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La réputation de SVG en tant que centre offshore (y compris gembling et finance)

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Saint-Vincent-et-les Grenadines (SVG) a une image de juridiction accessible aux entreprises internationales : l'enregistrement simplifié des entreprises et la popularité parmi les projets forex sont voisins avec une surveillance AML/CFT active et des avertissements publics des régulateurs. Dans les jeux d'argent, le pays réglemente les formats terrestres (loterie, permit selon la loi de base), mais le gembling en ligne n'a pas de licence locale, ce qui fait que les habitants utilisent effectivement des sites étrangers.

La « délocalisation » financière : l'entreprise est rapide, la licence n'est pas toujours

La FSA est la « porte » du secteur non bancaire. La gestion financière de SVG (Financial Services Authority, FSA) supervise les services financiers non bancaires et souligne la conformité aux normes internationales, y compris AML/CFT et la coopération avec les régulateurs étrangers.

Avertissements FSA sur le forex. Le régulateur publie régulièrement des avertissements et des avertissements sur les organisations qui ne sont pas enregistrées dans SVG, et rappelle que le forex et les crypto-produits dans le pays ne sont pas réglementés en tant qu'espèce autorisée ; les citoyens sont avertis des risques.

CFATF : profil AML/CFT. L'évaluation mutuelle du Groupe Caraïbes du GAFI (MER, adoption - novembre 2023, publication 2024) décrit l'architecture actuelle de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, y compris le rôle de la FIU et le contrôle des secteurs vulnérables.

Conclusion : La réputation de « offshore » est formée par une combinaison d'une infrastructure d'entreprise simple et d'une surveillance financière méfiante mais croissante - en particulier dans les zones forex/crypto où FSA et FIU alertent directement sur les risques.

Gembling : « terrestre » - oui, « en ligne » - vide

Ce qui est légal et qui est gouverné. Casinos terrestres/points de paris et loteries sont soumis au Gambling, Loteries et Betting Act ; le secteur des loteries est dirigé par l'Autorité nationale des loteries (NLA), créée en 1984 (mission de soutien aux sports et à la culture).

Casinos en ligne et paris. Il n'y a pas de licence en ligne locale : les profils et les documents de l'industrie indiquent explicitement que la gembling en ligne n'est pas réglée, de sorte que les résidents peuvent utiliser des sites étrangers sans protection locale du consommateur. C'est ce qui ressort des manuels internationaux.

Image réelle des casinos terrestres. Les rapports américains sur le contrôle international des drogues et le blanchiment (INCSR) confirment qu'il n'y a pas de casinos actifs, ce qui souligne la « subtilité » du segment hors ligne.

Ce que cela signifie pour l'image. À l'intérieur du pays, il y a une loterie « blanche » et une loi hors ligne, mais l'absence de régime en ligne et l'accès aux offshores renforcent la perception de SVG comme un site où les services de jeu à distance sont orientés vers les licences et les normes étrangères.

Narration médiatique : Canouan et « balançoires thermales »

Les tentatives de faire de Kanowan une « vitrine » du tourisme haut de gamme et des casinos de divertissement ont été périodiquement prises dans les médias - des nouvelles sur le changement d'opérateur (Raffles → redémarrage) aux récents essais sur les conflits d'intérêts et les « combats des milliardaires ». Cela soutient une image de compétence ouverte au capital et aux projets, mais sensible aux risques de gestion et de marché.

Risques et protection : le point de vue des régulateurs

SVG FIU : publie des alertes et des hydes AML/CFT pour les « fournisseurs non réglementés » (NRSP) et DNFBP ; Souligne séparément l'absence de réglementation du forex et des crypto-offres à l'intérieur du pays.

FSA SVG : tient un registre public des alertes et souligne que l'enregistrement des entreprises n'est pas égal à l'octroi de licences pour des services financiers complexes (comme le forex).

CFATF MER 2024 : décrit les points forts et les vulnérabilités du système : un cadre formel est en place, mais une surveillance continue axée sur les risques et des pratiques de lutte contre les abus dans les services transfrontaliers sont nécessaires.

Comment travailler avec cela : recommandations aux stackholders

Pour les investisseurs et les sociétés finalistes

1. Ne confondez pas l'incorporation avec l'autorisation de produit. Confirmer séparément le régime réglementaire du service (forex, paiements, produits de jeu en ligne).

2. Construire AML/CFT « par adulte ». Un KYC/EDD complet, un suivi des transactions, un rapport dans le FIU - une référence pour les pratiques CFATF.

3. Communiser les risques de manière transparente. En particulier si le produit est associé à des marchés à haute densité (FX/crypto) ou à des licences offshore.

Pour les joueurs et les consommateurs

1. La loterie NLA est une zone « officielle ». Vérifier les sources et les règles sur le site de l'ALN ; il s'agit d'un opérateur public ayant un mandat depuis 1984.

2. Casinos en ligne/paris - licences étrangères seulement. Il n'y a pas de licence locale : lisez T&C, n'utilisez pas de VPN sous KYC, gardez les limites et ne stockez pas de sommes importantes dans vos comptes.

3. Attention avec les « offres forex ». Vérifier les noms avec les alertes FSA ; absence d'enregistrement/surveillance - drapeau rouge.

Pour l'État

1. Codifier le mode en ligne. Complément distinct à la loi actuelle sur le gemblet : licences, ODR sur les litiges, RG-outils 18 +, stockage des logs.

2. Continuer les alertes publiques FSA/FIU. Cela fonctionne déjà contre les pratiques « offshore » douteuses dans le forex/crypto.

3. Maintenir la réputation d'un « offshore responsable ». Renforcer la coopération internationale, mettre en œuvre les contrôles de risque et la transparence en matière de propriété.

La réputation de SVG en tant que centre offshore est une double exposition : d'une part, une juridiction d'entreprise accessible et une marque touristique forte ; d'autre part, la surveillance financière croissante et plutôt publique (FSA/FIU) et le vide réglementaire en ligne dans la gemblaie. Tant que le pays renforce l'AML/CFT et l'information de la population, c'est l'absence de licences en ligne locales et l'utilisation de plates-formes étrangères qui soutiennent une image « offshore » aux yeux du monde. Le passage à des règles transparentes en ligne et la poursuite de la position proactive des régulateurs aideront SVG à consolider sa réputation de centre international responsable.

Sources de référence : Site SVG de la FSA et avertissements publics ; Alerts et hydes SVG FIU ; rapport CFATF MER 2024 (adopté en novembre 2023) ; les examens sommaires selon lesquels le gembling en ligne dans SVG n'est pas réglé ; ressources NLA (fondée en 1984) ; INCSR-2024 sur l'absence réelle de casinos fonctionnant.