کازینو رمزنگاری
دنده تورنت
صدور مجوز نیکاراگوئه
مجوز اپراتور و الزامات (نیکاراگوئه)
1) چارچوب قانونی و تنظیم کننده ها
Ley º 766 (2011) - یک قانون ویژه در کنترل و تنظیم کازینو و سالن های قمار. این چارچوب برای صدور مجوز، نظارت و تحریم ها را تعیین می کند.
اصلاحات: لی.... 884 (16. 10. 2014) - انتقال کنترل صنعت از گردشگری به وزارت دارایی و اعتبار عمومی (MHCP) و تحکیم ساختار نظارت.
توسط قانون مقررات: فرمان (Reglamento).... 06-2015 - مقررات دقیق برای استفاده از لی 766: تعاریف، نقش کازینو و سالن های بازی دفتر تحت MHCP، رویه و الزامات فنی. متون تلفیقی در دسترس هستند.
نکته کلیدی: صدور مجوز در نیکاراگوئه بهطور رسمی کازینوها/سالنهای زمینی را پوشش میدهد ؛ هیچ مجوز آنلاین شفاف جداگانه ای برای اپراتورهای B2C خصوصی وجود ندارد.
2) به چه کسی و برای چه مجوز صادر می شود
شیء مجوز - کازینو ها و سالن ها (سالن ها) دستگاه های حافظه به عنوان سایت های فیزیکی. قانون و مقررات توصیف انواع مجوز، صلاحیت شورا/دفتر، فضا، تجهیزات، کنترل داخلی و پرسنل مورد نیاز است.
بدن مجاز: MHCP از طریق کازینو و سالن های بازی دفتر - «Autoridad د Aplicación» با توجه به مقررات.
3) بسته بندی و روش سند (بخش آفلاین)
پرونده استاندارد برای اپراتور شامل (با توجه به مقررات و عمل از نرم افزار):- اسناد تشکیل دهنده و ساختار سودمند ؛ مقررات داخلی در مورد مدیریت ریسک و انطباق.
- توضیحات سایت: طرح های طبقه، مناطق پرداخت/ذخیره سازی، جدول و طرح ماشین، اقدامات امنیتی، دوربین مدار بسته، کنترل IT.
- تضمین های مالی/پرداخت بدهی ؛ اطلاعات در مورد مدیریت و کارکنان کلیدی (مناسب و مناسب).
- تایید انجام وظایف AML/CTF (بخش 6 را ببینید): ثبت نام به عنوان یک موضوع موظف به UAF (Unidad de Análisis Financiero).
این روش شامل تشکیل پرونده با دفتر کازینو، بازرسی اولیه، بازرسی سایت، صدور/امتناع و بازرسی های بعدی برنامه ریزی شده است. روش های دقیق - در آیین نامه شماره 06-2015.
4) الزامات فنی و سازمانی
این مقررات الزاماتی را برای اپراتورها اعمال می کند:- امنیت و نظارت: نظارت تصویری شبانه روزی، ذخیره سازی سوابق، کنترل دسترسی، روش های نقدی.
- تجهیزات و حسابداری: صدور گواهینامه/حسابداری دستگاه های حافظه و جداول، سیاهههای مربوط به عملیات، گزارش به MHCP.
- کنترل داخلی: جداسازی وظایف نقدی/جنسیتی/حسابرسی، مقررات داخلی برای جلوگیری از تقلب.
- پرسنل: صلاحیت مدیران و افراد کلیدی، شرایط پذیرش به کار.
5) مدت، پسوند، انتساب
مجوزها و پروانه ها برای یک دوره مشخص با حق تجدید، با توجه به معیارهای حسن نیت، پرداخت هزینه ها و عدم نقض جدی صادر می شود ؛ هرگونه انتقال/تغییر کنترل باید با تنظیم کننده توافق شود. این سفارش در Ley 766 و مقررات ایجاد شده است.
6) AML/CTF: ثبت نام UAF و وظایف مداوم
کازینو/بازی اپراتورهای سالن - «افراد موظف» توسط لی.... 977 (کنسول. متن با تجدید نظر 06. 09. 2024) و مقررات مرتبط: برای ثبت نام در UAF، اجرای یک رویکرد مبتنی بر ریسک (EBR)، KYC/CDD، نظارت بر عملیات، ذخیره داده ها و گزارش فعالیت مشکوک مورد نیاز است.
به روز رسانی 2024-2025. گسترش و روشن کردن لیست از افراد موظف، و روش برای تعامل خود را با UAF (اعلام مستقیم، ممنوعیت مراجعه به محرمانه بودن).
