کازینو رمزنگاری
دنده تورنت
مسئولیت برای مشارکت در یک کازینو غیر قانونی
چرا «غیرقانونی» فقط مربوط به اپراتورها نیست
غیرقانونی یک کازینو است که بدون مجوز معتبر عمل می کند یا بازیکنان را از کشورهایی که مجاز به کار نیستند، می پذیرد. در این مورد، نه تنها صاحبان، بلکه بازیکنان نیز در معرض خطر هستند: از جریمه های اداری و مالیات به پرونده های جنایی در مورد پولشویی، تقلب، کمک به فعالیت های غیرقانونی.
انواع مسئولیت: آنچه در عمل استفاده می شود
1) برای بازیکنان
اداری: جریمه برای شرکت در یک بازی ممنوع/شرط بندی، برای دور زدن قفل (به عنوان مثال، با استفاده از «آینه «/VPN برای دسترسی به خدمات ممنوع).
مالیات: الزام به اعلام برنده، اتهامات اضافی و مجازات ؛ با مقدار زیادی - چک کردن منبع پول.
بانکداری/پرداخت: انجماد کارت ها و کیف پول، خروج از معاملات، ورود به «لیست سیاه» داخلی ارائه دهندگان.
AML/Sanction: مسدود کردن زمانی که معاملات در خوشه های خطر قرار می گیرند (میکسر، آدرس های «کثیف»، بازرگانان مشکوک).
عواقب قانون مدنی: امتناع از بازگشت سپرده/برنده - در دادگاه، چشم انداز ضعیف است اگر شرکت کننده عمدا ممنوعیت دور زدن.
2) برای اپراتورها/وابسته
مجرم: سازمان کسب و کار قمار غیر قانونی، پولشویی، فرار مالیاتی.
اداری و مالی: جریمه های سنگین، مصادره تجهیزات/حساب ها/دارایی های رمزنگاری، مسدود کردن دامنه ها و برنامه ها.
مقررات/تبلیغات: ممنوعیت تبلیغ، مسئولیت هدف قرار دادن افراد زیر سن قانونی، برای شیوه های بازاریابی «تاریک».
شواهد از کجا می آیند
آثار پرداخت: اظهارات بانکی/PSP، اختلافات مربوط به بازپرداخت، کدهای MCC، انتقال P2P به بازرگانان «ماسک».
تجزیه و تحلیل زنجیره ای: آدرس با میکسر/هک/برچسب تحریم ها، نمودار اتصالات، وقایع/ریشه ها، سن کیف پول.
داده های دستگاه/جغرافیایی: IP/ASN، اثر انگشت مرورگر، دستگاه در شبکه های حساب مطابقت دارد.
سیاهههای مربوط به خود سایت ها: نشت پایگاه داده، شکایات کاربر، بلیط برای پشتیبانی.
تبلیغات و شرکت های وابسته: خلاقیت، صفحات فرود، برچسب UTM - تایید تمرکز بر حوزه های قضایی ممنوع است.
تصورات غلط مکرر
"من از طریق یک VPN هستم - آنها مرا پیدا نخواهند کرد. "پرداخت و ردیابی آنلاین مشاهده بیش از IP ؛ VPN ردیابی بانکی و KYC را از مبادلات/کیف پول پنهان نمی کند.
"Cryptanonymy موجب صرفه جویی می شود. "آدرس ها دسته بندی می شوند ؛ هنگام برداشت به یک صرافی فیات/دارای مجوز، شما در محیط KYC قرار می گیرید.
اگر اپراتور پرداخت کند، همه چیز قانونی است. "پرداخت یک بار خدمات را قانونی نمی کند و عواقب را کاهش نمی دهد.
مالیات هیچ ربطی به آن ندارد، این یک بازی است. "در بسیاری از کشورها، برنده مالیات ؛ درآمد محاسبه نشده یک دلیل برای هزینه های اضافی است.
چه چیزی دقیقا بازیکن را تهدید می کند (با سطح خطر)
1. مجازات و هشدار
سناریو: اپراتور قفل شده دسترسی/پیشنهاد دارد. اغلب - قسمت اول، مقدار کمی.
2. حسابرسی مالیاتی و هزینه های اضافی
سناریو: سپرده های متعدد/برداشت، مقدار زیادی، عدم تطابق درآمد. ممکن است از شما خواسته شود که منبع بودجه را تأیید کنید.
3. مسدود کردن ابزارهای پرداخت
سناریو: معاملات از طریق بازرگانان/کیف پول «خاکستری»، الگوهای خروجی خلیج تکراری.
