בקרת שוק (הונדורס)

מי שולט בשוק (משרד האוצר/הרשויות המקומיות)

1) הרמה המרכזית - משרד האוצר (Secretaría de Finanzas)

משרד האוצר של הונדורס (Secretaría de Finanzas, SEFIN) מפקח על ההיבט הפיננסי והמסי של פעילות ההימורים.

• קבלות מהגרלות ומשיכות מדינה;
• רשיונות לוטו ועמלות;
• דיווח פיננסי וחשבונאות על עסקאות במזומן כאשר משתתפים בהסכמים בינלאומיים (למשל, עם CAPTA-DR).
• SEFIN אינו מוציא רישיונות קזינו נפרדים, אלא מפקח על משמעת המס שלהם באמצעות רשויות ובדיקות אחראיות.
• במונחים של פעילויות מקוונות, המשרד מבצע רק פונקציות פיסקליות (דיווח על העברות ושליטה על PSPS), אך אין לו מסגרת רגולטורית להנפקת רישיונות מקוונים.

2) רמה עירונית - היתרים מקומיים

השליטה המעשית העיקרית על בתי קזינו יבשתיים ואולמות משחקים מבוצעת על ידי הרשויות העירוניות (Alcaldías Mynocales).

• שעות פתיחה של מוסדות;
• דרישות בטיחות ומשמעת כספית;
• עמלות ומסים מקומיים;
• הגבלות תברואתיות וחברתיות (למשל: מרחק מבתי ספר/כנסיות).
• בערים גדולות - טגוסיגלפה וסן פדרו סולה - מושלים עירוניים המנפיקים אישורים לבתי מלון ומתחמי בידור שבהם יש בתי קזינו קטנים עם כמה עשרות מכונות או שולחנות אלקטרוניים (ETG).

3) הגרלות ומשיכות מדינה

הלוטו נמצא בשליטת משרד האוצר ודירקטוריון הלוטו הלאומי (Lotería Nacional de Beneficencia).

מבנים אלה שומרים רישום של רישיונות, מאשרים את כללי מחזור הדם ומפקחים על שקיפות השרטוטים.

חלק מההכנסות מהלוטו הלאומי מועברות לתוכניות חברתיות ולשירותי בריאות, והשליטה בחשבונאות מבוצעת על ידי אודיטורה דל אסטדו (Auditora del Estado).

4) שוק מקוון וריק רגולטורי

אין רגולטור לאומי של הימורים מקוונים.

למשרד האוצר אין כלי רישוי לפלטפורמות אינטרנט; מפעילים פועלים מחו "ל (מלטה, קורסאו וכו ').

השליטה אפשרית רק באמצעות עסקאות פיננסיות - ניטור של שערי תשלום ודיווח PSP.

בשנת 2024 נידונה יוזמה להקמת יחידה מיוחדת תחת משרד האוצר לפיקוח על מפעילים מקוונים ותשלומי קריפטו, אך הצעת החוק טרם אומצה.

5) מדוע השוק מבוזר

היסטורית, בתי קזינו ומכונות מזל הוסדרו באופן מקומי - באמצעות מערכת של אישורים מסחריים, והגרלות נשלטו על ידי המדינה.

• אין בסיס נתונים אחד של מוסדות;
• תקני דיווח מזומנים משתנים;
• אין דרישות אחידות להימורים אחראיים ו-AML/KYC.
• למשרד האוצר יש זכות רשמית לשלוט בזרימות מזומנים, אך אין מנגנון לפיקוח תפעולי על פעילויות הקזינו.

6) וקטורים של רפורמות אפשריות

1. יצירת רשם לאומי של מפעילים (לא מקוונים ומקוונים) בחסות SEFIN.

2. הצגת טופסי דיווח אחידים לתשלומים ולמסים (GGR, קבלות מזומנים).

3. העברת רישיונות קזינו לרמת הרשות המרכזית תוך שמירה על היתרים מקומיים לאולמות קטנים.

4. תוכנית פיילוט לרישום מקוון של מפעילים באמצעות תשלומים אלקטרוניים וקריפטוקורנקס.

5. אינטגרציה עם פיקוח תיירותי (Instituto Hondurño de Turismo) כדי לבדוק את הבטיחות והמוניטין של האתרים.

7) המלצות מעשיות

לשחקנים

בחר מוסדות במלונות או עם הרשאות נראות לעין מהעירייה.

שמור צ 'קים (בסכנה) על תשלומים.

ודא שהאתר או האולם יש כללים גלויים ופרטי קשר של הממשל.

למפעילים

לשלם דמי מס מקומיים בזמן דרך SEFIN.

שים עותק של הרשות בצורה בולטת.

לשמור על תיעוד דו-לשוני (ES/EN) וליישם הליכי הימורים אחראיים שקופים.

8) גופים מרכזיים המעורבים במעקב

• משרד האוצר (SEFIN) - האחראי על מסים, דוחות כספיים והגרלות;
• עיריות - הנפקת אישורים לבתי קזינו לא מקוונים ואולמות משחקים.

המגזר המקוון נותר מחוץ לפיקוח ממשלתי ישיר, אם כי יוזמות להסדיר אותו נדונות. רפורמה עתידית עשויה לשלב בין פיקוח פיסקלי, רישום רישוי ומנגנוני הגנה על שחקנים תחת SEFIN, תוך שמירה על תפקידן של רשויות מקומיות למוסדות מבוססי קרקע.