Comment vérifier l'historique des transactions

L'historique des transactions est votre « boîte noire financière ». Les dossiers correctement recueillis aident : confirmer la conclusion, trouver une commission, comprendre où « coincé », et résoudre rapidement le différend. Ci-dessous - un plan étape par étape, où et comment regarder l'histoire, comment vérifier les montants entre le casino, portefeuille, banque et blockchain, et que faire si les chiffres ne convergent pas.

1) Où regarder l'histoire : une brève carte

1. Bureau du casino → Portefeuille/Caisse → Historique/Transactions

Les filtres : депозиты/выводы/бонусы/комиссии/отмены.

Indicateurs : date/heure, montant, devise, méthode, état, ID de transaction (enregistrer !).

Il y a souvent des exportations (CSV/XLS/PDF).

2. Courrier/Pushi

Письма «Deposit successful», «Withdrawal approved/paid», «KYC update».

Contient les montants, la méthode, l'ID/numéro de tiquet.

3. Votre méthode de paiement

E-wallet/PayPal : Journal d'entrée/sortie, ID du fournisseur.

Banque/carte : relevé, ISS/description du merchant, commission interne/conversion.

Crypto : blockchain-explore (par TXID).

4. Aide

Si quelque chose n'est pas dans l'interface, demandez une voûte par période et des commentaires sur les lignes controversées.

2) Comment lire les statuts (et ce qu'ils signifient)

Statut	Ce qui signifie	Que faire
Pending/B file d'attente	Demande créée, en attente de vérification/batch	Attendre la fenêtre de traitement
Review/KYC/Risk	Vérification/chèque antifrod	Terminer les documents, ne pas changer de méthode
Processing/With provider	Envoyé au fournisseur	Attendre ; un TXID apparaîtra pour le crypto
Paid/Completed	Envoyé au destinataire	Recherchez une inscription auprès de la banque/e-wallet/explorere
Declined/Refusé	L'opérateur a annulé	Voir la cause, corriger et répéter
Canceled/Annulé	Vous/opérateur annulé	Vérifier le retour à la balance

3) Vérification de base en 10 minutes (chèque-liste)

+ Ouvrez l'historique dans le bureau et incluez la période (par exemple, les 30/90 derniers jours).

+ Filtrer les conclusions et écrire l'ID, les montants, les statuts.

+ Vérifiez les dépôts et les remboursements en fonction des montants.

+ Vérifiez l'onglet bonus : charges, débits, wagering.

+ Faites exporter CSV - utile pour la voûte avec banque/portefeuille.

4) Rapprochement par méthode : étape par étape

A. E-wallet/PayPal

1. Ouvrez le journal des opérations, recherchez le nombre/montant/ID entrant.

2. Vérifiez la devise et les frais/conversions internes possibles.

3. Si le nom/e-mail correspond au profil du casino (important pour closed-loop).

B. Carte/banque

1. Téléchargez votre relevé de période. Trouvez les lignes avec le merchant de casino/l'agrégateur de paiement.

2. Vérifiez la date de disponibilité des fonds : parfois "Paid'au casino = crédit bancaire à l'intérieur de la journée.

3. Tenez compte des conseils de la banque : le taux de change/commission et le MCC peuvent influencer le montant sur les mains.

C. Crypto-monnaie

1. Dans la carte de sortie, trouvez le TXID et le réseau (TRC-20/TON/SOL/L2/... - critique).

2. Ouvrez l'explore blockchain, vérifiez : l'adresse du destinataire, le montant, la commission, le nombre de confirmations.

3. Si l'adresse de la bourse est de vérifier MEMO/Tag (XRP/XLM/bourse). Il n'y aura peut-être pas d'inscription sans lui.

5) Exportation et « rapprochement » (mini-comptabilité)

1. Exportation depuis le casino : CSV/XLS par période.

2. Exportations depuis e-wallet/banque : pour la même période et dans la même monnaie, si possible.

3. Tableau croisé dynamique (dans n'importe quel éditeur) :

Date/heure	Type	Montant	Monnaie	Méthode	ID Casino	ID fournisseur/TXID	Statut	Commission	Note
22. 10. 2025 14:10	Sortie	500	USDT	TRC-20	123456	TXID… Paid	0	Enrôlement dans 12 min
22. 10. 2025 15:03	Dépôt	100	EUR	Carte	123120	… Completed	0	MCC 7995

4. Contrôles des résultats :

Le nombre et la somme des résultats convergent-ils entre les systèmes ?
Les commissions/conversions sont-elles visibles ?
Y a-t-il des lignes sans opération de couple (par exemple, « Paid » dans le casino, mais vide dans la banque) ?

