کازینو رمزنگاری
دنده تورنت
مالیات بردها در کشورهای مختلف
چرا آن را مرتب کنید
برنده درآمد است، اما قوانین مالیاتی در کشورهای مختلف متفاوت است. جایی که بازیکن چیزی پرداخت نمی کند، جایی که او خود را در هنگام ارسال اعلامیه پرداخت می کند، و جایی که مالیات توسط اپراتور/صحاف در هنگام پرداخت خودداری کرد. علاوه بر این، بسیاری از آنها دارای رژیم های ویژه ای برای ساکنان در مقابل افراد غیر ساکن و همچنین روش های مختلف برای جبران ضرر و برنده شدن cryptocurrency هستند.
پنج مدل اساسی برای مالیات بردن
1. «بدون مالیات بازیکن»
بازیکن مالیات بر درآمد را برای برنده شدن پرداخت نمی کند (اغلب به این دلیل که مالیات در حال حاضر در سطح اپراتورها یا بازی ها تعیین شده است، یا دولت در نظر گرفتن برنده شدن قمار را «غیر قابل پرداخت» برای افراد).
ویژگی های معمول: هیچ اعلامیه ای در مورد واقعیت برنده شدن وجود ندارد ؛ بدون نگه داشتن در منبع ؛ استثنا برای «فعالیت های حرفه ای» امکان پذیر است.
2. «مالیات به عنوان درآمد عادی»
برنده در پایه مالیاتی گنجانده شده و مشمول مالیات بر درآمد شخصی/نرخ مالیات بر درآمد.
اغلب اعلام مستقل مورد نیاز است، گاهی اوقات - خودداری اولیه با پرداخت بزرگ است.
نرخ های مترقی و فرم های گزارش ویژه امکان پذیر است.
3. خودداری کنید
کازینو/صحاف خودداری مالیات پس از پرداخت (در تمام یا بخشی از)، انتقال آن به بودجه و به بازیکن تایید خودداری.
مناسب برای دولت و برای غیر ساکنان، اما همیشه تمام تعهدات را نمی بندد (در برخی موارد، اعلامیه هنوز هم مورد نیاز است).
4. «خسارات جبران شده»
در برخی از حوزه های قضایی، ممکن است پایه مالیاتی برای برنده شدن در زیان مستند (معمولا در همان دوره مالیاتی) کاهش یابد.
اغلب قوانین و محدودیت های حسابداری دقیق وجود دارد.
در کشورهای دیگر، چنین تنظیم کردن ممنوع است: تمام برنده مالیات.
5. «وضعیت حرفه ای/کارآفرینی»
اگر قمار/شرط بندی به عنوان یک فعالیت سیستماتیک برای سود در نظر گرفته شود، بازیکن می تواند به عنوان یک کارآفرین فردی/خود اشتغالی/کارآفرین به مالیات منتقل شود.
مزایا: شما می توانید هزینه ها و زیان ها را بنویسید.
منفی: بار بالاتر در گزارش و حق بیمه.
لهجه های منطقه ای (به نرخ ها وابسته نیست)
اروپا: طیف گسترده ای است - از عدم وجود کامل مالیات از بازیکن به گنجاندن برنده در پایه مالیات بر درآمد با امکان/بدون امکان جبران ضرر و زیان. کشورهایی با کنترل شدید غیر ساکنان و نگهداری اجباری در منبع برای مقادیر زیادی وجود دارد.
انگلستان: یک مثال کلاسیک که در آن بازیکنان به طور معمول هیچ مالیات بر درآمد را برای برنده شدن پرداخت نمی کنند و بار مالی به اپراتورها منتقل می شود.
آمریکای شمالی: اغلب یک بازیکن باید اعلام کند که در منبع برای انواع مختلف برنده و مبلغ وجود دارد ؛ جبران خسارات ممکن است، اما به شدت مستند شده است.
استرالیا/نیوزیلند: برای آماتورها، برنده ها به طور کلی معاف هستند. بازی حرفه ای ممکن است متفاوت تفسیر شود.
آمریکای لاتین: حالت های مخلوط ؛ تعدادی از کشورها اعمال منبع نگه (به ویژه برای قرعه کشی/جوایز)، گاهی اوقات قوانین مختلف برای آنلاین و آفلاین.
آسیا: حوزه های قضایی با مالیات بر درآمد مستقیم وجود دارد، وجود دارد - با خودداری از منبع ؛ قرعه کشی و مسابقه اسب به طور جداگانه در برخی از کشورها تنظیم می شود.
آفریقا: تنوع رویکردها - از حفظ منبع تا گنجاندن در اعلامیه مشترک ؛ اغلب قوانین بر اساس نوع بازی متفاوت است.
مهم: ساکنان و غیر ساکنان اغلب با توجه به قوانین مختلف مالیات - غیر ساکنان آسان تر به «قطع» حفظ، و ساکنان اغلب موظف به اعلام درآمد کل.
چه در مورد cryptocurrency به و جوایز NFT
اگر برنده در cryptocurrency به پرداخت, در اکثر کشورها آن را به عنوان ارزش در پشتوانه در تاریخ دریافت تفسیر.
در فروش/مبادله بعدی دارایی رمزنگاری، یک رویداد مالیات دوم (سود/زیان مبادله) ظاهر می شود.
برخی از تنظیم کننده ها نیاز به تایید KYC/AML از منبع وجوه و همچنین تاریخچه کیف پول برای مقادیر زیاد دارند.
