کازینو رمزنگاری
دنده تورنت
چرا باید از صرافیهای ناشناس اجتناب کنید
در رمزنگاری، «مبادله ناشناس» به نظر می رسد سریع و راحت است: بدون KYC، بدون صف، بهترین قیمت. در عمل، این اغلب منجر به افزایش هزینه ها، قفل ها، خطر ابتلا به سکه ها و مشکلات با مالیات و قانون می شود. در زیر - چرا بهتر است برای جلوگیری از مبادلات ناشناس و چگونه آنها را جایگزین.
1) خطرات اصلی مبادلات ناشناس
1. عدم وجود ضمانت و داوری
هیچ مجوز، قرارداد عمومی و پشتیبانی قابل فهم وجود دارد - هیچ کس برای حل و فصل اختلاف با وجود دارد. طرح مکرر: «دوره ثابت است →» «دوره تغییر کرده است، پرداخت اضافی» → «اپراتور آفلاین».
2. سکههای «کثیف» و لیستهای سیاه
نقاط ناشناس اغلب وجوه را از hijacks، نیمکت ها و آدرس های تحریم مخلوط می کنند. خط پایین: سپرده خود را در بورس اوراق بهادار/خدمات را می توان منجمد «توسط مبدا».
3. پیامدهای قانونی و انطباق.
پرداخت «بدون ردیابی» ناپدید نمی شود - در زنجیره قابل مشاهده است. هنگام بررسی منبع بودجه، شما چک، فاکتورها و اظهارات را ندارید: توضیح منبع دشوار است.
4. اسپردهای متورم و هزینه های پنهان
نمایش زیبا «کمیسیون 0٪» با نرخ 3 − − 10٪ به بازار، پرداخت «برای فوریت»، «برای نقدینگی»، «برای شبکه» جبران می شود.
5. جایگزینی جزئیات و فیشینگ.
اغلب از طریق چت/رباتها کار می کنند. حساب جعلی از «اپراتور» → انتقال «وجود ندارد» → پول رفت. کسی نیست که ادعا کند.
6. نقد و «پیک»
مبادله نقدی آفلاین - خطر امنیتی شخصی: «بازگشت»، اسکورت، تهدید، نظارت پنهانی. به علاوه سوالات بالقوه از افسران اجرای قانون به مقدار زیادی.
7. تاخیر در KYC
عمل روی حیله و تزویر: آنها پول را «بدون تایید», و زمانی که آنها در حال حاضر مقدار, آنها به طور ناگهانی نیاز به اسناد «برای تایید», تاخیر در خروج.
8. قفل حساب بانکی
دریافت های ناشناس از طریق پرداخت های مشکوک یک راه مستقیم برای مسدود کردن حساب بانکی شما «به دلیل فعالیت مشکوک» است.
2) سناریوهای معمولی که چگونه به پایان می رسد
"اصلاح مسیر جعلی. «شما USDT را ارسال کردید و آنها به شما می گویند: «نرخ کاهش یافته است، شما باید بیشتر پرداخت کنید. "بازگشت - با کمیسیون و تاخیر، گاهی اوقات بدون بازگشت.
سکهها به بورس نیامدند. مبادله یک ورودی از یک استخر «مشخص شده» را می بیند - یک معامله در بررسی برای هفته ها.
"اختلال در معامله نقدی. "در محل - "تغییر آدرس"، "سرویس امنیتی مرکز خرید مداخله کرد"، فشار روانی ؛ بدون پول و بدون سکه.
صورتحساب با آدرس شخص دیگری. جایگزینی چت/ربات - شما خودتان یک مهاجم را به کیف پول خود فرستادید.
3) هنگامی که آن را «صدمه دیده» حتی پس از این واقعیت
حسابداری مالیاتی بدون اسناد - بدون اثبات قیمت خرید/فروش. پرداخت بیش از حد مالیات یا ادعا برای «درآمد غیر منطقی».
خریدها/برداشتهای بزرگ بانک/سرویس می خواهد مبدا را توجیه کند - چیزی برای ارائه وجود ندارد.
ترکیبی از تجزیه و تحلیل آنلاین و KYC. حتی چند ماه بعد، زنجیره معاملات روشن می شود ؛ اکنون سوالاتی از شما پرسیده می شود.
4) گزینه های امن (عملی)
صرافی ها/کارگزاران دارای مجوز (KYC)
مزایا: نرخ بازار، تاریخچه معاملات، چک، پشتیبانی، حفاظت از حساب (2FA/U2F). معایب: تایید مورد نیاز است.
