חוקיות בתי קזינו יבשתיים, אולמות הימורים והגרלות - טרינידד וטובגו

תשובה קצרה

לוטו בטרינידד וטובגו (באנגלית: Loteralies in Trinidad and Tobago) הם לוטו חוקי המנוהל על ידי מועצת הפיקוח הלאומית (National Loteralies Control Board) המבוססת על חוק הלוטו הלאומי, צ 'אפ. 21:04 (1968). זהו מגזר רשמי, נשלט בפומבי.

בתי קזינו קלאסיים אינם חוקיים מבחינה היסטורית: המסגרת המשפטית הבסיסית של הימורים והימורים, צ 'אפ. 11:19 (1963) אסר על ”בתי משחקים משותפים” וצורות אחרות של מוסדות הימורים ללא מסגרת משפטית מיוחדת.

בפועל, במקום ”בתי קזינו”, מועדוני חברים פרטיים עבדו עם מכונות מזל - פורמט ”פשרה” עד לרפורמה הגדולה של 2021.

חוק הפיקוח על ההימורים (Gaming and Betting), 2021, אומץ והוכרז באופן חלקי: הוועדה לבקרת הימורים (GCC) נוצרת ומורשית של בתי קזינו/אולמות/הימורים, אך המצב המלא מוצג בשלבים.

לוטו: חוקי לחלוטין ומוסד

חוק הלוטו הלאומי (1968) ייסד את ה-NLCB כדי לקדם ולארח לוטו לאומי. זה נותן למדינה מנדט להשיק ולנהל משחקים (Play Whe, Lotto Plus, Pick 2/4, Cash Pot, Scratch וכו '), כמו גם להשתמש בהכנסה למטרות חברתיות. חומרים רשמיים מאשרים את מעמדם החוקי של NLCB ומוצריו.

בתי קזינו ואולמות משחקים: מה היה ומה משתנה

היסטורית (לפני הרפורמה):

חוק ההימורים וההימורים (1963) מסווג בתי הימורים כאסורים ללא מסגרת משפטית מיוחדת, שלמעשה פסלה את חוקי בתי הקזינו במובן הקלאסי.
בוואקום התקני, מועדוני החברים הפרטיים (מועדוני חברים) התפשטו, שם עמדו מכונות מזל/מסופי לוטו; מועדונים אלה זוהו באמצעות חוק רישום המועדונים, וטופלו על ידי המודיעין הפיננסי כ ”עסקים רשומים” עם אחריות AML/CFT.

רפורמה 2021 +:

חוק ההימורים (הימורים והימורים), 2021 יוצר GCC ומציג מערכת רישוי (בתי קזינו, הימורים, מכונות מזל, ספקים, בעתיד - ערוצים מרוחקים). נכון לעכשיו, לא כל חלקי החוק מוכרזים, מציינת הוועדה כי רק חלק מהקטעים תקפים; השקה מלאה - צעד אחר צעד.
במקביל, השדה הציבורי דן בעמלות ודרישות חדשות עבור בתי קזינו/מועדונים (כולל תשלומים שנתיים עבור שולחנות רולטה ומכונות) בשיתוף עם חוק 2021, המסמן מהלך לקראת מודל כספי שקוף.

מה זה אומר ”כאן ועכשיו” עבור פורמטים יבשתיים

1) לוטו (NLCB)

חוקי לחלוטין ומנוהל על ידי מוסד ציבורי; לוחות זמנים ותוצאות מתפרסמות באופן רשמי.

2) קזינו במובן הקלאסי

מבחינה היסטורית לא חוקית על פי חוק 1963; ביקורות בתעשייה ציינו במפורש את היעדר ”בתי קזינו חוקיים”, למרות קיומם של מועדונים על ידי חברות. "שורה תחתונה: ללא רישיון חדש לפי חוק 2021, הסטטוס קוו נשאר מגביל.

3) אולמות משחקים/מועדוני ”חברים פרטיים” ‏

מותר כמועדוני חברות (מחוץ לרישיון מלא בקזינו), אך תחת פיקוח של AML/CFT (FIU) וחקיקת מועדונים; הוא צפוי לעבור למשטר של רישוי ובדיקות מפורשות כחלק מיישום חוק 2021.

מדוע היה צורך ברפורמה?

מסמכים פרלמנטריים וממשלתיים מדגישים: המסגרת של 1963 מיושנת ואינה מכסה את התעשייה המודרנית, שהפכה לנהגת לאימוץ חוק 2021 - למען רישוי אחיד, פיקוח, דיווח ותקני הגנה לשחקן (RG/AML).

משחק אחראי ו ־ AML/FT

עוד לפני ההשקה המלאה של מערכת הרישוי, הפיקוח האופקי בתוקף: FIU מסווג מועדונים, לוטו וסוגים מסוימים של הימורים (הימורים בבריכה) כמשתתפים ”מפוקחים”, כלומר, דרישות רישום, בקרה פנימית ודיווח. עד 2021, הציפיות גוברות: מחסומי גיל, הדרה עצמית, פרסום שקוף, AML/KYC ודיווח טכני.

מסקנות מעשיות לשחקנים ולעסקים

בדוק הגרלות: השתתפות במשחקי NLCB היא ערוץ חוקי ושקוף.

לגבי בתי קזינו/אולמות משחקים: עד להשקת משטר הרישוי המלא לפי חוק 2021, ”בתי קזינו” קלאסיים ככאלה נותרו מחוץ לחוק בהתאם למסגרת ההיסטורית, והמועדונים פעלו במצב מיוחד. לפקוח עין על התקשורת GCC על השלבים של הכרזת חלקים של המעשה וכללי הרישוי החדשים.

ציות: חשוב למפעילי המועדון והאולם להיענות לדרישות FIU (AML/CFT) ולהתכונן למעבר למערכת חדשה של אישורים, עמלות ובדיקות.

הנוף המשפטי פשוט במהותו: הגרלות הן חוקיות ומרכזיות ב-NLCB, ובתי קזינו/אולמות משחקים היו מוגבלים מבחינה היסטורית ו ”מועדון” בשל חוק ההימורים והימורים (1963). חוק האימוץ וההכרזה החלקית של חוק ההימורים (Gaming and Betting) (2021) מעורר את המעבר למערכת רישוי ופיקוח מאוחדת באמצעות GCC. כיוון שהמעשה מיושם במלואו, צפוי מודל פיסקלי שקוף, תקני RG/AML אחידים וכללים ברורים לבתי קזינו ואולמות מבוססי קרקע.

קישורים ומבטאים: טקסטים רשמיים של חוקים ופורטלים (חוקים מתוקנים, פרלמנט), אתר GCC, FIU וחומרי NLCB.