Le rôle de contrôle de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)

1) Bref : Pourquoi ici SEGOB

Au Mexique, le centre fédéral contrôle les jeux d'argent. En vertu de la loi de 1947 sur les jeux et les tirages, l'approche générale est que les jeux de paris sont interdits, sauf si la fédération les autorise spécifiquement. C'est la Secretaría de Gobernación (SEGOB) qui est habilitée à autoriser, réglementer, contrôler et superviser.

2) Cadre juridique : Loi 1947 et ce qu'elle a établi

L'article. 1 : les jeux de hasard et les jeux de paris sont interdits dans le pays (le mode « interdit tout ce qui n'est pas autorisé »).

L'article. 3-4 : réglementation, délivrance de permis, contrôle et supervision - compétence du SEGOB ; sans son autorisation, aucune salle ou site ne peut fonctionner. Il est indiqué séparément que la Loterie Nationale fonctionne selon sa propre règle.

Ces règles fixent encore une verticale : « la licence fédérale est ensuite une activité », et non l'inverse. La publication initiale de la loi est dans le DOF 31. 12. 1947.

3) Qui réglemente exactement : DGJS à l'intérieur de SEGOB

Le régulateur opérationnel est Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) - il autorise, contrôle, supervise, dirige les procédures et rend des décisions sur toutes les questions de jeu. Ceci est explicitement formulé dans les pages officielles de la DGJS.

La DGJS dirige Marco Legico (une collection de normes), des instructions sur les autorisations et même un centre de soutien aux utilisateurs (consultation sur les exigences des demandeurs et des documents).

4) Règlement de 2004 : comment l'ancienne loi a été « revitalisée »

La conception « squelettique » de la loi de 1947 a reçu une matrice pratique dans le Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (17. 09. 2004) est un document qui décrit les types de formats autorisés, les procédures d'extradition et les pouvoirs de la DGJS. La dernière réforme du Règlement est la 16. 11. 2023.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants :

Centros de Apuestas Remotas (CAR) est une forme autorisée de prise de paris sportifs/compétitifs.
Salles de tirage au sort (analogie bingo/blague électronique).
Les exigences en matière de comptabilité, de rapport, de promo et d'interaction avec le régulateur.

Règle distincte : toutes les transactions doivent être effectuées en monnaie nationale (MXN) ; L'article 10 du Règlement a été mis à jour lors de la réforme de 2023.

5) Autorisations : Quoi, à qui et comment la DGJS délivre

La DGJS peut délivrer des autorisations pour les jeux et les tirages en vertu de la Loi et du Règlement, en fixant des conditions pour chaque cas (format, points de réception, rapport, conformité). Les règles et extraits sont disponibles dans la section « Marco Legico » et les fichiers méthodologiques SEGOB qui l'accompagnent.

Important : autorisation - fédérale, individuelle et conditionnelle ; La DGJS a le droit de modifier ou de mettre fin à son action en cas de violation. Cette nature des autorisations est également confirmée dans les documents DOF/SCJN sur la compétence fédérale.

6) Surveillance, inspections et sanctions

La DGJS exerce un contrôle et une vigilance : contrôles planifiés/imprévus, contrôle du respect des conditions d'autorisation, contrôle de la publicité/promotions et modes de paiement. Pour les violations - sanctions allant jusqu'à la suspension/annulation des autorisations et la fermeture des installations. Les fonctions de contrôle sont consignées dans les documents publics du SEGOB et de la DGJS.

7) Coordination avec les organismes de réglementation financière et connexes (AML/KYC)

Le contrôle du secteur des jeux repose également sur la conformité financière :

L'UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) du Ministère de la Justice (SHCP) coordonne la politique de lutte contre le blanchiment de fonds et publie des documents d'évaluation des risques. La DGJS communique avec l'UIF sur les opérations suspectes dans le secteur.
La Loi sur la DPT (PLD/FT) définit les procédures de base d'identification des clients et de surveillance des opérations pour les entités contrôlées.

Dans la pratique, cela signifie que KYC, le rapport, les limites et l'empreinte financière sont obligatoires, et les violations de l'AML peuvent entraîner des sanctions de plusieurs organes à la fois.

8) Loterie nationale et exceptions

Historiquement, la Loterie Nationale (Lotería Nacional) a une base juridique commune ; en 2020, Pronósticos a été intégré à la Loterie (structure et nom modifiés), ce qui est inscrit dans le DOF. Dans le même temps, le contrôle général des activités de jeu reste de la compétence de la Fédération, et l'exception « loterie » est expressément stipulée dans la loi de 1947.

9) Aspects en ligne : ce qui est important pour les joueurs et les opérateurs

Le modèle mexicain ne crée pas de marché en ligne « libre » : tous les formats en ligne ou supprimés sont soumis aux autorisations de la DGJS (par exemple, par le biais du CAR) et doivent fonctionner dans le MXN, avec des restrictions géographiques et d'identification. Vous pouvez vérifier les cadres et les exigences sur les pages DGJS/SEGOB (règles, règlements, FAQ).

10) Chèque pour l'opérateur (pratique)

1. Cadre juridique : étudier la loi de 1947 et le règlement (dernière réforme - 16. 11. 2023).

2. Type d'autorisation : définir le format (p. ex., RAC ou salle de tirage au sort) et rassembler un ensemble de documents sur les listes de la DGJS.

3. Monnaie et finances : opérations en MXN, configuration KYC/AML selon PLD/FT et exigences UIF/SEGOB.

4. Surveillance et rapport : préparation aux inspections, rapport sur les conditions de l'autorisation, accord sur les promotions.

5. Communication avec le régulateur : utiliser le centre de soutien aux utilisateurs de la DGJS et les canaux officiels.

FAQ

Qui au Mexique « autorise » les jeux et les paris ?

SEGOB fédéral par l'intermédiaire de la DGJS. Sans son autorisation, le casino, la salle de blague ou le centre de paris à distance ne peut pas fonctionner.

Qu'est-ce qu'un CAR ?

Il s'agit du Centro de Apuestas Remotas, un format d'acceptation des tarifs sous licence décrit dans le Règlement.

Dans quelle devise les transactions sont-elles effectuées ?

Conformément à l'article 10 du Règlement, en pesos mexicains (MXN) ; la norme a été mise à jour en 2023.

Qui est responsable de l'AML/finmonitoring ?

L'UIF (SHCP) coordonne le renseignement financier ; La DGJS interagit avec l'UIF dans une partie du secteur du jeu.

Le rôle de SEGOB est un point fédéral unique d'autorisation et de contrôle des jeux d'argent : délivrer un permis, fixer des conditions, vérifier, punir en cas d'infraction. Le « fonctionnement » pratique est fondé sur le règlement de 2004 (avec mises à jour, y compris 16). 11. 2023) et s'exécute via la DGJS. Ajoutez à cela la conformité financière (UIF/PLD), les exceptions pour la Loterie Nationale, et vous trouverez une image complète : au Mexique, les activités de jeu ne sont possibles que dans le cadre d'une autorisation fédérale et de procédures de surveillance rigoureuses.