רגולטור: לוח בקרת משחקים

GCBS (ראשי תיבות של Gaming Control Board Suriname) הוא הגוף הציבורי של סורינאם המפקח על ההימורים במדינה. סמכויותיו מעוגנות בחוק מיוחד לפיקוח על המשחקים (Wet Toezicht en Controlle Kansspelen, SB 2009 No. 78) ובתיקונים הבאים, כמו גם ב-SB 2023 No. 135, המגדיר את החוקים הבסיסיים לפעולת ההימורים מחזק את האכיפה.

בסיס חוקי ומקומו של הרגולטור במערכת

ממסד ומנדט. חברת Wet Toezicht en Controle Kansspelen הקימה בשנת 2009 את ”המכון לפיקוח ובקרה על המשחקים” - GCBS - עם המשימה לשלוט בכל תחום ההימורים, כולל ציות לתנאי ההיתרים והכללים. חוק בסיסי זה עודכן בספטמבר 2023 (Staatsblad 2023 No. 134).

כשירות תחת חוקים אחרים. דו "חות ממשלתיים רשמיים מאשרים במפורש כי GCBS מוסמך לעקוב אחר הציות לתנאי ההיתרים בהתאם לחוקים הרלוונטיים, כולל חוק הלוטו 1939.

כללי פעולה בסיסיים. ה-S.B. 2023 מס '135 סונכרן בהליך פלילי ובסטנדרטים של מס, קבע דרישות למיקום ולפורמט של הקזינו והבהיר גם איסורים וחריגים (כולל פעילות מקוונת).

מה בדיוק GCBS עושה

1. פיקוח ובקרה על השוק. הרגולטור עורך בדיקות של מתקנים מורשים (בתי קזינו, אולמות משחקים, מפעילי הגרלות), מפקח על ציות לתנאי ההיתרים ומחיל אמצעים להשפעה במקרה של הפרות. קרן טוזיכט רטוב בשליטה קנסספלן ומעשים קשורים.

2. יישום הסטנדרטים המעודכנים לשנת 2023. לאחר הרפורמות של 2023, החלק של אכיפת החוק נעשה קשה יותר: נהלים להחרמה וקיבעון של הפרות הורחבו, סנקציות תואמו עם חקיקה פלילית ופרוצדורלית.

3. לוטו ופיקוח ”צלב”. GCBS מפקח על מימוש תנאי ההיתרים ועל ידי הגרלות (חוק היסטורי 1939), אשר מדווחות בנפרד על ידי הממשלה.

4. פיקוח AML/CFT (יחד עם רשויות פיננסיות). על פי קרן המטבע, הבנק המרכזי של סורינאם ו-GCBS בונים גישה מבוססת סיכון לפיקוח, תוך הסתמכות על מסגרת AML/CFT החדשה, החוק שאומץ ב-2022 והסיוע המתודולוגי שלאחר מכן.

💡 הרעיון המרכזי של רפורמות: לא רק לאפשר, אלא גם לשלוט - באמצעות בדיקות, דיווח, תעלות תשלום נכונות וציות עם AML/CFT.

תנאי רישוי וגישה

מצב מתירני. הימורים מותרים רק על בסיס היתר/רישיון תקף. הפרה היא הנושא של סנקציות תחת רטוב דחיסת סכנה וסטנדרטים קשורים.

דרישות אתר הקזינו. במהדורה החדשה של Wet Hazardspelen, מתועד כי בתי קזינו קשורים למלונות ברמה מסוימת (לדוגמה, לפחות 3), מה שמשקף את המסלול לעבר צרור תיירים ומלונות.

קטע מקוון. הכללים לבתי קזינו מקוונים מנוסחים באופן מגביל: ללא היתר מיוחד, פעילות אסורה, ללא קשר ל ”ניצול”. "כל תוכנית למוצר מקוון דורשת אימות על ידי GCBS בהתבסס על הבהרות רשמיות קיימות.

כלי מעקב ואינטראקציות שוק

ביקורות וסנקציות. בדיקת ציות לרישיון, תנאי גישה, זמן הפעלה וכו '; בהתבסס על התוצאות, מרשמים, קנסות, השעיות אפשריות. עמוד התווך המשפטי - 2023 עדכונים.

רישומים ותקשורת ציבורית. פרסומים ממשלתיים ודפי GCBS מיידעים על סטטוסים ומיומנויות, המסייעים למשתתפי השוק לאמת את הציות למשטר הנוכחי.

תיאום AML/CFT. אינטראקציה עם הבנק המרכזי ורשויות אחרות בנוגע לזיהוי לקוחות, דיווח עסקה חשוד ופיקוח מבוסס סיכונים.

כיצד החברות עומדות בדרישות GCBS: רשימה קצרה

1. בדוק את קווי המתאר המשפטיים. ודא כי הפעילות תיפול תחת ההיתרים/קטגוריות הנוכחיות ותתאים ל-Wet Toezicht en Contrle Kansspelen (כפי שתוקן ב-2023) ו-Wet Hazardspelen 2023.

2. אתר ופורמט מחייב. עבור בתי קזינו - ציות לדרישות מגורים (במלון של קטגוריה מסוימת וכו ').

3. מדיניות AML/CFT. בניית KYC, ניטור עסקאות ודיווח מבוסס סיכונים בתיאום עם הציפיות של GCBS והבנק המרכזי.

4. קטע של לוטו. אם הפעילות נוגעת להגרלות, בדוק את תנאי ההיתרים והבקרה על ידי GCBS בשיתוף עם החוק משנת 1939.

5. פעילויות מקוונות. כל מוצר מקוון - רק לאחר ניקוי חוקי ואישור של קבילות במצב שמוכר על ידי GCBS.

שאלות שנשאלות לעתים קרובות (FAQ)

האם GCBS הנפקת רישיונות או רק שליטה?

החוק משנת 2009 יצר מוסד של פיקוח ובקרה; ההליך הספציפי של ההיתר תלוי בצרור החוקים (Wet Toezicht en Controle Kansspelen, Wet Hazardspelen, Loterspelen). בכל מקרה, ניצול המשחקים ללא בסיס חוקי אסור.

מה המצב של בתי קזינו באינטרנט?

ללא היתר מיוחד, הפעילות של בתי קזינו מקוונים אסורה, ללא קשר ל ”מדינה בעלת רישיון”. "בדוק הבהרות עדכניות לפני כל סטארט-אפ/אינטגרציה.

האם יש דרישות נפרדות להצבת קזינו?

כן, חברת Wet Hazardspelen 2023 מחברת בתי קזינו עם מלונות לא נמוכים מהקטגוריה המיוסדת (לדוגמה, 3).

איך GCBS עובד עם AML/CFT?

יחד עם הרשויות הפיננסיות (כולל הבנק המרכזי), נבנה פיקוח מונחה סיכונים; קרן המטבע הבינלאומית מתארת תהליך זה בחומרי סיוע טכניים.

מועצת בקרת ההימורים (באנגלית: Gaming Control Board Suriname) היא השחקן המרכזי של ציות להימורים במדינה: היא מספקת שליטה על ציות לרישיונות וחוקים, מתאמת את גישת AML/CFT עם רשויות פיננסיות ומיישמת מחסום אכיפה מחוזק של רפורמת 2023. עבור פעילות בת קיימא בשוק, זה קריטי עבור מפעילים להתאים את המוצר (החל מבתי קזינו מבוססי קרקע ועד ליוזמות מקוונות אפשריות) עם Wet Toezicht en Contrle Kansspelen ו-Wet Hazardspelen Standardselen.