Ley شماره 766 با اصلاحات بعدی ذکر می شود) و مقررات آن - فرمان شماره 06-2015 تنظیم شده است. این اقدامات رویه ای را برای مجوز سایت ها، الزامات فنی و سازمانی، چک ها و تحریم ها ایجاد می کند.

2) چه کسی تنظیم: MHCP و کازینو دفتر

پس از اصلاحات سال 2014، وظایف نظارت بر صنعت از اداره گردشگری به Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) منتقل شد. مقررات به طور مستقیم تعیین کازینو و سالن های بازی دفتر تحت MHCP به عنوان «قدرت برای استفاده از قانون»: آن را در نظر برنامه های کاربردی، مسائل/گسترش مجوز، بازرسی سایت ها و آغاز اقدامات نفوذ.

3) نحوه دریافت حق کار: اجازه و الزامات اساسی

مجوز کار طبق روش تأیید شده توسط تنظیم کننده (برنامه، اسناد مربوط به مالک، طرح سایت، تجهیزات، اقدامات امنیتی و غیره) صادر می شود. منابع نشان می دهد یک لیست معمولی از الزامات در مقررات برای مجوز.

کلاس های کازینو در دایرکتوری های صنعت بر اساس هنجارها، دسته های سالن ها متمایز می شوند: به عنوان مثال، برای کلاس A - حداقل ~ 71 اسلات و 3 جدول ؛ کلاس B - اسلات 25-70 و غیره یک کلاس خاص بر دامنه و مجموعه ای از بازی ها تاثیر می گذارد. (بررسی MHCP برای تا به روز تجدید نظر در هنگام ارسال.)

شرایط فنی و سازمانی (با توجه به مقررات): انطباق محل، حسابداری معاملات نقدی، تجهیزات گواهی شده، ذخیره سازی سیاهههای مربوط/سیاهههای مربوط، آمادگی برای بازرسی.

4) دسترسی به سن، تبلیغات و مسئولیت

سن: دسترسی به سالن ها - فقط بزرگسالان ؛ اپراتور موظف است مدارک را بررسی کند و از پذیرش افراد زیر سن قانونی جلوگیری کند. این الزامات در قانون ذکر شده و توسط تحریم ها در مقررات پشتیبانی می شود.

تبلیغات و علائم: قوانین اعتدال و هشدارها، ممنوعیت دخالت تصاویر جزئی وجود دارد. نقض ممکن است شامل تعلیق فعالیت ها تا زمان حذف شود.

بازی مسئولانه: اپراتورها اقدامات اساسی (پوسترهای مربوط به خطرات، روش های خودپنداره/خود حذفی) را انجام می دهند که در طی بازرسی ها مورد توجه قرار می گیرد.

5) AML/KYC: کازینو - موضوع نظارت مالی

قانون مبارزه با پولشویی نیکاراگوئه (Ley No 977 به عنوان اصلاح شده در سال 2024) کازینو را به عنوان موضوع کنترل اجباری طبقه بندی می کند. این به معنای شناسایی مشتری (KYC)، نظارت بر معاملات، ذخیره اسناد و گزارش فعالیت مشکوک به Unidad de Análisis Financiero (UAF) است.

6) بازرسی ها و تحریم ها

MHCP (از طریق دفتر کازینو) بازرسی های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی شده را انجام می دهد: انطباق با تجهیزات، نظم و انضباط نقدی، روش های امنیتی و فرآیندهای AML. بر اساس نتایج، نسخه، جریمه، تعلیق یا لغو مجوز اعمال می شود - بسته به شدت نقض.

7) سوالات مکرر

عملیات آنلاین بدون «فیزیک» امکان پذیر است ؟

عمل حقوقی در کشور رفتار فعالیت های آنلاین به عنوان مشتقات مجوز آنلاین (اغلب با اشاره به یک شی از کلاس «A»). تفسیر نهایی - برای MHCP ؛ قبل از شروع پروژه یک توضیح رسمی بخواهید.

چه کسی «آخرین راه حل» در اختلاف با تنظیم کننده است ؟

این قانون خود را ایجاد کنترل کازینو و هیئت تنظیم مقررات به عنوان یک نمونه دوم/درخواست تجدید نظر در مسائل مربوط به صنعت خدمت می کنند.

8) چک لیست برای سرمایه گذار/اپراتور از کازینو آنلاین

1. کاوش لی شماره 766 (با اصلاحات) و فرمان شماره 06-2015، بررسی فرم ها و روش های فعلی با MHCP.

2. تعیین کلاس سالن آینده (A/B/...) و انطباق با حداقل ظرفیت.

3. قرار دادن سیاست KYC/AML در Ley 977 (کارمند مسئول، آستانه، سیاهههای مربوط، STR/SAR در UAF).

4. راه اندازی روش برای بازی مسئول و کنترل سن ؛ تصویب تبلیغات/مقررات علامت.

5. آماده سازی سایت و مستندات فنی با توجه به الزامات مقررات ؛ یک بازرسی قبل از بازرسی انجام دهید.

کار کازینوهای آفلاین در نیکاراگوئه قانونی است و بر اساس پیوند «قانون شماره 766 + مقررات (فرمان شماره 06-2015)» تحت نظارت عملیاتی MHCP است. پذیرش موفقیت آمیز و عملکرد پایدار بستگی به ترخیص صحیح، انطباق با الزامات اتاق و تجهیزات، KYC/AML در Ley 977، کنترل تبلیغات و آمادگی برای بازرسی دارد. این مدل باعث می شود که بازار برای اپراتورهای مسئول قابل پیش بینی و برای دولت قابل درک باشد.