תפקידה של המדינה כעסק פיננסי וקריפטו (סנט קיטס ונוויס)

מאמר מלא

1) תקציר לגבי מיקום תחום השיפוט

סנט קיטס ונוויס מושכת הון בינלאומי כבר עשרות שנים עם שילוב של מכשירים תאגידיים בנוויס (LLC, אמון, מימון רב-צורתי), משטרים להגנת נכסים ותוכניות הגירת הון, שתוספו בשנים 2020-2021. המסגרת להסדרת נכסים וירטואליים. זה הופך את המדינה לצומת בולט למבנה חוץ-ארצי ושירותי ההצפנה באזור איחוד המטבע של מזרח הקריביים.

2) לבנים תאגידיות: Navis LLC, אמון וקרנות רב-צורתיות

נוויס בע "מ. החברה נוצרת תחת ההגשה של סעיפים של ארגון, ללא הון מורשה מינימלי, עם סוכן רשום חובה בנוויס. הכלי משמש באופן נרחב להחזקת נכסים ותכנון סיכונים בשל המוזרויות של הגנה על משתתפים מפני עונשים.

קרן מולטיפורם. העיצוב הייחודי מאפשר לך ”לעבור את הצורה” של הקרן (חברה/שותפות/קרן קלאסית) לאורך זמן; התקנה המתאימה מעניקה גמישות ונורמות פרוצדורליות (כולל הבלוק על מיסוי, דיווח וראיות).

💡 שים לב: מכשירים אלה הם אחד הגורמים העיקריים בערעור נוויס ”offshore”, אבל הם דורשים דבקות זהירה KYC/AML ותושבות מס מוטב.

3) אזרחות על ידי השקעות כנהג פלואו הון

אזרחות באמצעות השקעות פועלת מאז 1984 ונחשבת לראשונה בעולם; ביקורות הפורטל והפרופיל הרשמיות מאשרות את המסגרת המשפטית ואת משך התוכנית. זה לא קשור ישירות לפינטק, אלא יוצר זרימה נוספת של לקוחות HNWI לשירותים תאגידיים ופיננסיים בתחום השיפוט.

4) תקנה מוצפנת: מחוק לפיקוח

בשנת 2020 אושר חוק הנכסים הווירטואליים (Virtual Asset Act, No. 1 of 2020), המחייב רישום ותאימות של ספקי שירות הנכסים הווירטואליים (VASP), תוך התמקדות בפיקוח, דיווח והלבנת הון. FSRC (סניף סנט קיטס) שומרת על ספריית החוק ותקשורת נכסים וירטואליים.

הקשר אזורי. הבנק המרכזי של מזרח הקריביים (ECCB) השיק פיילוט של CBDC DCash בשנת 2021 במדינות האיחוד כולל סנט קיטס ונוויס; מאוחר יותר, הפרויקט חווה הפסקה/הפעלה מחדש, ועל פי גששים עצמאיים, נסגר בשנת 2024 - חוויה חשובה לדיגיטליזציה מקומית של תשלומים.

5) מה המשמעות של עסקי ההצפנה

יש דלת חוקית ". רישום VASP אפשרי בכפוף לדרישות חוק הנכסים הווירטואליים (רישום, דיווח, KYC/AML).

תשלום "נוף. "הסתמכות על בנקי ECCU האזוריים; מקרים של השתתפות של בנקים מקומיים ב-DCASH מצביעים על ניסויים בערוצים דיגיטליים.

אריזה תאגידית. מבנים מבוססי קרן נוויס LLC/Multiform משמשים לאחזקות ו-IP, אך דורשים תמיכה נכונה במס במדינות המוטבות.

6) מוניטין וביקורת: שקיפות נגד פרטיות

באופן מסורתי, נוויס מופיעה בדירוגים של "Mass havens' (יחד עם BVI, קיימן וכו '), והתקשורת הבינלאומית מבקרת את האי מדי פעם על הסודיות המופרזת של קופות התאגיד ועל המורכבות של סיוע משפטי לנושים. תחום השיפוט מגיב על ידי הידוק KYC/AML ומסגרת לנכסים וירטואליים, אבל הדיון על מאזן הפרטיות והשקיפות נשאר.

7) הנחיות תרגול (פינטק/קריפטו)

לחברות:

1. עבודה באמצעות צרור כפול: מעטפת ארגונית (נוויס LLC/מימון) + מעמד VASP (אם זה רלוונטי למוצר).

2. לבנות קווי מתאר של KYC/AML ברוח FATF: מקורות מימון, רשימות סנקציות, מדיניות על-רמפה.

3. תן דעתך לתושבות מס הבית של המוטבים ולכללי CFC - הטופס ”offshore” אינו מבטל את המיסים בארץ המגורים.

עבור משקיעים/לקוחות:

1. בדוק את מצב הספק במרשמי FSRC ואת הטופס המשפטי (LLC/מימון).

2. היזהר מ ”אפס מס אין חובה” שיווק; סקירת הסכמי תקשורת ודרישות נוכחות כלכליות.

3. בקריפטוסרוויס, ציין מצבי משמורת, on/off-רמפה, מדיניות דיווח אירוע וביקורת חוזה חכמה.

8) תפקיד המדינה והרגולטור

הפיקוח על המגזר שאינו בנקאי מתבצע על ידי FSRC (כולל הבלוק על נכסים וירטואליים), פרסום חומרים משפטיים ואנשי קשר. וקטור - המשלב את האטרקטיביות של האתר לעסקים בינלאומיים עם ציות לסטנדרטים בינלאומיים עבור AML/CFT.

9) נסיגה

סנט קיטס ונוויס נשארת תחום שיפוט תחרותי בחו "ל של הקאריביים: מכשירים תאגידיים של נוויס (LLC ומימון רב-צורתי), אזרחות לתוכנית השקעות והצפנה ייחודית יוצרים מערך אטרקטיבי לפרויקטים פיננסיים Web3. במקביל, המדינה נמצאת תחת תשומת לב מוגברת לסוגיות של שקיפות, הדורשות ציות ללא דופי מעסקים, מיסוי נכון ומעמד זהיר בעת בחירת ספקים ומבנים.

מקורות: עמודים רשמיים של רגולטור FSRC ונוויס על שירותים, טקסטים של תקנות והחוק על נכסים וירטואליים, חומרי ECCB על DCash, וכן סקירות פרופיל ואנליטיקה.