7) مالیات، هزینه ها و گزارش
MHCP بر بخش مالی و مالی بخش نظارت می کند (هزینه ها/پرداخت های پارافیسک، گزارش). انتقال صنعت در 2014 فقط با نیاز به تقویت کنترل و مدیریت مالی مورد بحث قرار گرفت. نرخ های خاص به نوع تسهیلات بستگی دارد و توسط اقدامات مالی/تصمیمات MHCP تعیین می شود.
8) بازرسی ها و تحریم ها
قانون برای بازرسی های برنامه ریزی شده/برنامه ریزی نشده فراهم می کند ؛ برای نقض - جریمه، تعلیق یا لغو مجوز، مصادره تجهیزات بدون مجوز. روش ها و مقیاس های تحریم در Ley 766 و مقررات افشا شده است.
9) تبلیغات و بازی مسئولانه
الزامات مربوط به محتوا و قرار دادن تبلیغات، اطلاع رسانی به بازیکنان، امتناع از خدمت به افراد آسیب پذیر و حفظ سیاهههای مربوط به خود حذفی از بلوک های انطباق عمومی Ley 766/Regulation و UAF پیروی می کنند (شناسایی مناسب، «مشتری خود را بشناسید»، کنترل محصولات/کانال های خطرناک).
10) اپراتورهای آنلاین: وضعیت از 09. 10. 2025
قانون یک رژیم صدور مجوز محلی جداگانه برای کازینوهای آنلاین خصوصی معرفی نمی کند ؛ معماری و مقررات نظارتی بر اشیاء فیزیکی متمرکز است. مواد پروفایل MHCP و متون هنجارها عدم وجود یک روش منتشر شده برای صدور مجوز B2C آنلاین خصوصی را تأیید می کنند. در نتیجه، بخش آنلاین اپراتورهای خصوصی خارج از مجوز محلی باقی می ماند و الزامات انطباق برای اشخاص حقوقی/کانال های پرداخت محلی از طریق هنجارهای عمومی و UAF عمل می کنند.
11) «نقشه راه» عملی برای متقاضی (آفلاین)
1. ارزیابی اولیه انطباق سایت و مدل کسب و کار با الزامات 766/Reglamento لی.
2. تشکیل پرونده: اسناد قانونی، اطلاعات مربوط به ذینفعان، برنامه های سالن، امنیت اطلاعات/ویدئو، مقررات داخلی.
3. ثبت نام و پیکربندی مدارهای AML: ثبت نام با روش های UAF، KYC/CDD، STR/CTR، آموزش پرسنل.
4. نرم افزار به دفتر کازینو در MHCP, پرداخت هزینه, بازرسی.
5. عملیات با گزارش منظم و آمادگی برای بازرسی ؛ مطابقت با تبلیغات/اجتماعی الزامات و گسترش توسط مدت.
12) سوالات متداول مختصر
آیا می توانم مجوز کازینو آنلاین را دریافت کنم ؟ تاریخ 09. 10. 2025 - هیچ روش منتشر شده برای اپراتورهای آنلاین B2C خصوصی وجود ندارد.
تنظیم کننده کیست ؟ MHCP از طریق دفتر کازینو ایجاد شده توسط اصلاحات 2014 و مقررات 2015.
آیا یک حلقه AML مورد نیاز است ؟ بله، با توجه به Ley 977، اپراتورها «افراد موظف» به UAF هستند.
منابع و منابع
Ley شماره 766 (متن تلفیقی): چارچوب صدور مجوز، کنترل ها، تحریم ها.
Ley شماره 884 (2014): تغییر نظارت به MHCP.
"Decreto Ejecutivo.... 06-2015. ": مقررات مربوط به اجرای قانون ؛ «Autoridad de Aplicación» - دفتر MNSR/کازینو.
لی شماره 977 (consolid. با شماره 06. 09. 2024): نهادهای متعهد UAF ؛ رویکرد مبتنی بر ریسک، گزارش.
UAF استاندارد و روشن در ثبت نام کازینو و وظایف.
توجه: در نشریات تجاری اظهارات در مورد «امکان آنلاین در حضور یک جسم فیزیکی از رده A» وجود دارد. این است که در یک B2C روش صدور مجوز آنلاین جداگانه در اعمال MHCP عمومی تقدیس نشده است، بنابراین آن را به تفاسیر از عمل اشاره دارد، و نه به یک مجوز به طور رسمی منتشر شده برای معامله گران خصوصی. برای مطالب سیاسی/عمومی، صحیح است که به متون 766/Reglamento لی و قاب Ley 977 AML مراجعه کنید.