התפקיד של Secretaría de Gobernación (SEGOB) בשליטה

1) בקצרה: מדוע SEGOB הוא כאן

במקסיקו, המרכז הפדרלי שולט בהימורים. לפי חוק המשחקים והשרטוטים 1947, הגישה הכללית היא שמשחקי ההימורים אסורים אלא אם כן הם מותרים על ידי הפדרציה. המזכירות של גוברנסיון (SEGOB) מוסמכת לאפשר, לווסת, לשלוט ולפקח.

2) מסגרת משפטית: חוק 1947 ומה הוא קבע

1: משחקי מזל ומשחקי הימורים אסורים במדינה (”כל מה שאסור אסור”).

ארט 3-4: תקנה, היתר, שליטה ופיקוח - כשירות SEGOB; ללא רשותה, אין אולם או פלטפורמה יכול לעבוד. נקבע בנפרד שהלוטו הלאומי פועל בהתאם לנורמה שלו.

נורמות אלה עדיין קובעות את האנך: ”רישיון פדרלי - אז פעילות”, ולא להיפך. הפרסום הראשוני של החוק הוא ב-DOF 31. 12. 1947.

3) מי בדיוק מסדיר: DGJS בתוך SEGOB

הרגולטור התפעולי הוא Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) - הוא מאשר, שולט, מפקח, מנהל הליכים ומקבל החלטות בכל סוגיות המשחק. זה נאמר במפורש בדפי הדי-ג 'י-ג' י-אס הרשמיים.

DGJS שומר על Marco Juridico (מבחר נורמות), הוראות הרשאה ואפילו מרכז תמיכה למשתמש (ייעוץ על דרישות עבור מועמדים ומסמכים).

4) תקנה 2004: כיצד החוק הישן ”קם לתחייה”

בניית השלד של חוק 1947 קיבלה מטריצה מעשית ב-Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (17. 09. 2004) - המסמך מפרט את סוגי הפורמטים המותרים, הליכי הוצאה לפועל והרשאות DGJS. הרפורמה האחרונה בתקנות היא 16. 11. 2023.

מרכיבים מרכזיים בתקנה:

מרכזי הימורים מרחוק (Centros de Apuestas Remotas, CAR) - סוג מורשה של הימורים ספורטיביים/תחרותיים.
מספר צייר אולמות (אנלוגי לשרטוט בינגו/אלקטרוני).
דרישות לחשבונאות, דיווח, קידום ואינטראקציה עם הרגולטור.

שיעור נפרד: כל העסקאות חייבות להתבצע במטבע מקומי (MXN); 10 התקנות עודכן במהלך הרפורמה 2023.

5) הרשאות: מה, למי וכיצד מפרסם DGJS

DGJS יכול להנפיק היתרים למשחקים ולשרטט בהתאם לחוק ולתקנות, תוך תיקון התנאים לכל מקרה (פורמט, נקודות קליטה, דיווח, ציות). כללים וקטעים זמינים בחלק מרקו Juridico והקבצים השיטתיים המלווים SEGOB.

חשוב: רשות - פדרלית, אישית ותנאי; לדיג 'י-ג' יי-אס יש את הזכות לשנות או לסיים את זה בגלל הפרות. סוג זה של היתרים מאושר גם בחומרי DOF/SCJN על כשירות פדרלית.

6) פיקוח, ביקורות וסנקציות

צגי DGJS ופורעי חוק: בדיקות מתוכננות/לא מתוכננות, מעקב אחר ציות לתנאי האישור, אימות פרסום/קידום וצעדי תשלום. להפרות - סנקציות עד להשהיית/ביטול ההיתרים וסגירת מתקנים. פונקציות בקרה מוקלטות במסמכים ציבוריים SEGOB ו-DGJS.

