JCJ آنلاین مجوز (پاناما)

قمار آنلاین در پاناما: ویژگی های صدور مجوز

مبنای حقوقی: چه چیزی قانونی است و چه چیزی توسط رژیم حمایت می شود

بازی آنلاین در پاناما با مجوز محلی از Junta de Control de Juegos (JCJ) - تنظیم کننده تحت وزارت اقتصاد و دارایی (MEF) مجاز است. چارچوب پایه توسط Decreto Ley º 2 از 10 تعریف شده است. 02. 1998 (Gaceta Oficial.... 23 484), که JCJ بازسازی, قدرت آن را برای کنترل, مجوز و نظارت «بازی شانس و فعالیت های شرط بندی».

یک حالت ویژه برای بازی های فاصله معرفی شد Resolución.... 65 از 25. 10. 2002 JCJ Plenum ؛ در رزولوسیون شماره 11 از 06. 03. 2020 این حالت تأیید و به روز می شود (مقررات «Juegos de Suerte y Azar a través de Internet»)، که در PDF رسمی MEF و Gatsete درج شده است.

چه کسی مجوز صادر می کند و کجا قوانین را تماشا می کند

نهاد مجاز Secretaría Ejecutiva de la JCJ (MEF) است. صفحه رسمی نشان دهنده حکم، مخاطبین و لینک ها به چارچوب قانونی است ؛ هنجارهای جدید و تغییر یافته در Gazeta Official و در وب سایت MEF منتشر می شود.

آنچه مجوز پوشش می دهد (فعالیت ها)

مقررات بازی از راه دور JCJ به بهره برداری از بازی های آنلاین از طریق سیستم های الکترونیکی/مخابراتی اعمال می شود: بازی های کازینو (RNG/جداول), یکنوع بازی شبیه لوتو/کنو, شرط و فرمت های دیگر به طور مستقیم در قطعنامه و ضمائم آنها ذکر شده. Resolución º 11/2020 اشاره به Resolución º 65/2002 به عنوان اساس سفارش فعلی است. «لیست» خاص و الزامات فنی باید با نسخه فعلی قطعنامه 2020 بررسی شود.

مجوز متقاضی مورد نیاز بلوک

1) مناسب بودن شرکت ها و حقوقی

اپراتور درخواست JCJ را با مجموعه ای از اسناد تشکیل دهنده و مالی، افشای ذینفعان و منابع مالی ارائه می دهد. اساس اقتدار JCJ برای تنظیم/نظارت، مندرج در Decreto Ley º 2/1998 است.

2) بستر های نرم افزاری انطباق فنی

مقررات عملیات آنلاین ایجاد یک چارچوب برای بهره برداری از طریق سیستم های الکترونیکی و مخابراتی، از جمله صدور گواهینامه/کنترل و دسترسی JCJ به داده ها - همانطور که در Resolución شماره 11/2020 منعکس شده است.

3) AML/KYC و مسئولیت

رژیم پاناما به روش های ضد پولشویی و شناسایی بازیکن (KYC) و همچنین ابزارهای بازی مسئولانه (به عنوان مثال، حذف خودکار JCJ) اشاره دارد.

4) گزارش و مالی

مقررات 2020 مسئولیت های گزارشگری اپراتورهای بازی از راه دور را به JCJ و MEF (گزارش ماهانه در مورد معیارهای کلیدی فعالیت و امور مالی) توصیف می کند. تأییدیه - متن Resolución º 11/2020 و انتشارات در مورد تکامل رژیم در 2020-2021.

روش در عمل: «از نقطه A به نقطه B»

1. ثبت نام یک نهاد قانونی در پاناما (انطباق شرکت ها).

2. درخواست به JCJ: شرکت، ذینفع، طرح کسب و کار و پرونده پلت فرم.

3. ارزیابی انطباق (مناسب و مناسب، حسابرسی فنی، روش های AML).

4. تصمیم JCJ Plenum و انتشار قانون در Gatseta در صورت لزوم.

5. عملیات تحت نظارت: گزارش ماهانه، بازرسی، به روز رسانی با توجه به قطعنامه JCJ.

مکانیک ها توسط قدرت JCJ Plenum برای «دیکته، اصلاح و به روز رسانی» مقررات بازی های تایید شده در اعمال رسمی 2020-2022 ایجاد شده است.

بدهی های مالی: آنچه مهم است در نظر بگیرید

حالت بازی از راه دور برای پرداخت های منظم و گزارش به JCJ فراهم می کند ؛ جزئیات (از جمله نرخ های مالی و روش ها) باید توسط اپراتور در برابر نسخه فعلی Resolución شماره 11/2020 و اسناد MEF/JCJ مربوطه بررسی شود. بررسی نمایه همچنین خلاصه می کند که این قطعنامه چارچوب مسئولیت های مالی و فنی اپراتورهای آنلاین را تعیین می کند.

نظارت و تحریم

JCJ مجاز به صدور، تعلیق و لغو مجوزها، انجام بازرسی ها، اعمال تحریم ها و به روز رسانی قوانین است. این دستور در Decreto Ley º 2/1998 مندرج است و از طریق قطعنامه های Plenum (از جمله تغییرات منتشر شده در Gatset) اجرا می شود.

چرا پاناما یک حوزه قضایی مناسب برای iGaming باقی می ماند

قانونی شدن بازی های آنلاین (از سال 2002) + به روز رسانی در سال 2020 یک محیط نظارتی قابل پیش بینی ایجاد کرد.

یک تنظیم کننده واحد (JCJ) با یک حکم روشن و انتشار عمومی اعمال.

کانال های رسمی و خدمات (به عنوان مثال، خودکار حذف/بازی مسئول) که افزایش شهرت و سهولت تعامل.

چک لیست درخواست مجوز (چک در برابر نسخه فعلی)

اشخاص حقوقی در پاناما ؛ بسته کامل اسناد شرکتی و مالی برای JCJ.

AML/KYC و سیاست های بازی مسئولانه ؛ افسران تعیین شده

پلت فرم گواهی (ورود به سیستم، دسترسی تنظیم کننده، حفاظت از داده ها، گزارش آپلود).

فرآیندهای گزارش ماهانه و آمادگی برای بازرسی/تحریم ها.

پاناما یک مدل بالغ و قابل فهم برای صدور مجوز بازی های آنلاین ارائه می دهد: Decreto Ley º 2/1998 JCJ را مجاز می کند، Resolución Nº 65/2002 بازی های فاصله را باز می کند و Resolución Nº 11/2020 به روز شده و مورد نیاز برای اپراتورها (قانونی، فنی، AML و گزارش). برای ورود موفق به بازار، لازم است به شدت با توجه به متن آخرین نشریات JCJ/MEF و Gaceta کار کنید - در آنجا است که شرایط و تغییرات فعلی رژیم ثبت می شود.