کازینو رمزنگاری
دنده تورنت
ریشههای مافیایی کازینوهای آمریکایی
تاریخ کازینوهای آمریکایی نه تنها معماری استراحتگاه ها و نئون استریپ است، بلکه عصر جرایم سازمان یافته است، زمانی که سرمایه اولیه، پرسنل و «شیوه های عملیاتی» از قاچاق، سالن های غیرقانونی و کتابفروشی ها بیرون آمد. در اواسط قرن بیستم، مافیا به وگاس کمک کرد - و مقررات سختگیرانه و شرکت ها بعداً جایگزین جرم شدند. بيا بفهميم چطور اين اتفاق افتاد
1) قبل از وگاس: قاچاق، سالن های زیرزمینی و «اعداد»
ممنوعیت الکل (۱۹۲۰-۱۹۳۳) الکل را غیرقانونی کرد و قاچاقبران روابط تدارکاتی، امنیتی و فساد را برقرار کردند. همان شبکه ها، کازینوهای زیرزمینی و bookmakers را تغذیه کردند.
«اعداد «/سیاست در شهرهای بزرگ (نیویورک، شیکاگو، کلیولند) به جریان نقدی و تجربه مدیریت شرط بندی.
کوبا ۱۹۳۰-۱۹۵۰: بخشی از سرمایهگذاریهای جنایتکارانه آمریکا به کازینوهای هاوانا سرازیر شد (تا زمانی که انقلاب ۱۹۵۹ این «دور از ساحل» را بست)، پس از آن سرمایه و پرسنل به نوادا منتقل شدند.
2) اوایل لاس وگاس: پول قطره و استراحتگاه برای اولین بار
نوادا قمار را در سال 1931 قانونی کرد، اما توده بحرانی در دهه 1940 توسعه یافت: بزرگراه ها، نزدیکی کالیفرنیا، پول از سد هوور.
باگزی سیگل و حلقه مایر لانسکی به نمادی از «جنایت پر زرق و برق» وگاس تبدیل شدند: پروژه فلامینگو (1946) از نظر اداری کمرنگ شد، اما استاندارد «کازینو تفریحی با نمایش» را تعیین کرد.
پس از فلامینگو، سندز، Desert Inn، Sahara، Riviera - بخشی با ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با سرمایه جنایی و مدیران «سایه» آمد.
3) چگونه «قدیمی» اقتصاد وگاس کار می کرد
مردان جبهه و مدیران «نامرئی». صاحبان رسمی اوراق را امضا کردند و مدیریت و سود واقعی توسط «مشاوران» و «شرکای» دنیای زیرزمینی کنترل شد.
اسکیم کردن («skim») قبل از اینکه درآمد به بخش حسابداری برسد، بخشی از آن به صورت نقدی برداشت شد و "تا زنجیره رفت. این باعث کاهش مالیات و تقسیم پول بین خانواده ها شد.
روغن کاری بدون مالیات. پول نقد از سالن امکان تامین مالی امنیت، رشوه و عملیات خارجی را فراهم کرد.
4) تیمستر و وام رفت و آمد مکرر
در دهه های 1950 و 1970، صندوق بازنشستگی مرکزی Teamsters وام های زیادی را برای املاک و مستغلات و کازینو صادر کرد.
از طریق واسطه ها، پول به خرید/ساخت امکانات نوار رفت ؛ خطرات و کنترل ضعیف است، که دسترسی به مدیریت «خاکستری» را تسهیل می کند.
در اواسط 1970s، شرکت Argent (آلن گلیک)، که از طریق این مدار تأمین می شود، Stardust، Fremont، Hacienda، Marina را مدیریت کرد - در آنجا بود که تحقیقات بعداً موارد برجسته ای از چربی را نشان داد.
5) «سینمایی» دوره: Rosenthal, Spilotro و نوار 1970s
فرانک «چپ» Rosenthal - مدیر با استعداد از خطوط شرط بندی و عملیات کازینو; تونی اسپیلوترو متصدی «قدرت» خانواده شیکاگو در وگاس است.
نیمه دوم دهه 1970 به دلیل تحقیقات در مورد استارداست/فرمونت و ارتباط با گروه های لباس شیکاگو، کانزاس سیتی و میلواکی مشهور است.
رسانهها و بعدها سینما (تفسیرهای هنری) این دوره را رمانتیک کردند، اما واقعیت در مورد جرایم مالی، خشونت و فشار بر مدیران بود.
6) ضد حمله دولت: جلسات، کتاب سیاه و قوانین جدید
جلسات دادگاه کفاوور (۱۹۵۰-۱۹۵۱) اولین تصویر تلویزیونی از جنایات سازمان یافته و ارتباط آن با قمار را به کشور داد.
نوادا به طور مداوم قوانین را سخت تر کرده است:- ۱۹۵۵ - هیئت کنترل بازی نوادا (NGCB) برای حسابرسی و تحقیق ایجاد شد.
- 1959 - کمیسیون بازی نوادا (NGC) و قانون کنترل بازی با مجوز و قدرت انضباطی ؛
- کتاب سیاه («فهرست افراد محروم»): افراد ناخواسته از ورود به کازینو ممنوع هستند.
