کازینو رمزنگاری
دنده تورنت
چرا نمی توانید از کارت های دیگران سپرده گذاری کنید
پر کردن مجدد حساب با کارت بانکی شخص دیگری (حتی «با اجازه» یک دوست، همسر یا خویشاوند) قوانین اساسی کازینو مجاز و سیستم های پرداخت را نقض می کند. برای اپراتورها و بانک ها، چنین عملیاتی به نظر می رسد مانند تقلب ممکن است، پول شویی و یا سازش یک ابزار پرداخت. نتیجه مسدود کردن حساب، مسدود کردن تعادل و امتناع از پرداخت تا روشن شدن و گاهی اوقات برای همیشه است.
1) قوانین و مقررات: آنچه شما شکستن
KYC/AML (مشتری/ضد پولشویی خود را بشناسید): وجوه باید از روش پرداخت متعلق به صاحب حساب باشد.
توافقنامه کاربر کازینو: ممنوعیت مستقیم کارت/کیف پول دیگران، چند حساب و «انتقال» حساب به اشخاص ثالث.
قوانین سیستم های پرداخت و بانک ها: معاملات باید از دارنده کارت باشد ؛ کارت شخص دیگری = تقلب بالقوه/بازپرداخت.
حفاظت از داده ها: انتقال اطلاعات افراد دیگر، کدهای 3-D Secure/OTP - نقض قوانین امنیتی و بانکی.
2) چگونه شما را تهدید می کند
1. حساب و وجوه مسدود شده این ابزارها تا زمان تکمیل بررسی KYC/AML در دسترس نیستند.
2. امتناع از برداشت/مصادره برنده. اگر نقض تأیید شود، اپراتور حق لغو پرداخت را دارد.
3. بستن حساب اغلب بدون حق ثبت نام مجدد.
4. لیست سیاه از ارائه دهندگان. ممکن است بر تأیید در سایر خدمات تأثیر بگذارد.
5. خطرات قانونی در موارد شدید - بیانیه ای از دارنده کارت/بانک، دادرسی به دلیل «اتهامات غیر مجاز».
3) چگونه دارنده کارت را تهدید می کند
بازپرداختها و مشاجرات با بانک مالک مجبور است ثابت کند که این عملیات را انجام نداده است.
مسدود کردن کارت و حساب بانک می تواند کارت را مجددا صادر کند، محدودیت ها را تغییر دهد و تحقیقات را انجام دهد.
نشت اطلاعات شخصی. انتقال یک کارت عکس، اطلاعات گذرنامه، کدهای یک بار یک مسیر مستقیم برای تقلب است.
مسائل مربوط به مالیات/انطباق جنبش های ورودی/خروجی بی اهمیت بدون هدف اقتصادی مشخص.
4) اسطوره های رایج - و چرا کار نمی کند
«این یک کارت زن/شوهر است - ما یک خانواده هستیم».
حساب شخصی حتی همسران نیز روشهای پرداخت متفاوتی برای KYC دارند.
«من یک کارت دوست را پیوند می دهم و آن را به کیف پولم می آورم».
عدم تطابق I/O - توقف تقریبا تضمین شده و تکرار KYC.
«من یک بار این کار را انجام خواهم داد، هیچ کس متوجه نخواهد شد».
سیستم های ضد تقلب و چک های دستی، مالک روش، منطقه BIN، الگوهای پرداخت را ردیابی می کنند.
پول را به صاحبش برمیگردانم ".
برای اپراتور و بانک، این مهم نیست - معامله هنوز قوانین را نقض می کند.
5) خطرات حتی با «اجازه» مالک
تعارض منافع. هر گونه اختلاف (که «حل و فصل» به چه کسی) به نفع قوانین حل و فصل, و نه توافق شفاهی.
تصمیمات احساسی بازی «بدهی» یا «منبع شخص دیگری» خطر رفتار غیر مسئولانه را افزایش می دهد.
دم های مالی حتی اگر همه چیز گذشت، تاریخ معاملات مورد اختلاف با بانک/اپراتور باقی می ماند.
6) چه کاری باید انجام دهید اگر قبلا کارت شخص دیگری را پر کرده اید
1. فورا توقف کنید. سپرده ها و شرط های جدید ایجاد نکنید.
2. با پشتیبانی اپراتور تماس بگیرید. اشتباه را بپذیرید، روش را روشن کنید: نحوه باز کردن روش و بازگشت سپرده به مالک.
3. مدارک را آماده کنید. ممکن است KYC از هر دو طرف از شما سؤال کند - معمولاً اپراتور امتناع می کند و وجوه را به صاحب روش پرداخت برمی گرداند.