دقیقاً چه زمانی ارزش تهیه اظهارنامه/اسناد را دارد
برنده بزرگ تنها (قرعه کشی، برنده تمام پولها، مسابقات).
بازی به طور منظم با برنده کل قابل توجه برای سال.
عبور از مرزها (شما در کشور دیگری بازی کرده اید یا در جایی که بازی کرده اید ساکن نیستید).
پرداخت در cryptocurrency به یا انتقال به یک حساب خارجی.
انتقال به مقوله «فعالیت حرفه ای».
چه اسنادی برای جمع آوری در پیشبرد
استخراج از حساب شخصی کازینو/صحاف: سپرده, شرط, بردن, نتیجه گیری (برای دوره).
تأییدیه پرداخت: چک/اظهارات PSP، بانک، کیف پول.
گزارش مسابقات/قرعه کشی: تایید واقعیت برنده شدن و مبلغ.
عصاره های رمزنگاری: معاملات از اکسپلورر blockchain، گزارش های تجزیه و تحلیل کیف پول (در صورت لزوم).
تأیید پرداخت مالیات بر درآمد (در صورت عدم پرداخت): برای جبران/اعتبار در کشور محل اقامت مفید است.
ماشین حساب کوچک (منطق جهانی)
معنی:- «W» مبلغ برنده (در فیات در تاریخ دریافت)، «T _ src» مالیات بر درآمد (در صورت وجود)، «τ» نرخ مالیات بر درآمد در کشور شما است، «L» زیان مستند (اگر رژیم شما اجازه می دهد جبران و در قوانین).
- اگر جبران مجاز است: پایه مشمول مالیات 'B = حداکثر (0، W − L)' ؛ 'N = τ × B − اعتبار (T_src).
- اگر جبران ممنوع است: «B = W»; 'N = τ × W − اعتبار (T_src)'.
مشکلات مکرر
مخلوط کردن حوزه های قضایی: بازی در سایت A، دریافت پرداخت در یک کیف پول/کارت در یک کشور دیگر - دو مجموعه از قوانین در یک بار ظاهر می شود.
ضررهای تأیید نشده: بدون گزارش پرداخت و دفتر اپراتور، جبران اغلب غیرممکن است.
نوسانات رمزنگاری: برنده در یک قیمت محاسبه شد، نشانه بعدا در دیگری فروخته شد - نتیجه مالیات اضافی بوجود آمد.
وضعیت غیر ساکن: ممکن است شامل کسر اجباری و ممنوعیت تعدادی از کسر ها باشد.
وضعیت حرفه ای: مجموعه ای از برنده های پایدار، یک استراتژی فعال و حجم می تواند منجر به ارزیابی مجدد وضعیت و پایه مالیاتی متفاوت شود.
توصیه های عملی به بازیکن
1. نگه داشتن تمام تاریخ: اپراتور گزارش, چک, اظهارات, تصاویر از معاملات.
2. قوانین کشور محل اقامت را بررسی کنید: در آنجا است که تعهد به اعلام اغلب بوجود می آید.
3. مشخص کردن حالت به ثمر رساند: ممکن است به حساب زیان و در چه حجم.
4. پیگیری تاریخ دریافت رمزنگاری: نرخ و ارزش را در زمان برنده شدن ثابت کنید.
5. نتیجه گیری طرح: بهتر است به همراه مقادیر زیادی با اسناد در پیش است (منبع بودجه، تایید کسر).
6. اجتناب از اشخاص ثالث: کارت/کیف پول بستگان ایجاد مالیات و خطرات انطباق.
7. در صورت شک و تردید: اقدامات خود را با مقررات و موافقت نامه های محلی در مورد اجتناب از مالیات مضاعف بررسی کنید.
سوالات متداول (کوتاه)
آیا در صورت برنده شدن در خارج از کشور باید مالیات پرداخت کنم ؟
اغلب - بله، در محل اقامت مالیاتی شما ؛ خودداری از یک منبع در خارج از کشور همیشه این سوال را نمی بندد.
آیا امکان جبران ضرر وجود دارد ؟
بستگی به کشور دارد. جایی ممکن است در عرض یک سال و با جریان دقیق سند، جایی که غیرممکن است.
چه کسی پول میدهد ؟ من یا کازینو ؟
هر دو گزینه وجود دارد: یا حفظ در منبع و یا اعلامیه مستقل. گاهی اوقات - یک ترکیب.
آیا برنده شدن کریپتو یکسان است ؟
در اصل، بله: این درآمد ارزش منصفانه در تاریخ دریافت، به علاوه ممکن است پس از آن سرمایه/از دست دادن در فروش است.
و اگه من ساکن نباشم ؟
اغلب، خودداری و/یا نرخ های ویژه اعمال می شود ؛ حقوق اعتباری محدود است. قوانین محلی و معاهدات مالیاتی دوگانه را بررسی کنید.
چهار محور کلیدی در جهان وجود دارد که تعیین می کند چقدر بازیکن پرداخت خواهد کرد:
1. آیا بازیکن مالیات دارد یا بار مالی به طور کامل بر اپراتور است ؛
2. آیا نگه داشتن منبع اعمال می شود
3. آیا جبران خسارات مجاز است ؛
4. چگونه پرداخت های cryptocurrency تفسیر می شود
درک اقامت شما، توانایی جمع آوری اسناد و دانستن مدل اساسی کشور شما 90٪ از خطرات را از بین می برد. 10٪ باقی مانده تفاوت های ظریف (مبالغ زیاد، مرزی و رمزنگاری) هستند که با برنامه ریزی و حسابداری دقیق حل می شوند.