مقالات:

شهرت SVG به عنوان یک مرکز دریایی (از جمله قمار و امور مالی)

به زودی

Saint Vincent and the Grenadines (SVG) تصویری از صلاحیت قابل دسترس برای تجارت بین المللی دارد: ثبت نام ساده شرکت ها و محبوبیت در بین پروژه های فارکس در مجاورت نظارت فعال AML/CFT و هشدارهای عمومی از تنظیم کننده ها قرار دارد. در قمار، کشور فرمت های زمینی را تنظیم می کند (قرعه کشی، مجوز طبق قانون اساسی)، اما قمار آنلاین مجوز محلی ندارد، به همین دلیل ساکنان در واقع از سایت های خارجی استفاده می کنند.

مالی «offshoring»: این شرکت سریع است، مجوز همیشه نیست

FSA به عنوان «دروازه» به بخش غیر بانکی. اداره خدمات مالی (FSA) بر خدمات مالی غیر بانکی نظارت می کند و بر انطباق با استانداردهای بین المللی، از جمله AML/CFT و همکاری با تنظیم کننده های خارجی تأکید دارد.

هشدارهای فارکس FSA. تنظیم کننده به طور مرتب ضمانت نامه ها و هشدارها را در مورد سازمان هایی که در SVG ثبت نشده اند منتشر می کند و یادآوری می کند که محصولات فارکس و رمزنگاری در کشور به عنوان یک گونه مجاز تنظیم نمی شوند ؛ شهروندان از خطرات هشدار داده می شود.

CFATF: مشخصات AML/CFT. ارزیابی متقابل گروه کارائیب FATF (MER، تصویب - نوامبر 2023، انتشار 2024) معماری فعلی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله نقش FIU و کنترل بخش های آسیب پذیر را توصیف می کند.

نتیجه گیری: شهرت «دریایی» با ترکیبی از زیرساخت های شرکت های ساده و با احتیاط اما افزایش نظارت مالی - به ویژه در مناطق فارکس/رمزنگاری، جایی که FSA و FIU به طور مستقیم از خطرات هشدار می دهند، تشکیل شده است.

قمار: «زمین» - بله، «آنلاین» - خلاء

چه چیزی قانونی است و توسط چه کسی مدیریت می شود. قمار مبتنی بر زمین/امتیاز شرط بندی و قرعه کشی تحت قمار قرار می گیرند, قرعه کشی و شرط بندی قانون; بخش قرعه کشی توسط اداره ملی قرعه کشی (NLA)، تاسیس در سال 1984 (ماموریت - حمایت از ورزش و فرهنگ) اداره می شود.

کازینوهای آنلاین و شرط بندی هیچ مجوز آنلاین محلی وجود دارد: بررسی مشخصات و مواد صنعت به طور مستقیم نشان می دهد که قمار آنلاین تنظیم نشده است، بنابراین ساکنان می توانند سایت های خارجی بدون حفاظت مصرف کننده محلی استفاده کنید. این نیز در دایرکتوری های بین المللی منعکس شده است.

تصویر واقعی کازینو زمین. گزارش های بین المللی کنترل مواد مخدر/پولشویی ایالات متحده (INCSR) تأیید می کند که هیچ کازینو عملیاتی وجود ندارد، که بر «ظرافت» بخش آفلاین تأکید دارد.

این برای تصویر چه معنایی دارد. در داخل کشور، یک قرعه کشی «سفید» و یک قانون برای آفلاین وجود دارد، اما فقدان حالت آنلاین و دسترسی به شرکت های دریایی، درک SVG را به عنوان یک پلت فرم که در آن خدمات قمار از راه دور توسط مجوز و استانداردهای خارجی هدایت می شود، تقویت می کند.

روایت رسانه: Canouan و «نوسان رفت و آمد مکرر»

تلاش برای ایجاد Kanowan "نمایشگاه" از گردشگری و سرگرمی های کازینو به صورت دوره ای به رسانه ها افتاد - از اخبار مربوط به تغییر اپراتورها (Raffles → restart) به مقالات اخیر در مورد درگیری های منافع و "جنگ های میلیاردر. این یک تصویر از صلاحیت را برای سرمایه و پروژه ها حفظ می کند، اما حساس به مدیریت و خطرات بازار است.