4. منتظر تصمیم گیری کتبی باشید. تمام پیام ها/نامه ها را ذخیره کنید، عاطفی بحث نکنید - این روند را سرعت می بخشد.
5. نتیجه گیری کنید. روش پرداخت خود را تنظیم کنید، KYC را بگیرید، محدودیت ها را روشن کنید.
7) چه چیزی درست است اگر شما یک بودجه خانوادگی را به اشتراک بگذارید
از یک کارت/کیف پول شخصی استفاده کنید. انتقال وجوه خانوادگی به روش قانونی (انتقال بانکی/کیف پول خود را)، و تنها پس از آن با روش خود را دوباره پر کنید.
حساب مشترک ≠ کارت شخص دیگری اگر یک محصول بانکی مشترک رسمی در هر دو نام دارید و یک مالک مشترک هستید، این روش اغلب KYC را منتقل می کند (اما با اپراتور بررسی کنید).
محدودیت ها و شفافیت در مورد محدودیت خانوادگی برای بازی توافق کنید و بودجه جداگانه «بازی» را نگه دارید.
8) جایگزین برای کارت های دیگران: چگونه به درستی دوباره پر
کارت بانکی خود (ترجیحا در همان ارز به عنوان حساب کازینو).
کیف پول الکترونیکی شخصی (Skrill/Neteller/PayPal/local) که به نام شما تأیید شده است.
انتقال سریع محلی (Open Banking/SEPA Instant/Faster/Interac/UPI/Pix) - در نام و حساب شما.
کیف پول چند ارزی. اگر شما ارز مورد نظر را نداشته باشند، تبادل در پیش و دوباره پر کردن با روش خود را بدون تبدیل دو برابر است.
9) کنترل ریسک و بهداشت مالی
روش ورودی = روش خروجی - و هر دو به نام شما.
تطابق پول. کاهش تبدیل به 0-1 بار، غیر فعال کردن DCC.
KYC کامل از قبل شناسه، آدرس، تأیید روش پرداخت.
2FA و کلمات عبور منحصر به فرد. در کازینوها و خدمات پرداخت
محدودیت ها و «خنک کننده» "سپرده/از دست دادن/زمان ؛ تغییرات محدود - فقط با تاخیر 24-72 ساعت.
تست نقدی. خروجی کوچک با همان روش پس از اولین سپرده.
10) چک لیست قبل از دوباره پر کردن
- روش پرداخت به نام من است.
- میز نقدی و قوانین اپراتور خوانده شده است: هیچ ممنوعیت در روش من (کارت/کیف پول/بانک) وجود دارد.
- ارز بانک/کیف پول = ارز حساب (یا یک تبدیل کنترل شده).
- KYC گذشت و 2FA را فعال کنید.
- درک شرایط پاداش (یا بدون سپرده جایزه).
- آماده برای ایجاد یک کش تست از یک مقدار کوچک است.
11) سوالات متداول (کوتاه)
و اگر دارنده کارت در کنار من باشد و آماده انجام KYC باشد ؟
معمولا این کمک نخواهد کرد: حساب شخصی است، این روش باید متعلق به صاحب حساب باشد.
شما می توانید «یک بار» - و پس از آن من همه چیز را تعمیر ؟
حتی یک بار «برای یک نمونه» ممکن است به مسدود کردن ختم شود. درست قبل، نه «بعد».
آیا می توانم با کارت شخص دیگری تماس بگیرم و آن را به کیف پول خود منتقل کنم ؟
تقریبا همیشه نه. عدم تطابق روش = توقف، بررسی و شکست.
و اگر کارت به نام من شرکتی باشد ؟
در اختیار اپراتور: اغلب تایید لازم است که شما دارنده هستید و حق صرف هزینه را دارید. بدون این، خطر شکست وجود دارد.
12) بازی مسئولانه
بازی سرگرمی با لبه کازینو است. دوباره پر کردن تنها با بودجه خود را، که آماده برای از دست دادن بدون به خطر انداختن بودجه می باشد.
اگر شما تاکید و «می خواهم به مبارزه با» - مکث (زمان) و یا فعال خود حذفی.
در مورد قوانین مالی خانواده از قبل بحث کنید - این خطر تصمیم گیری های ناگهانی را کاهش می دهد.
واریز از کارت شخص دیگری یک راه کوتاه برای مسدود کردن و عدم پرداخت است. اپراتورهای مجاز نیاز به یک مسابقه سخت هویت → حساب → روش پرداخت. از ابزارهای خود استفاده کنید، KYC را منتقل کنید، ارزها را ثابت نگه دارید، شامل محدودیت ها و 2FA - به این ترتیب شما پول، زمان و شهرت را صرفه جویی خواهید کرد و بازی سرگرمی کنترل شده باقی خواهد ماند.