- قانون RICO (1970) به دادستان های فدرال ابزاری برای ضربه زدن به «شرکت های» جنایی به عنوان سازمان ها، نه فقط قسمت های فردی.
- اواخر 1970s - 1980s: یک سری از استراق سمع، حملات و احکام در مورد skim در نوار: طرح های بلند مدت، زنجیره نقدی و «راهنمایی» از خانواده های غرب میانه نشان داد.
7) محور شرکت ها: هیوز، بانک ها و شرکت های دولتی
هوارد هیوز (1966-1967) تعدادی از اشیاء استریپ را خریداری کرد و نشان داد که شما می توانید با پول تمیز با گزارش عمومی وارد وگاس شوید.
در دهه 1960 و 1970، عصر شرکت فرا رسید: یک KYC تقویت شده برای سرمایه گذاران و مدیران ارشد، تأمین مالی بانک، حسابرسی، مدارهای انطباق بیمه.
در دهه 1980-1990، بازار توسط مارک هایی که استانداردهای امروز را تعیین می کردند، تثبیت شد: Caesars، MGM، Boyd، Station، Wynn/Encore و غیره. مجوز آنها بازرسی شخصی صاحبان/مدیران، روش های AML پایدار، کمیته های حسابرسی مستقل است.
8- آتلانتیک سیتی و «پنجره شرقی»
هنگامی که نیوجرسی قانونی قمار در سال 1976، دولت یکی از سخت ترین تنظیم کننده ایجاد - بخش اجرای بازی (DGE) و کمیسیون کنترل کازینو - به عنوان یک «پادزهر» به تاریخ وگاس.
قسمت های اولیه نفوذ «افراد بدون مجوز» با صدور مجوز به سطح تامین کنندگان و اطمینان از شفافیت کامل صاحبان و تامین مالی، سرکوب شد.
9) چه چیزی از «آن دوران» امروز زنده است ؟
بررسی مستمر سوابق صاحبان/مدیران، حسابرسی منابع مالی، تحریمهای شدید برای مخفی کردن ذینفعان.
افراد محروم: «لیست های سیاه» معتبر و به روز هستند ؛ ظاهر شدن مهمان ناخواسته روی زمین دلیل مداخله است.
31/AML عنوان (در سطح فدرال) و مقررات کارکنان: گزارش در مورد پول نقد بزرگ، SAR در معاملات مشکوک، KYC حتی برای مهمانان VIP.
فرهنگ انطباق: برای اپراتورهای امروز، خطر شهرت و نظارتی گران تر از مزایای کوتاه مدت است.
10) افسانه ها و واقعیت ها
افسانه: «خانواده های مافیایی هنوز کازینو را کنترل می کنند».
واقعیت: صدور مجوز و شرکت های دولتی جرم را از مالکیت و مدیریت خارج کردند. تلاش های دقیق برای نفوذ توسط بازرسی ها و پرونده های جنایی خنثی می شود.
افسانه: «جنایت و وگاس ساخته شده است».
واقعیت: سرمایه جنایی و مدیران در ابتدا شرکت کردند، اما زیرساخت ها، قوانین، گردشگری و شرکت ها شهر را به یک صنعت سرگرمی قانونی تبدیل کردند.
افسانه: «دستکاری اجتناب ناپذیر است».
واقعیت: سیستم های پول نقد و بازی مدرن، حسابداری مدار بسته، نظارت تصویری، حسابرسی مستقل و مسئولیت شخصی مجوز، چنین طرح هایی را بسیار خطرناک و نادر می کند.
11) جدول زمانی - نوار کوتاه
دهه ۳۰-۱۹۲۰: قاچاق، سالنهای زیرزمینی، «اعداد».
۱۹۳۱: نوادا کازینوها را قانونی کرد.
1946: «فلامینگو» نماد شروع «پر زرق و برق» است.
۵۱-۱۹۵۰: جلسات دادگاه کفاوور (با تمرکز بر مافیا)
۱۹۵۹/۱۹۵۵: NGC/NGC، کتاب سیاه، قانون کنترل بازی.
1966-67: هوارد هیوز - چرخش یقه سفید.
۱۹۷۰: ریکو.
1970-80: موارد «Skimming»، ضربه به روابط استریپ با خانواده های غرب میانه.
1990s: عصر شرکت های دولتی و megacurrents.
12) برداشت
کازینوهای آمریکایی واقعا ریشههای مافیایی داشتند: سرمایه اولیه، «سیستم عامل» و شخصیتها از دنیای قاچاق و قمار زیرزمینی آمده بودند. اما از دهه 1950 تا 1990، تنظیم کننده ها، قوانین فدرال و استانداردهای شرکت ها به طور مداوم صنعت را به کسب و کار مشروع، عمومی و حسابرسی منتقل کردند. امروزه، لاس وگاس «سرزمین ناشناخته» نیست، بلکه یکی از مناطق تحت نظارت خدمات است: دسترسی به مجوز یک امتیاز برای کسانی است که تحت تأیید چند سطح قرار دارند و طبق قوانین انطباق زندگی می کنند.