نقش این کشور به عنوان یک دریایی برای امور مالی و کسب و کار رمزنگاری (سنت کیتس و نویس)

مقاله کامل

1) مختصری در مورد موقعیت حوزه قضایی

سنت کیتس و نویس برای چندین دهه با ترکیبی از ابزارهای شرکتی در نویس (LLC، اعتماد، «بودجه چند فرم»)، رژیم های حفاظت از دارایی و برنامه های مهاجرت سرمایه، که در سال های 2020-2021 تکمیل شده است، سرمایه های بین المللی را جذب کرده است. چارچوب برای تنظیم دارایی های مجازی. این باعث می شود کشور یک گره برجسته برای ساختار دریایی و خدمات رمزنگاری در منطقه اتحادیه پولی کارائیب شرقی باشد.

2) «آجر» شرکت: Nevis LLC، اعتماد و صندوق های چند فرم

نویس LLC. این شرکت تحت تشکیل مقالات سازمان، بدون حداقل سرمایه مجاز، با یک نماینده ثبت شده اجباری در نویس ایجاد شده است. این ابزار به طور گسترده ای برای نگهداری دارایی و برنامه ریزی ریسک به دلیل ویژگی های حفاظت از شرکت کنندگان از مجازات استفاده می شود.

بنیاد چند شکل طراحی منحصر به فرد اجازه می دهد تا شما را به «تغییر شکل» صندوق (شرکت/مشارکت/پایه کلاسیک) در طول زمان ؛ دستورالعمل مربوطه انعطاف پذیری و هنجارهای رویه ای را شامل می شود (از جمله بلوک مالیات، گزارش و شواهد).

توجه: این ابزارها یکی از عوامل اصلی در تجدید نظر «دریایی» نویس هستند، اما آنها نیاز به پیروی دقیق از KYC/AML و اقامت مالیاتی ذینفع دارند.

3) شهروندی از طریق سرمایه گذاری به عنوان یک محرک ورود سرمایه

شهروندی از طریق سرمایه گذاری از سال 1984 شروع به کار کرده است و اولین در جهان محسوب می شود. پورتال رسمی و بررسی مشخصات تایید چارچوب قانونی و مدت زمان برنامه است. این به طور مستقیم در مورد fintech نیست، بلکه یک جریان اضافی از مشتریان HNWI را به خدمات شرکتی و مالی حوزه قضایی ایجاد می کند.

4) مقررات رمزنگاری: از قانون تا نظارت

در سال 2020، قانون دارایی مجازی، شماره 1 سال 2020 (با اصلاحات بعدی)، که نیاز به ثبت نام و انطباق با ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) دارد - با تمرکز بر نظارت، گزارش و ضد پولشویی. FSRC (سنت کیتس شعبه) حفظ کتابخانه قانون و ارتباطات دارایی های مجازی.

زمینه منطقه ای. بانک مرکزی کارائیب شرقی (ECCB) در سال 2021 یک طرح آزمایشی CBDCash را در کشورهای عضو اتحادیه از جمله سنت کیتس و نویس راه اندازی کرد ؛ بعدها، این پروژه متوقف شد/راه اندازی مجدد و، با توجه به ردیاب های مستقل، در 2024 بسته شد - یک تجربه مهم برای دیجیتالی کردن پرداخت های محلی.

5) چه چیزی برای کسب و کار رمزنگاری معنی دارد

یک «در» قانونی وجود دارد. ثبت VASP با توجه به الزامات قانون دارایی مجازی (ثبت نام، گزارش، KYC/AML) امکان پذیر است.

پرداخت "چشم انداز. "اعتماد به بانک های منطقه ای ECCU ؛ موارد مشارکت بانک های محلی در DCash نشان می دهد آزمایش با کانال های دیجیتال.

بسته بندی شرکت. ساختارهای مبتنی بر بنیاد Nevis LLC/Multiform برای دارایی ها و IP استفاده می شود، اما در کشورهای ذینفع نیاز به حمایت مالیاتی صحیح دارند.

6) شهرت و انتقاد: شفافیت در مقابل حریم خصوصی

نویس به طور سنتی در رتبه بندی «بهشت مالیاتی» (همراه با BVI، کیمن، و غیره) به نظر می رسد، و رسانه های بین المللی دوره جزیره برای پنهان کاری بیش از حد از ثبت شرکت ها و پیچیدگی کمک های حقوقی به طلبکاران انتقاد می کنند. صلاحیت قضایی با تشدید KYC/AML و چارچوبی برای دارایی های مجازی پاسخ می دهد، اما بحث در مورد تعادل حریم خصوصی و شفافیت باقی می ماند.

7) دستورالعمل های تمرین (fintech/crypto)

1. کار از طریق یک بسته نرم افزاری دوگانه: پوسته شرکت (نویس LLC/بودجه) + وضعیت VASP (اگر مربوط به محصول).

2. ایجاد خطوط KYC/AML در روح FATF: منابع مالی، لیست تحریم ها، سیاست های درون/خارج از رمپ.

3. اقامت مالیاتی افراد ذینفع و قوانین CFC را در نظر بگیرید - فرم «خارج از کشور» مالیات را در کشور محل اقامت لغو نمی کند.

1. بررسی وضعیت ارائه دهنده در ثبت FSRC و فرم قانونی (LLC/بودجه).

2. مراقب بازاریابی «مالیات صفر بدون تعهد» باشید. بررسی توافقنامه های ارتباطی و الزامات حضور اقتصادی.

3. در کریپتوسرویس ها، حالت های نگهداری، روشن/خاموش سطح شیب دار، سیاست گزارش حادثه و ممیزی قرارداد هوشمند را مشخص کنید.

8) نقش دولت و تنظیم کننده

نظارت بر بخش غیر بانکی توسط FSRC (از جمله بلوک دارایی های مجازی)، انتشار مواد قانونی و مخاطبین انجام می شود. بردار - ترکیب جذابیت سایت برای کسب و کار بین المللی با انطباق با استانداردهای بین المللی برای AML/CFT.

9) برداشت

سنت کیتس و نویس باقی می ماند صلاحیت دریایی رقابتی کارائیب: نویس ابزار شرکت های بزرگ (LLC و بودجه چند فرم)، شهروندی برای برنامه سرمایه گذاری و cryptoregulation تخصصی یک مجموعه جذاب برای پروژه های مالی و Web3 را تشکیل می دهند. در عین حال، کشور تحت توجه بیشتر به مسائل شفافیت است که نیاز به انطباق بی عیب و نقص از کسب و کار، موقعیت مالیاتی صحیح و احتیاط در انتخاب ارائه دهندگان و ساختارها دارد.

منابع: صفحات رسمی FSRC و نویس تنظیم کننده خدمات، متون احکام و قانون دارایی های مجازی، مواد ECCB در DCash، و همچنین بررسی مشخصات و تجزیه و تحلیل.