7) תיאום עם רגולטורים פיננסיים וקשורים (AML/KYC)

השליטה במגזר ההימורים מבוססת גם על ציות פיננסי:

Unidad de Inteligencia Financiera (Unidad de Inteligencia Financiera), תחת משרד האוצר של ארצות הברית (SHCP), מתאם את מדיניות הלבנת הכספים ונושא הערכת סיכונים. ה-DGJS מתקשר עם ה-UIF על עסקאות חשודות במגזר.
חוק AML/CFT (בראשי תיבות: PLD/FT) מגדיר נהלים בסיסיים של זיהוי לקוחות וניטור עסקאות עבור ישויות מבוקרות.

למעשה, משמעות הדבר היא: דיווח, מגבלות וטביעת רגל פיננסית הם חובה, והפרות של AML יכולות להוביל לסנקציות מצד מספר גופים בו זמנית.

8) הגרלות לאומיות ויוצאות מן הכלל

מבחינה היסטורית, ללוטריה נסיונל יש בסיס חוקי; בשנת 2020, פרונוסטיקוס שולבה בלוטו (מבנה ושינוי שם), אשר מעוגנת במשרד התמ "ת. במקביל, השליטה הכללית בפעילות ההימורים נותרה ביכולת הפדרציה, והחריג ”הגרלה” נקבע מפורשות בחוק משנת 1947.

9) היבטים מקוונים: מה חשוב לשחקנים ולמפעילים לדעת

המודל המקסיקני אינו יוצר שוק מקוון ”חופשי”: כל פורמטים מקוונים או מרוחקים כפופים להרשאות DGJS (למשל באמצעות CAR) ועליהם לפעול ב-MXN, עם הגבלות גיאוגרפיות וזיהוי. באפשרותך לבדוק את המסגרת והדרישות בדפי DGJS/SEGOB (כללים, תקנות, FAQ).

10) רשימת בדיקות למרכזייה (תרגול)

1. בסיס חוקי: ללמוד את החוק 1947 ואת התקנות (הרפורמה האחרונה - 16. 11. 2023).

2. סוג הרשאה: הגדר את הפורמט (לדוגמה, CAR או אולם ציור) ואסוף חבילת מסמכים לפי רשימות DGJS.

3. מטבע ופיננסים: עסקאות ב-MXN, הגדרת KYC/AML לפי דרישות PLD/FT ו-UIF/SEGOB.

4. פיקוח ודיווח: מוכנות לבדיקות, דיווח על תנאי האישור, אישור קידום.

5. תקשורת עם הרגולטור: השתמש במרכז התמיכה למשתמש DGJS ובערוצים הרשמיים.

שאלות נפוצות

מי במקסיקו ”נותן רשות” למשחקים והימורים?

פדרלי SEGOB דרך DGJS. ללא רשותו, קזינו, אולם הגרלות או מרכז הימורים מרחוק לא יכול לעבוד.

מה זה ”מכונית”?

זהו ה-Centro de Apuestas Remotas, פורמט הימורים מורשה המתואר בתקנות.

באיזה מטבע פורסמו עסקאות?

לפי Art. 10 בתקנות - בפסו מקסיקני (MXN); הנורמה עודכנה בשנת 2023.

מי אחראי למעקב פיננסי?

ה-UIF (SHCP) מתאם את האינטליגנציה הפיננסית; DGJS אינטראקציה עם UIF במגזר ההימורים.

התפקיד של SEGOB הוא נקודה פדרלית אחת של רשות ושליטה בהימורים: להנפיק היתר, לקבוע תנאים, לבדוק, להעניש על הפרות. מערכת ההפעלה מבוססת על תקנות 2004 (עם עדכונים, כולל 16. 11. 2023) והוא מבוצע באמצעות DGJS. הוסף ציות פיננסי (UIF/PLD), חריגים עבור הלוטו הלאומי, ואתה מקבל את התמונה המלאה: במקסיקו, הימורים אפשריים רק במסגרת של רשות פדרלית ונהלי פיקוח קפדניים.