کازینو رمزنگاری
دنده تورنت
چگونه برای جلوگیری از مسدود کردن وجوه
مسدود کردن وجوه یک «مجازات» نیست، بلکه یک مکانیسم محافظتی است: آن را در معرض خطرات انطباق (AML/CTF، RG) و antifraud (carding، mules، cash-in → cash-out) کار می کند. خبر خوب: اکثر موارد قابل پیش بینی هستند. در زیر یک چک لیست عملی در مورد چگونگی به حداقل رساندن تاخیر و آرام دوباره پر کردن/برداشت است.
1) آماده سازی حساب: یک «نمایه سبز» ایجاد کنید
KYC از قبل گذرنامه/شناسه، اثبات آدرس (عمومی/عصاره)، در صورت لزوم - بررسی سلفی.
داده ها مطابقت دارن نام حساب = دارنده کارت/نام حساب. نام های مختلف - ماشه چک دستی.
ایمیل و تلفن تایید شد این خطر «جایگزینی شخصیت» را کاهش می دهد و سرعت پشتیبانی را افزایش می دهد.
2FA فعال شده است. کد از برنامه/SMS به ورودی و خروجی علاوه بر اعتماد است.
2) انتخاب یک استراتژی پرداخت: روش مهم
اول حلقه بسته دوباره پر کردن با یک کارت - نمایش در همان کارت (بازپرداخت/معکوس و یا فشار به کارت). برای A2A/PayID/PIX/wallets هم همینطور.
ریل های محلی بهتر است. انتقال سریع محلی (SEPA Instant/FPS/PIX/PayID) کمتر از یک مرز مرزی است.
یک یا دو روش اثبات شده جزئیات «باغ وحش» (5 کارت در هفته) - پرچم قرمز.
اجتناب از واسطه ها فقط ساخته شده در صفحه نمایش پرداخت/خروجی ؛ جزئیات را در چت/ایمیل ارسال نکنید.
3) رفتار سپرده: به نظر نمی رسد مانند یک ربات یا پول نقد
فرکانس عادی و مبالغ. مجموعه ای از ده ها تن از سپرده های کوچک در یک ردیف، «حتی» فواصل، جهش های تیز - یک دلیل برای نگه داشتن.
بدون نقطه کپی PAN/داده. کپی پیست فله اغلب به عنوان یک خطر برچسب گذاری می شود.
دستگاه یا IP را در این فرآیند تغییر ندهید. شروع در یک لپ تاپ - پایان بر روی آن ؛ بدون VPN/پروکسی/تور.
صبر در امتناع چند «کاهش» در یک ردیف ؟ مکث 10-15 دقیقه، بررسی محدودیت/برنامه بانکی و یا دیگر روش تایید شده است.
4) بازی و نتیجه گیری: منطق «سالم» cashout
اجتناب از الگوی «نقدی در → پول نقد» بدون بازی. این یک محرک کلاسیک AML است. معاملات «به صفر» اغلب برای تأیید ارسال می شوند.
سرنخ بزرگ را بشکنید. اگر روش دارای محدودیت باشد، چندین مرحله در فواصل امن تر از یک بیش از حد است.
اولین نکته مربوط به منبع است. بهتر است برای اتصال جزئیات جدید پس از بازگشت مقدار سپرده به روش اصلی.
برنامه ریزی FX پرداخت در «خارجی» ارز = تبدیل و گاهی اوقات تایید اضافی.
5) اسناد در آماده: SoF/SoW بدون استرس
منابع مالی (SoF) حقوق و دستمزد - مرجع/بیانیه با ورودی ؛ PI - اعلامیه/فاکتورها ؛ فروش دارایی - قرارداد/بیانیه.
منبع ثروت (SoW) برای محدوده های بزرگ - زمینه عمومی رفاه (اظهارات سرمایه گذاری، دارایی ها).
اصل کفایت ارسال دقیقا چه توضیح می دهد واریز/برداشت مقدار خاص.
6) بهداشت فنی: دستگاه ها، شبکه، مرورگر
یک دستگاه قابل اعتماد بین کامپیوتر دفتر، تلفن شخص دیگری و Wi-Fi عمومی «سرگردان» نشوید.
بدون VPN/پروکسی. به خصوص با «عجیب و غریب» ASN/کشورها - یک مسیر مستقیم به پرچم.
مرورگر خالص. هنوز به روز رسانی روشن نیست, پلاگین های مشکوک غیر فعال, کوکی ها بین مجوز و پرداخت.
منطقه زمانی خود را هماهنگ کنید عدم تطابق Tz/IP/geo یک محرک اضافی است.