4. تحقیقات AML/پرونده جنایی
سناریو: ارتباط با آدرس های مجاز، میکسر، شبکه های سازمان یافته، مشارکت در پولشویی/مالچ.
نشانه هایی که سایت غیر قانونی است (چک لیست سریع)
شماره مجوز از دست رفته و یا در رجیستری مشت نیست ؛ «مقاله دریایی» بدون گواهینامه RNG/RTP قابل تایید است.
پاداش تهاجمی با یک شرط بندی غیر واقعی, محدودیت خروج پنهان, برنده «دستی».
فقط روش های crypto/P2P، «بازرگانان» بدون نام، کمیسیون «با توافق».
هیچ بازرس/ADR، خط مشی شکایات و جدول زمانی پرداخت وجود ندارد. پشتیبانی می پرسد «برای دوباره پر کردن بیشتر به عقب نشینی».
نیاز به اسناد اضافی، تغییر قوانین پس از برنده شدن ؛ بلوک جغرافیایی توسط «آینه ها» دور زده می شود.
اگر قبلا شرکت کرده اید: برنامه عمل
1. فعالیت را متوقف کنید: «سپرده را به خاطر خروج» انجام ندهید، اسناد جدیدی ارسال نکنید.
2. جمع آوری شواهد: تصاویری از دفتر/مکاتبات، اظهارات بانکی/PSP، tx-hashes، شرایط برای تاریخ ثبت نام.
3. از ابزارهای پرداخت خود محافظت کنید: گذرواژهها را تغییر دهید، در صورت لزوم 2FA را روشن کنید - کارتهای مجدد، هشدار به بانک.
4. بررسی مالیات: تطبیق بدهی برنده دوره; اگر شک دارید - به صورت محلی مشورت کنید.
5. ادعای عمومی: اگر اپراتور دارای صلاحیت/آمبودزمان باشد - استفاده کنید. در غیر این صورت، به ارائه دهنده پرداخت و سایت های بازخورد هشدار دهید.
6. از میکسرها و «perekids» استفاده نکنید: این خطر AML را افزایش می دهد و موقعیت قانونی را پیچیده می کند.
چگونه به طور قانونی بازی (و بدون اعصاب اضافی)
فقط اپراتورهای مجاز با تعداد قابل تایید و قوانین پرداخت/ADR روشن است.
KYC در پیشبرد: اطلاعات حساب = اطلاعات سند ؛ روش های پرداخت - به نام شما.
برداشت تست از مقدار کمی به سپرده های بزرگ.
سیاهههای مربوط و نظم و انضباط: نگه داشتن گزارش برای دوره (سپرده/نتیجه گیری)، چک، TX تاریخ.
بازی مسئول: سپرده/از دست دادن/محدودیت زمانی, مکث, خود حذفی.
مینی سوالات متداول
اگر کازینو مجاز است, اما نه برای کشور من?
این نیز یک خطر است: پرداخت می تواند به طور قانونی برای نقض شرایط دسترسی رد شود. به دنبال یک اپراتور باشید که حق دارد با حوزه قضایی شما کار کند.
کدام خطرناک تر است - VPN یا رمزنگاری ؟
این ابزار نیست که خطرناک است، بلکه واقعیت مشارکت در یک سرویس ممنوع است. VPN فقط نقض شرایط را اضافه می کند و پرداخت های رمزنگاری یک دنباله آنلاین را ترک می کنند.
آیا می توانم سپرده را از طریق بانک بازگردانم ؟
گاهی اوقات بازپرداخت کار می کند، اما در صورت نقض سیستم، شما می توانید به عنوان یک مشتری خطر مشخص شده است. به عنوان یک استراتژی روی آن حساب نکنید.
آیا من نیاز به اعلام پیروزی از یک سایت غیر قانونی?
در بسیاری از کشورها، بله، صرف نظر از وضعیت اپراتور. عدم وجود یک بیانیه به خودی خود یک خطر است.
مشارکت در کازینو بدون مجوز یک خطر ترکیبی است: اداری، مالیات، پرداخت، AML و فقط احتمال عدم دیدن پول شما. قابل اطمینان ترین استراتژی این است که فقط با اپراتورهای دارای مجوز معتبر بازی کنید، از طریق KYC پیش بروید، از پرداخت های خود استفاده کنید، تاریخ معامله خود را ثبت کنید و ابزارهای یک بازی مسئول را دنبال کنید. هر «قاعده اقتصادی» تقریبا همیشه به هزینه - پول، زمان و اعصاب تبدیل می شود.