کازینو رمزنگاری
دنده تورنت
چگونه برنده در برنده از طریق یک کیف پول رمزنگاری نقد
داستانهایی که «در عرض چند دقیقه به رمزنگاری منتقل می شوند» اغلب جزئیات مهم را حذف می کنند: حوزه های قضایی، محدودیت ها، KYC/AML، یخ ها، برچسب های یادداشت و حتی خطر «انجماد» استیبل کوین ها توسط صادر کننده. در زیر یک بازسازی واقع بینانه، که در آن برنده از نظر قانونی و با دقت نقد کردن یک پیروزی بزرگ از طریق یک کیف پول رمزنگاری، بدون جایگزینی خود و یا اپراتور است.
1) مقدمه: چرا دخمه به طور کلی
برنده (اجازه دهید او را سرگی بنامیم) یک نتیجه گیری cryptocurrency را انتخاب می کند، زیرا:- برداشت به یک کارت در بانک خود برای مدت طولانی توافق شده است ؛
- او می خواهد بخشی از وجوه را به بستگان خود در خارج از کشور منتقل کند ؛
- در حال حاضر یک مبادله تأیید شده با یک حساب تأیید شده دارد.
- Sergey می فهمد: رمزنگاری ناشناس ≠. هر cashout قانونی شامل KYC/AML و دنباله روی زنجیره ای است.
2) آماده سازی قبل از درخواست خروجی
2. 1. اسناد و قوانین
KYC توسط اپراتور (گذرنامه/شناسه، آدرس، با مقدار زیادی - منبع بودجه) نگهداری می شود.
دفعات بازدید: پرداخت T&C: محدودیت ها، شبکه های پشتیبانی شده/سکه ها، مهلت ها، نیاز به دانستن توسط یادداشت/برچسب ها.
2. 2. انتخاب سکه و خالص
برای ثبات - استیبل کوین (USDT/USDC).
برای کمیسیون ارزان - شبکه های L2/low-commission (به عنوان مثال، Tron/TRC20, Arbitrum/خوش بینی برای USDC/USDT, یا جایگزین از تبادل).
خطرات را درک می کند: صادر کننده می تواند استیبل کوین ها را در آدرس های «سیاه» مسدود کند. BTC - کندتر و گران تر در طول ساعات اوج ؛ شبکه هایی با یک یادداشت/برچسب (XRP، XLM، BNB Beacon/Chain) نیاز به یادداشت/برچسب اجباری دارند.
2. 3. کیف پول
خود نگهداری (به عنوان مثال، یک کیف پول سخت افزاری یا تلفن همراه با یک عبارت بذر).
بذر را به صورت آفلاین می نویسد، به هیچ کس منتقل نمی کند، در دو مکان فیزیکی ذخیره می کند.
شامل کتاب آدرس و لیست سفید از آدرس (اگر کیف پول/ارز پشتیبانی می کند).
3) جدول زمانی نقدی (سناریو واقع بینانه)
روز 0, 19:05 - تایید پیروزی.
سرگی یک اعلان در حساب شخصی خود دریافت میکند و کارت شناسایی دور را ذخیره میکند. گزارش های پشتیبانی: خروجی در رمزنگاری پس از KYC و چک کردن ورود به سیستم امکان پذیر است.
19:40 - انتخاب راه آهن.
سرگئی تصمیم به برداشت USDC در شبکه Arbitrum: تایید سریع، کمیسیون کم، راحت کردن سطح شیب دار در ارز خود. او جایگزین (TRC20 چند ضلعی) را به عنوان یدکی در نظر می گیرد.
19:55 - ایجاد آدرس.
او آدرس دقیق سپرده USDC-Arbitrum را از مبادله خود کپی می کند (KYC پیش از آن گذشت). 3 بار شبکه/سکه را بررسی کنید. برای شبکه های با MEMO/Tag، من نیز برچسب را بررسی کنید ؛ برای Arbitrum لازم نیست.
20:05 - ترجمه آزمون (مورد نیاز).
از اپراتور برای پرداخت مینی 20-50 دلار برای بررسی درخواست می کند. پس از چند دقیقه، معامله می رسد ؛ او این سکه ها را تا رسیدن اصلی لمس نمی کند (آدرس «گرم»).
20:25 - نتیجه گیری اصلی.
اپراتور مبلغ اصلی را ارسال می کند. Sergey تراکنش را در Explorer بلوک ردیابی می کند و ثبت نام در مبادله را می بیند.
20:50 - جداسازی و ایمنی.
در بورس، او این مبلغ را به چندین لات تقسیم می کند (بخشی از آن را در استیبل کوین می گذارد، بخشی - برای فروش آماده می شود). شامل 2FA، کد ضد فیشینگ و سفید کردن آدرس است.
روز 1 - خارج از رمپ به فیات.
فروش بخشی از USDC برای ارز محلی از طریق یک نقطه/تبدیل رسمی (نه طرح P2P خاکستری).
به حساب بانکی شخصی شما نمایش داده می شود، که با داده های مبادله KYC مطابقت دارد (مسائل مربوط به انطباق را کاهش می دهد).
باقی مانده از استیبل کوین ها برای اهداف بلند مدت باقی مانده و به بستگان (به حساب های تأیید شده خود) منتقل می شوند.
4) هزینه ها، محدودیت ها، یادداشت ها - چگونه اشتباه نکنیم
شبکه و سکه باید در اپراتور، کیف پول و مبادله مطابقت داشته باشند. خطا = بدون بازگشت
یادداشت/برچسب/مقصد X در شبکه هایی مانند XRP/XLM/BNB Beacon مورد نیاز است - بدون آن، مبادله ثبت نخواهد شد.
