Les racines mafieuses des casinos américains

L'histoire des casinos américains n'est pas seulement l'architecture des stations balnéaires et du néon Strip, mais aussi l'ère du crime organisé, où le capital précoce, le personnel et les « pratiques opérationnelles » venaient de la bootlegerie, des salles illégales et des bookmakers. Au milieu du XXe siècle, la mafia a aidé Vegas à commencer - et la réglementation stricte et les entreprises ont ensuite remplacé le crime. On va voir comment ça s'est passé.

1) Jusqu'à Vegas : bootlegerie, salles clandestines et « nombres »

La loi sèche (1920-1933) a rendu l'alcool illégal, et les bootlegers ont mis en place la logistique, la sécurité et les liens de corruption. Ces mêmes réseaux alimentaient les speakis, les casinos clandestins et les bookmakers.

Les « Numbers »/polices dans les grandes villes (New York, Chicago, Cleveland) ont donné des flux de trésorerie et de l'expérience dans la gestion des taux.

Cuba dans les années 1930-1950 : une partie des investissements criminels américains a coulé dans les casinos de La Havane (jusqu'à ce que la révolution de 1959 ferme ce « offshore »), puis le capital et le personnel sont passés au Nevada.

2) Le début de Las Vegas : les goutteurs d'argent et les premières stations

Le Nevada a légalisé le jeu en 1931, mais la masse critique s'est développée dans les années 1940 : l'autoroute, la proximité de la Californie, l'argent venant du barrage de Hoover.

Bugsy Siegel et le cercle de Mayer Lansky sont devenus des symboles du « crime glamour » de Vegas : le projet Flamingo (1946) a traîné managérialement, mais a fixé la norme du « casino de la station avec le spectacle ».

Après Flamingo sont venus Sands, Desert Inn, Sahara, Riviera - une partie avec des liens directs ou indirects avec les capitaux criminels et les gestionnaires « ombres ».

3) Comment fonctionnait l'économie du « vieux » Vegas

Les chefs de front et les chefs « invisibles ». Les propriétaires officiels signaient les papiers, et la gestion réelle et les profits contrôlaient les « consultants » et les « partenaires » du monde criminel.

Skimming (« skim »). Avant que les recettes ne tombent dans la comptabilité, sa partie était filmée en espèces et partait « en haut de la chaîne ». Cela réduisait les impôts et partageait l'argent entre les familles.

« Graisse » sans impôt. L'argent de la salle a permis de financer la sécurité, les pots-de-vin et les opérations extérieures.

4) Teamsters et prêts pour les stations

Dans les années 1950-1970, le Fonds d'épargne-retraite des camionneurs (Teamsters Central States Pension Fund) a accordé de gros prêts immobiliers et de casinos.

Par l'intermédiaire des intermédiaires, l'argent a été dépensé pour acheter/construire les installations de Strip ; risques et contrôles - faibles, ce qui a facilité l'accès à la gestion « grise ».

Au milieu des années 1970, Argent Corporation (Allen Glick), financée à travers ce circuit, dirigeait Stardust, Fremont, Hacienda, Marina - c'est là que l'enquête a découvert plus tard de grands cas de « skim ».

5) Période « Film » : Rosenthal, Spilotro et Streep des années 1970

Frank « Lefty » Rosenthal est un gestionnaire doué de lignes de paris et de casinos ; Tony Spilotro est le conservateur de la famille de Chicago à Vegas.

L'autre moitié des années 1970 est célèbre pour ses enquêtes sur Stardust/Fremont et ses liens avec l'Outfit de Chicago, la ville de Kansas et les groupes de Milwauk.

Les médias et plus tard le cinéma (interprétations artistiques) ont romancé l'ère, mais la réalité était sur les crimes financiers, la violence et la pression sur les gestionnaires.

6) Contre-attaque de l'État : auditions, « livre noir » et nouvelles lois

L'audience de Kefover (1950-1951) a pour la première fois donné au pays un portrait télévisé du crime organisé et de ses liens avec les jeux d'argent.