7) محدودیت ها و محدودیت های خود (RG) - یاران، نه مانع
محدودیت سپرده/زیان/نرخ. محدودیت های تعیین شده نشان دهنده مشخصات مسئول است.
اتمام وقت/مکث. اگر می خواهید «اورکلاک» کنید، بهتر است مکث کنید تا قفل های RG را بگیرید.
تاریخچه فعالیت یک مجله شفاف یک استدلال به نفع شما در هر تحلیلی است.
8) دقیقا چه چیزی برای جلوگیری از
«عدم هماهنگی» شارژر. اختلافات مکرر کارت = مشخصات ریسک بالا. ابتدا با حمایت تصمیم بگیرید.
انتقال حساب/دستگاه های به اشتراک گذاشته شده. ورودی «خانواده»، امنیت سایبری - نه.
خرید/فروش حساب/تعادل. ممنوعیت تضمین شده و مسدود کردن وجوه.
طرح های سپرده خاکستری. «Misfits»، «دوستان برای من دوباره پر خواهد شد» - نقض مستقیم AML.
9) اگر نگه دارید اتفاق افتاده است: یک برنامه عمل
1. اعلان رو چک کن دقیقاً چه چیزی درخواست می شود: KYC، SoF/SoW، تأیید روش، غربالگری تحریم ها.
2. بسته رو جمع کن اظهارات/گواهینامه ها/قراردادها با اتصال روشن به مبلغ و تاریخ.
3. چک لیست را پاسخ دهید. به طور خلاصه، نقطه به نقطه، بدون اسناد غیر ضروری «برای موفقیت».
4. SLA را اصلاح کنید. مودبانه برای جدول زمانی و کانال برای وضعیت (بلیط/ایمیل) بپرسید.
5. آروم باش. ایمیل های تهاجمی/اسپم وضعیت را سرعت نمی بخشد ؛ صحت - سرعت خواهد شد.
6. تشدید طبق مقررات. اگر مهلت ها پایان یابد - درخواست تشدید داخلی ؛ علاوه بر این - بازرس/تنظیم کننده با توجه به قوانین قضایی.
10) چک لیست کوتاه «ضد برگزاری» (چاپ)
KYC از قبل تصویب شد، داده ها همزمان با روش پرداخت است.
یک یا دو روش «بومی»، عمدتا ریل های محلی.
حلقه بسته: سپرده = برداشت.
بدون VPN/پروکسی/دستگاه هاپ و IP.
فرکانس عادی و مبالغ، هیچ «تایمر اجرا می شود».
بازی قبل از خروج یک فعالیت طبیعی است، نه صفر.
مدارک SoF/SoW آماده هستند اگر شما بیش از آستانه.
2FA در، ایمیل و تلفن تایید شده است.
تاریخچه/شناسههای تراکنش ذخیره میشوند.
اختلافات - از طریق پشتیبانی، نه از طریق بازپرداخت پیش فرض.
مینی سوالات متداول
چرا مدارک را در اولین برداشت عمده درخواست کردید ؟
آستانه EDD/AML یا RG آغاز شد. این روش استاندارد است: هویت/منبع بودجه را تأیید کنید - و نتیجه گیری های بعدی سریعتر خواهد شد.
آیا می توانم در جزئیات غیر از سپرده نمایش داده شود ؟
معمولا پس از بازگشت مقدار سپرده «به منبع» و/یا تایید اضافی. بنابراین خطرات AML پایین تر و سرعت بالاتر.
خرید VPN ممنوع است ؟
نه همیشه، اما اغلب - یک عامل خطر. یک IP/ASN بومی پایدار اعتماد را افزایش می دهد.
چه مدت برای پرداخت «فوری» به کارت صبر کنید ؟
با پشتیبانی بانکی Fast Funds - دقیقه. اگر بیش از یک ساعت - در حمایت از «پرداخت _ id» بنویسید.
خرابی کارت - چه باید کرد ؟
balance/limits/3DS را بررسی کنید، صبر کنید و دوباره امتحان کنید. در صورت شکست مکرر - A2A سریع محلی یا بازگشت.
برای جلوگیری از مسدود کردن وجوه به این معنی است که برای سیستم پرداخت قابل پیش بینی و شفاف باشد: KYC تصویب شده، داده های مطابق، حلقه بسته، ریل های محلی، الگوهای صحیح واریز/برداشت، تمایل به تأیید منبع وجوه و بهداشت اساسی دیجیتال. پس از این چک لیست، شما تقریبا همیشه بدون نگه می دارد - به سرعت، با خیال راحت و با وضعیت قابل درک است.