6) Incohérences types et solutions rapides

Un symptôme	Cause probable	Que faire
Paid au casino, mais la banque est vide	Interbank sans instant-rails	Attendre jusqu'à la fin de la journée d'opération ; préciser auprès de la banque
Il y a TXID, pas de crédit boursier	Réseau incorrect ou oublié MEMO/Tag	Vérifier dans l'explorateur/le support de la bourse
Le montant est « inférieur » au destinataire	Conversion/commission du fournisseur	Vérifier la monnaie, le tarif ; choisir une méthode sans conversion
Il n'y a pas d'opération dans l'histoire du casino	Filtre/période/annulation	Supprimer les filtres, augmenter la période, vérifier « Annulé »
Double enregistrement de dépôt	Préautorisation/hold	Vérifier le débit vs hold ; habituellement, la deuxième rangée « s'écrase »

7) Bonus, commissions, annulations - où il est visible

Bonus/Wager : onglet « Bonus » séparé - paiement, prélèvement, restrictions (max bet/jeux autorisés).

Commissions : dans le casino - dans la ligne d'opération ou la colonne fee ; Chez le fournisseur, dans son magazine.

Annulations/inversions : Statut Canceled/Refunded + contre-entrée « Retour à la balance ».

8) Comment demander un décryptage explicatif (texte fini)

💡 "Bonjour ! Besoin de décryptage par période [date] : tous les dépôts/conclusions/bonus/commissions. Selon ID # 123456, je ne vois pas d'inscription dans une banque. Veuillez indiquer : 1) fournisseur/canal, 2) heure exacte d'envoi, 3) ID/TXID externe, 4) commentaire sur les frais/conversions"

9) Sécurité : comment vérifier et ne pas « briller » superflu

Entrez dans le bureau et entrez dans l'e-wallet sans VPN (afin de ne pas attraper les vérifications antifrod superflues).

Stockez vos exportations localement et cryptez vos archives.

Pour la correspondance avec support, appliquez ID/TXID/screening, mais ne transmettez pas les données complètes de la carte.

10) Automatisation : pour ne pas creuser avec vos mains à chaque fois

Une fois par mois, exportez CSV du casino et e-wallet/banque.

Tenez un tableau croisé dynamique simple (voir modèle ci-dessus).

Marquez les lignes avec la couleur : dépôts, retraits, bonus, commissions, annulations.

Stockez le paquet de documents KYC/SoF en cas de demande (accélère l'analyse).

11) Mini-FAQ

J'ai demandé une conclusion, dans l'histoire de Processing, c'est normal ?

Oui pour les cartes/parties de fournisseurs ; Pour e-wallet/instances - généralement plus rapide. Si vous êtes allés au-delà de la fenêtre type supérieure - écrivez à l'appui avec l'ID.

Comment comprendre où « coincé » - dans le casino, le fournisseur ou le destinataire ?

Regardez la chaîne des statuts et des identifiants : Paid + n'est pas crédité → plus souvent une banque/portefeuille ; Pas de TXID → le fournisseur/opérateur est toujours là.

Puis-je restaurer l'histoire supprimée ?

Habituellement oui : demandez au support de vous décharger par période.

L'histoire montre « refund », mais l'argent n'est pas sur la carte.

Refund suit les rails du dépôt - vérifiez votre relevé 1-3 jours à l'avance, les lignes peuvent être appelées autrement (reversal/adjustment).

12) Résultats

La vérification de l'historique est en trois étapes :

1. Retirer les données complètes du bureau (ID, statuts, exportation).

2. Vérifier avec le journal de la méthode (e-wallet/banque/explore) - monnaie, commissions, identifiants.

3. Enregistrer les écarts et demander au support du fournisseur/canal/ID externe/TXID.

Gardez le modèle de voûte, stockez les exportations et vérifiez la devise/le réseau/les détails - alors tout différend est résolu rapidement, et vous savez exactement où et quand votre argent est passé.