کازینو رمزنگاری
دنده تورنت
KYC چیست و چرا کازینو به اسناد نیاز دارد
KYC به زبان ساده چیست ؟
KYC (مشتری خود را بشناسید) یک روش شناسایی بازیکن اجباری است. هدف آن این است که تأیید کند که یک شخص واقعی در پشت حساب وجود دارد، قدیمی تر از حداقل سن، از داده های افراد دیگر استفاده نمی کند، پولشویی نمی کند و محدودیت های کشور/مجوز را نقض نمی کند. برای بازیکن، این در مورد امنیت و قانونی بودن است، برای کازینو - در مورد انطباق با الزامات تنظیم کننده ها و شرکای پرداخت.
چرا کازینو نیاز به اسناد
1. مبارزه با تقلب: حذف چند حساب، سرقت کارت و سوء استفاده از پاداش.
2. محدودیت سنی: عدم پذیرش افراد زیر سن قانونی
3. بازی مسئول: توانایی اعمال محدودیت ها، خود حذفی و مسدود کردن به درستی.
4. انطباق AML/CTF: جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم
5. سازگاری پرداخت: بانک ها و پردازنده ها تنها با تجار و مشتریان تایید شده کار می کنند.
6. صلاحیت و مالیات: بررسی در دسترس بودن خدمات و گزارش مالیات صحیح.
KYC شامل چه مواردی است
شناسایی (ID): تایید نام کامل و تاریخ تولد.
اثبات آدرس (POA): آشتی کشور/منطقه و آدرس مسکونی.
تأیید روش پرداخت (PMV): مقایسه صاحب حساب/کارت/کیف پول با صاحب حساب.
بررسی ریسک اضافی: لیست های POP/تحریم ها، منابع مالی (SoF/SoW)، با فعالیت غیر استاندارد.
چه مدارکی معمولا مناسب هستند
شخصیت (یکی از:- گذرنامه (پخش شده با عکس)
- شناسه ملی (هر دو طرف)
- گواهینامه رانندگی (اگر توسط تنظیم کننده پذیرفته شود)
- نکات: عکس ها بدون تابش خیره کننده/برداشت، داده ها قابل خواندن است، سند معتبر است و منقضی نشده است.
- قبض ابزار
- بیانیه بانک یا نامه از بانک
- اطلاعیه مالیاتی/صفحه پورتال دولت
- مهم: نام، آدرس، تاریخ و لوگو/جزئیات سازمان ارسال قابل مشاهده است.
- عکس کارت بانکی (اولین 6 و آخرین 4 رقم، نام ؛ CVV بسته)
- صفحه/عبارت کیف پول با نام مالک
- بیانیه انتقال بانکی/IBAN
چک چگونه است: گام به گام
1. دانلود اسناد در حساب شخصی شما: دستورالعمل های فرمت و اندازه را دنبال کنید.
2. فیلمبرداری زنده/فیلم سلفی (در صورت لزوم): سیستم چهره را با سند مقایسه می کند.
3. آشتی خودکار: چک های اعتبار سنجی OCR +، کشورها، لیست تحریم ها.
4. انطباق دستی (در صورت لزوم): متخصص جزئیات را روشن می کند یا اسناد اضافی را درخواست می کند.
5. نتیجه: تایید/وضعیت محدود/درخواست برای بارگذاری مجدد.
به طور معمول، بررسی اولیه از چند دقیقه تا 24 ساعت طول می کشد. تمدید - طولانی تر اگر اثبات منبع بودجه مورد نیاز است.
هنگامی که KYC مورد نیاز است
قبل از برداشت اول
با سپرده بزرگ/خروج، افزایش در محدودیت و یا تغییر در مشخصات خطر.
در نشانه های چند حساب، سوء استفاده از پاداش، معاملات متضاد.
هنگامی که آستانه های قانونی گردش مالی یا برنده شدن به دست می آید.
چگونه KYC از AML متفاوت است
KYC - پیدا کردن مشتری (شناسه، آدرس، پرداخت).
AML - درک آنچه مشتری با پول انجام می دهد (نظارت بر معامله، الگوهای غیر استاندارد، لیست شهرت).