Le Nevada a constamment resserré les règles :

1955 - Créé par Nevada Gaming Control Board (NGCB) pour l'audit et les enquêtes ;
1959 - Nevada Gaming Commission (NGC) et Gaming Control Act avec autorisation d'octroi de licences et de mesures disciplinaires ;
Black Book (« Liste des personnes exclues ») : Les personnes indésirables sont interdites d'entrer dans le casino.
La loi RICO (1970) a donné aux procureurs fédéraux un outil pour frapper les « entreprises » criminelles comme des organisations, et pas seulement des épisodes individuels.
Fin des années 1970-1980 : une série d'écoutes, de raids et de condamnations dans les affaires de « skim » sur Strip : Des schémas pluriannuels, des chaînes d'encaissement et des « conseils » des familles du Midwest sont ouverts.

7) Tourner vers les sociétés : Hughes, les banques et les sociétés publiques

Howard Hughes (1966-1967) a acheté un certain nombre d'installations de Strip et a montré qu'il était possible d'entrer à Vegas avec de l'argent propre avec un rapport public.

Au tournant des années 1960-1970 arrive l'ère des entreprises : KYC renforcé pour les investisseurs et les cadres supérieurs, le financement bancaire, l'audit, les circuits de conformité d'assurance.

Dans les années 1980-1990, le marché consolide les marques qui fixent aujourd'hui les normes : Caesars, MGM, Boyd, Station, Wynn/Encore, etc. Leurs licences sont des vérifications personnelles des propriétaires/administrateurs, des procédures AML durables, des comités de vérification indépendants.

8) Atlantic City et la « fenêtre Est »

Lorsque le New Jersey a légalisé le casino en 1976, l'État a créé l'un des régulateurs les plus stricts - la Division de Gaming Enforcement (DGE) et la Commission de contrôle du Casino - comme un « antidote » à l'histoire de Vegas.

Les premiers épisodes d'influence des « personnes sans licence » ont été supprimés par l'octroi de licences au niveau des fournisseurs et la transparence totale des propriétaires et du financement.

9) Qu'y a-t-il de « cette époque » qui vit aujourd'hui ?

Chèque background continu pour les propriétaires/gestionnaires, audit des sources de fonds, sanctions sévères pour dissimuler les bénéficiaires.

Personnes exclues : Les « listes noires » sont en vigueur et mises à jour ; l'apparition d'un invité indésirable sur le sol est une raison d'intervenir.

Title 31/AML (au niveau fédéral) et les règlements à plein temps : rapports sur les gros liquidités, SAR sur les transactions suspectes, KYC même pour les invités VIP.

La culture de la conformité : pour les opérateurs d'aujourd'hui, le risque de réputation et de réglementation est plus coûteux que les avantages à court terme.

10) Mythes et réalités

Mythe : « Les familles mafieuses contrôlent encore les casinos ».

Réalité : les licences et les sociétés publiques ont évincé le crime de la propriété et de la gestion ; les tentatives d'influence ponctuelles sont réprimées par des vérifications et des affaires criminelles.

« Le crime a fait Vegas ».

Réalité : le capital criminel et les gestionnaires ont participé au lancement, mais les infrastructures, les lois, le tourisme et les entreprises ont transformé la ville en une industrie légale du divertissement.

Mythe : « Skimming est inévitable ».

La réalité : les systèmes modernes de caisse et de jeux, les circuits fermés, la surveillance vidéo, l'audit indépendant et la responsabilité personnelle des titulaires de licence rendent ces systèmes extrêmement risqués et rares.

11) Chronologie - bande courte

1920-30 : bootleg, salles clandestines, « nombres ».

1931 : Le Nevada légalise le casino.

1946 : « Flamingo » est le symbole d'un départ « glamour ».

1950-51 : Audience de Kefover.

1955/1959 : NGCB/NGC, « livre noir », Gaming Control Act.

1966-67 : Howard Hughes se tourne vers les « colliers blancs ».

1970: RICO.

Années 1970-1980 : affaires de « skiming », frappes contre les liens de Strip avec les familles du Midwest.

Les années 1990 : l'ère des sociétés publiques et des mégacouristes.

12) Conclusion

Les casinos américains avaient des racines mafieuses : le capital précoce, l'opération et les personnalités venaient du monde du bootleg et du gambling clandestin. Mais, des années 1950 aux années 1990, les régulateurs, les lois fédérales et les normes d'entreprise ont systématiquement transformé l'industrie en une entreprise légitime, publique et vérifiable. Aujourd'hui, Las Vegas n'est pas une « terra incognita », mais l'un des domaines les plus réglementés du service : l'accès à la licence est un privilège pour ceux qui sont testés à plusieurs niveaux et vivent selon les règles de la conformité.