خطرات و حفاظت: دیدگاه تنظیم کننده ها

FIU SVG: انتشار هشدارها و راهنماهای AML/CFT برای «تامین کنندگان غیر مجاز» (NRSP) و DNFBP ؛ به طور جداگانه بر عدم تنظیم مقررات فارکس و cryptofertes در داخل کشور.

FSA SVG: ثبت عمومی هشدارها را حفظ می کند و تأکید می کند که ثبت شرکت ها با صدور مجوز خدمات مالی پیچیده (به عنوان مثال فارکس) برابر نیست.

CFATF MER 2024: نقاط قوت و آسیب پذیری سیستم را توصیف می کند: یک چارچوب رسمی وجود دارد، اما نظارت و شیوه های مبتنی بر ریسک برای جلوگیری از سوء استفاده در خدمات مرزی مورد نیاز است.

نحوه کار با آن: توصیه هایی برای ذینفعان

برای سرمایه گذاران و شرکت های مالی

1. ترکیب را با مجوز محصول اشتباه نگیرید. به طور جداگانه رژیم نظارتی خدمات (فارکس، پرداخت، محصولات قمار آنلاین) را تایید کنید.

2. ساخت AML/CFT "توسط بزرگسالان. "کامل KYC/EDD، نظارت بر معامله، گزارش در FIU - یک راهنما برای شیوه های CFATF.

3. ریسکها را شفاف بیان کنید به خصوص اگر محصول با بازارهای بسیار ناپایدار (FX/رمزنگاری) یا مجوزهای دریایی مرتبط باشد.

برای بازیکنان و مصرف کنندگان

1. قرعه کشی NLA منطقه «رسمی» است. بررسی منابع و قوانین در وب سایت NLA ؛ این یک اپراتور عمومی است که از 1984 مجوز دارد.

2. کازینو آنلاین/شرط بندی - فقط مجوز های خارجی. هیچ مجوز محلی وجود ندارد: T&C را بخوانید، هنگام KYC از VPN استفاده نکنید، محدودیت ها را حفظ کنید و مقادیر زیادی را در حساب ها نگه ندارید.

3. احتیاط با "پیشنهادات فارکس. "بررسی نام ها در برابر هشدارهای FSA ؛ عدم ثبت نام/نظارت - پرچم قرمز.

برای دولت

1. رمزگذاری حالت آنلاین. افزودنی جداگانه به قانون قمار فعلی: مجوز, ODR در اختلافات, RG-ابزار 18 +, ذخیره سازی سیاهههای مربوط.

2. هشدارهای FSA/FIU عمومی را ادامه دهید. این در حال حاضر در برابر شیوه های مشکوک «دریایی» در فارکس/رمزنگاری کار می کند.

3. حفظ شهرت به عنوان یک "دریایی مسئول. گسترش همکاری های بین المللی، اجرای چک های مبتنی بر ریسک و شفافیت اموال (مالکیت سودمند).

شهرت SVG به عنوان یک مرکز دریایی دو برابر است: از یک طرف، صلاحیت شرکت های بزرگ و یک نام تجاری قوی گردشگری ؛ از سوی دیگر، نظارت مالی رو به رشد و نسبتا عمومی (FSA/FIU) و خلاء مقررات آنلاین در قمار. در حالی که کشور در حال تقویت AML/CFT و اطلاع رسانی به مردم است، فقدان مجوزهای آنلاین محلی و استفاده از سیستم عامل های خارجی است که از چشم انداز «دریایی» پشتیبانی می کند. انتقال به قوانین آنلاین شفاف و موقعیت فعالانه تنظیم کننده ها به SVG کمک خواهد کرد تا شهرت خود را به عنوان یک مرکز بین المللی مسئول تثبیت کند.

منابع مرجع: وب سایت FSA SVG و هشدارهای عمومی ؛ هشدار و راهنمای FIU SVG ؛ گزارش CFATF MER 2024 (تصویب شده در نوامبر 2023) ؛ بررسی های خلاصه ای که قمار آنلاین در SVG حل نشده است ؛ منابع NLA (تاسیس 1984) ؛ INCSR-2024 در مورد عدم وجود واقعی کازینو عامل.