آنها معمولا با هم هستند: اول شناسایی، سپس کنترل رفتاری و معاملاتی.
چگونه یک کازینو ذخیره و محافظت از داده ها
رمزگذاری و تقسیم بندی: فایل ها و فیلدهای حاوی اطلاعات شخصی رمزگذاری می شوند.
دسترسی به نقش: فقط افسران انطباق اسناد را می بینند.
به حداقل رساندن و نگهداری: ذخیره سازی تنها لازم و تنها دوره لازم با توجه به الزامات مجوز.
محرمانه بودن: انتشار یا انتقال به اشخاص ثالث ممنوع است، مگر اینکه توسط قانون/تنظیم کننده/ادغام پرداخت ارائه شود.
چه کاری باید انجام دهید اگر KYC «نتواند»
بررسی خوانایی: دوباره عکس سند در نور روز، بدون تابش خیره کننده، در تمامیت آن است.
مقایسه اطلاعات حساب و سند: نام، آدرس، تاریخ تولد باید مطابقت داشته باشد.
آخرین سند را به (≤90 روز) آپلود کنید.
VPN را در هنگام تأیید سلفی حذف کنید، از برنامه مرورگر/موبایل فعلی استفاده کنید.
به یک درخواست انطباق پاسخ دهید: گاهی اوقات شما نیاز به یک بیانیه بانکی یا تأیید منبع مالی دارید.
اشتباهات معمول بازیکن
زمینه های سند بریده شده یا «سایه دار».
عدم تطابق نام در حساب و روی نقشه.
«قدیمی» رسید یا تصاویر بدون تاریخ/آرم.
استفاده از کارت های نسبی/کیف پول.
تلاش برای انتقال KYC به یک منطقه دیگر در حالی که در واقع بازی از یک کشور ممنوع است.
سوالات متداول (FAQ)
آیا پول من برای زمان KYC مسدود خواهد شد ؟
سپرده ها و بازی معمولا در دسترس هستند، اما خروج پس از تایید موفقیت آمیز است.
چرا آدرس من تایید اگر من در حال حاضر تایید هویت من?
آدرس برای صلاحیت، مالیات، محدودیت ها و بازی مسئولانه مهم است.
آیا می توانم بخشی از شماره کارت خود را پنهان کنم ؟
بله: معمولا 6 و 4 رقم اول را نشان می دهد ؛ CVV ها همیشه بسته هستند.
آیا باید دوباره به KYC مراجعه کنم ؟
گاهی اوقات - هنگام تغییر آدرس/نام خانوادگی، انقضای سند و یا در حال حرکت به محدودیت های بالا.
منبع بودجه (SoF/SoW) چیست ؟
این تایید جایی است که شما پول برای بازی (حقوق و دستمزد، درآمد کسب و کار، فروش دارایی) دریافت کرده اید. به طور انتخابی در خطرات/حجم بالاتر درخواست می شود.
راهنمایی های عملی برای از طریق اولین بار
1. مشخصات را 100٪ پر کنید - نام، تاریخ تولد، آدرس همانطور که در سند است.
2. آماده سازی مجموعه در پیشبرد: ID + آدرس ≤90 روز + تایید پرداخت.
3. عکس های با کیفیت بالا بگیرید: بدون فریم و فیلتر، کل سند در قاب است.
4. از همان روش پرداخت به نام خود استفاده کنید.
5. نگه داشتن کپی از فایل های: مفید در هنگام بررسی مجدد و یا در کازینو دیگر.
چرا KYC به نفع بازیکن است ؟
حفاظت برنده: هیچ کس جز شما پول را برداشت نخواهد کرد.
پرداخت سریع پس از تأیید: تاخیر و اختلافات کمتر.
چهارشنبه نمایشگاه: چند حساب کمتر و سوء استفاده پاداش
اطمینان قانونی: شما در اپراتور بازی می کنید که قوانین را دنبال می کند.
KYC یک «هوس کازینو» نیست، بلکه بخشی عادی از قمار مجاز است. هر چه زودتر شما به درستی تصویب تایید (ID + آدرس + روش پرداخت)، سریع تر شما دسترسی به قابلیت های کامل و پرداخت بدون هیچ زحمتی رایگان دریافت کنید.