B. سیستم عامل P2P با سپردن و تایید.
فروشندگان با امتیاز بالا با سابقه طولانی، شناسایی تایید شده را انتخاب کنید. پرداخت فقط از طریق سپرده، مکاتبات - در داخل پلت فرم.
C. رمزنگاری ↔ رمزنگاری مبادلات از طریق ECT/aggregators.
مناسب در صورت عدم نیاز به فیات نظارت بر نقدینگی، لغزش و آدرس قرارداد.
D. ارائه دهندگان پرداخت منطقه ای/neobanks.
بسیاری از خدمات آنلاین/آفلاین قانونی با سیستم بانکی محلی ادغام شده و اسناد مربوط به معاملات را صادر می کنند.
5) اگر هنوز مجبور بودید از یک مبادله ناشناس استفاده کنید
مقدار. از حد «ضرر نکن» فراتر نروید.
تقسیم به ترانک ارسال در قطعات کوچک با تایید هر مرحله.
تثبیت ارتباطات. ذخیره تصاویر: دوره، زمان، جزئیات، TxID.
چک کردن آدرس ها آشتی اولین/آخرین 4-6 کاراکتر، شبکه، یادداشت/برچسب (در صورت لزوم).
تایید آنلاین سکه. اجرای ورودی از طریق تحریم ساده/چک خطر (حداقل اساسی در کیف پول/ارز).
بزنال و امنیت شخصی بدون جلسات دست به دست به تنهایی ؛ از «ورودی ها و کافه ها» استفاده نکنید.
6) چک لیست روال «سالم» onramp/offramp
- یک کانال رسمی (مبادله/ارائه دهنده) و پروفایل های P2P تایید شده با سپرده وجود دارد.
- تمام معاملات - با چک/اظهارات، TxID و تصاویر را ذخیره می کنم.
- 2FA فعال TOTP/U2F، کدهای پشتیبان ذخیره شده است.
- برای مقادیر زیاد - آزمون ترجمه و تقسیم.
- قبل از پرداخت، شبکه، آدرس و یادداشت/برچسب را بررسی کنید.
- تعادل معنی دار با واسطه را حفظ نکنید ؛ من آن را به کیف پول noncostodial به ارمغان بیاورد.
- برای رمزنگاری رمزنگاری - من از DEX/aggregators با قراردادهای اثبات شده استفاده می کنم.
7) مینی سوالات متداول
و اگر مبادله کننده «سالها کار کند» و «همه ستایش کنند» ؟
کلاهبرداری اغلب توسط شهرت کسب درآمد می شود: بررسی ها برای مدت طولانی ذخیره می شوند، سپس آنها «خروج» می کنند. ثبات بدون مجوز یک تضمین نیست.
آیا امکان «شستن» سکه های بد وجود دارد ؟
هر «میکسر/whitewashes» حمل خطرات اضافی و اغلب خود را تحریم. راه قانونی این است که ابتدا نقدینگی خالص را از ارائه دهندگان تنظیم شده دریافت کنید.
P2P بدون KYC نیز یک «تبادل ناشناس» است ؟
نه لزوما. اگر سایت می دهد سپردن, امتیاز و داوری, خطر پایین تر است. اما احزاب مخالف و شرایط معامله را بررسی کنید.
من حریم خصوصی می خواهم، چه کار کنم ؟- ارائه دهندگان را انتخاب کنید که جمع آوری داده ها را به حداقل برسانند و آن را به طور شفاف ذخیره کنند، از کیف پول های غیرمستقیم استفاده کنند و جدایی را حل کنند. حریم خصوصی ≠ مبادلات خاکستری ناشناس
صرافان ناشناس توهم سرعت و «بدون تکههای کاغذ» را به فروش میرسانند، اما در واقع آنها خطرات را افزایش میدهند: از دست دادن مستقیم وجوه تا مسدود کردن و مشکلات قانونی. بسیار عاقلانه تر است که از طریق خدمات مجاز آنلاین/آفلاین، P2P با سپرده و پروفایل های تأیید شده یا از طریق DEX برای رمزنگاری کریپتو کار کنید. اگر هیچ گزینه ای وجود ندارد - فقط از مقادیر کوچک استفاده کنید، تقسیم کنید، تمام مراحل را اصلاح کنید و سکه ها را بررسی کنید. این پول، اعصاب و شهرت را نجات خواهد داد.