تراکنش آزمایشی هزاران نفر را ذخیره می کند: شما آدرس/شبکه/یادداشت را برای مقدار کمی بررسی می کنید.
هزینه های شبکه و زمان تأیید را در نظر بگیرید (اوج بار = گران تر/طولانی تر).
از اپراتور در مورد محدودیت های داخلی (روزانه، هفتگی، برنامه tranche) و نظرات اجباری در مورد ترجمه بپرسید.
5) قانون و انطباق: که در آن ماهرانه
KYC/AML اجتناب ناپذیر است. کازینو، مبادلات و ارائه دهندگان پرداخت - افراد VASP ؛ قوانین سفر و تحریم ها/چک های لیست ریسک در حال اجرا هستند.
منابع مالی (SoF) مقدار زیادی → تایید می تواند درخواست شود (صفحه نمایش برنده, نامه اپراتور, اظهارات).
استیبل کوین ها می توانند توسط صادر کننده مسدود شوند اگر آدرس وارد تحقیقات شود. وجوه را از طریق خدمات/میکسرهای مشکوک انتقال ندهید.
مالیات ها سود و/یا سود ارز خارجی تحت قوانین کشور شما اعلام می شود. یک حساب مالیاتی باز کنید و مشورت کنید.
6) OPSEC: بهداشت دیجیتال برنده
فقط کانال های رسمی تمام موافقت نامه ها با اپراتور در حساب شخصی شما هستند ؛ لینک های چت را کلیک نکنید.
کلید های 2FA/hardware در بورس، در پست، در بانک.
آدرس - توسط QR و در لیست سفید. خطر کمتر «کلاهبرداری کلیپ بورد».
بذر آفلاین. بدون عکس از عبارات دانه، ابرها و نامه ها به خودتان.
مکث برای نمایش گذاشتن هزینه. 90 روز بدون خرید بزرگ و چراغ های عمومی.
7) Off-ramp: چگونه می توان یک رمزنگاری را به یک فیات بدون ماجراجویی تبدیل کرد
1. تبادل سطح 1 در حوزه قضایی شما (یا مجاز برای ساکنان) که توسط KYC به تصویب رسیده است.
2. فروش از طریق نقطه/تبدیل به جای P2P خاکستری - مگر اینکه ضروری باشد.
3. برداشت فقط به یک حساب بانکی ثبت شده که با داده های KYC مطابقت دارد.
4. اسناد در آماده: شناسه صفحه دور، نامه ای از اپراتور در مورد پرداخت، استخراج از مبادله - در صورت یک سوال بانکی.
5. محدودیت های بانکی محدودیت های روزانه/ماهانه را پیدا کنید تا به توقف انطباق نرسید.
8) آنچه اپراتور باید ارائه دهد (از طرف دیگر نگاه کنید)
پاک کردن ویترین: شبکه های پشتیبانی شده/سکه ها، کمیسیون ها، محدودیت ها، نیاز به MEMO/Tag.
دوبار چک کردن آدرس (تایید شبکه و سکه ها، هشدار در مورد MEMO).
گزینه «تست معامله» و صدور خودکار tx-hash.
گواهی پرداخت (مقدار، شبکه، tx-hash، تاریخ) - SoF را در طرف بانک/مبادله تسهیل می کند.
روشهای KYC/SoF پیشگیرانه قبل از اعزام برای جلوگیری از بازگشت/انجماد در زنجیره.
9) اشتباهات مکرر و چگونگی اجتناب از آنها
شبکۀ نامعتبر) ERC-20 در برابر TRC-20 و غیره (. سه بار چک کنید یک پرداخت آزمایشی انجام دهید.
چشمپوشی از یادداشت/برچسب. در XRP/XLM/BNB بدون برچسب - از دست دادن ثبت نام.
P2Ps خاکستری با "پیک پول نقد. خطر تقلب و عواقب قانونی
ذخیره بذر در یادداشت ها/عکس ها. گم کردن کیف پول مسئله زمان است.
مخلوط کردن آدرس های «کثیف» انتقال از/به خدمات مشکوک افزایش احتمال انجماد و مسائل مربوط به انطباق.
10) «کارت» کوتاه از مورد سرگئی
سکه/خالص: USDC/داوری
مراحل: KYC از اپراتور → یک آزمون 25 دلاری → انتقال اصلی → اعتبار به صرافی → فروش نقدی بخشی از فیات → به یک حساب شخصی.
امنیت: 2FA، لیست سفید، تأیید آدرس، ذخیره مالیاتی.
بسته داک: شناسه دور، نامه پرداخت اپراتور، tx-hash، بیانیه مبادله.
نتیجه: فیات در حساب برای 1-2 روز بانکی، تعادل - در استیبل کوین به منظور خانواده.
Cashout از طریق یک کیف پول رمزنگاری - به سرعت تنها زمانی که آن را نیز به درستی مرتب: سکه و شبکه همسان, KYC گذشت, یک معامله آزمون ساخته شده بود, یادداشت/برچسب و محدودیت به حساب گرفته شد, خارج از سطح شیب دار می رود به حساب شخصی شما, و اسناد آماده برای بانک/مالیات هستند. Crypt انعطاف پذیری می دهد، اما قانون را لغو نمی کند. پیروی از قوانین - و برنده بی سر و صدا به پول در حساب بدون اعصاب غیر ضروری تبدیل می شود.