קזינו קריפטו
הילוך טורנט
TOP-5 רישיונות למפעילי הצפנה
1. רישיון הימורים מרחוק, ו
2. בהתאם לכללים עבור נכסים וירטואליים (VASP/AML/KYT).
להלן חמשת תחומי השיפוט שלרוב בוחרים באופן חוקי לעבוד עם קריפטוקורנסי באיימינג. הניסוח קצר ומיושם; פרטים משתנים - תמיד לבדוק את הנחיות הרגולטור הנוכחיות לפני תחילת.
1) מלטה (MGA) - ”תקן זהב של האיחוד האירופי” באישור מודל קריפטו
מה שמאפשר. עם רישיון MGA, אתה יכול לעבוד עם נכסים וירטואליים אם המפעיל קיבל אישור להשתמש ב-VFA/DLT בפעילויות משחקים. למעשה, קריפטה משווה פיאט במונחים של חומרת השליטה.
דוגמניות. קריפטו-in/קריפטו-אאוט והמרה עם קורסים שקופים מותרים לעתים קרובות; הרגולטור עשוי לדרוש תיקון היתרה במטבע ההתייחסות ל-RG/גבולות.
VASP. אם אתה מחזיק ארנקים/המרה, התכונן לדרישות של רמת VASP (תהליכי KYT, מדיניות סמלית, משמורת).
אשראי גבוה של אמון בקרב בנקים/ספקי משחקים, ציפיות מובנות עבור ר "ג ודיווח, מוניטין חזק.
אסירים. סטנדרטים גבוהים של ציות וביקורת; פרויקט ”בנק מוכן” לא ממריא כאן.
טווח/תקציב (אמות מידה). 6-12 + חודשים, סכומים של שש ספרות ביורו (הגדרה + הוצאות שנתיות).
2) אי האדם (GSC/OGRA) - כללים ברורים לקריפטה ומודלים נגד עקיפה
מה שמאפשר. רישיון OGRA עם מצב נכס וירטואלי מוגדר היטב. הרגולטור מתאר בפרוטרוט את מודלי התחלופה המותרים.
דוגמניות. קריפטו-in/קריפטו-אאוט נמצא בשימוש נרחב (לפעמים עם המרה בתוך המערכת האקולוגית). מודל ההצפנה (crypto-in # fiat-out) בדרך כלל אינו מאושר (נחשב לסיכון AML מוגבר).
VASP. עם מותאם אישית/המרה - דרישות רמת VASP ופיקוח פיננסי מורחב.
פרוס עמדה שקופה על TAC/סנקציות/ניתוח אשכול של בלוקצ 'יין; תקשורת בונה עם הרגולטור.
אסירים. מסגרות נוקשות עבור ”קלט = פלט” ומקור הקרנות; תהליכי KYT לא מוכנים במהירות ”להישבר”.
טווח/תקציב. 6-9 פלוס חודשים, הוצאות שנתיות לטווח בינוני של שש ספרות.
3) גיברלטר - ”קשת כפולה”: מצב DLT + הימורים
מה שמאפשר. רישיון הימורים מממונה הימורים; במקביל, קיים מצב DLT (באמצעות GFSC) לתהליכים עסקיים מבוססי בלוקצ 'יין.
דוגמניות. קריפטו-in/crapto-out עם מלא ”בנקאות” משמעת: ממדיניות סמלית לבדיקות לחץ משמורת.
VASP. למעשה, כן: ציפיות לאחסון, ריבוי מקרים, מגבלות, רישומי עסקאות וקצין ציות ניתנות להשוואה לרמת VASP.
המערכת האקולוגית הצפופה של פינטק, הניסיון של הרגולטור בפרויקטים של DLT, המשקל הגבוה של שותפים.
אסירים. דרישה לעלות למטוס על ידי סיכונים, עלות מוחשית ומשך הכנה.
טווח/תקציב. 9-12 + חודשים, עלויות שש ספרות גבוהות (הגדרה + תמיכה).
4) אלדרני (AGCC) - מתאם נכסים דיגיטלי מוקדם ב ־ eGaming
מה שמאפשר. עבודה קלה עם נכסים דיגיטליים בתוך אלדרני הימורים עם הליכים מוסכמים.
דוגמניות. Crypto-in/crypto-out; הרגולטור מצפה לשקיפות של המרות, חשבונאות לתנודתיות ושילוב ברור של ”הפקדת משחק * משיכה”.
VASP. אם דרישות/המרה מותאמות אישית ודיווח לפי תקני AML/KYT; מנתחי בלוק ומדיניות סמלים צפויים ממך.
גמישות בעיצוב מוצר, מומחיות חזקה בהימורים מרחוק.
אסירים. אתה תצטרך ”להעביר” את הבגרות של התהליכים לבנקים/ספקים - תחום השיפוט הוא טוב, אבל פחות ”שיווק בקול רם” מאשר MGA.
טווח/תקציב. 6-9 + חודשים, הוצאות אמצע שש ספרות.
5) קורסאו (LOK, משטר רפורמי) - ”עידן חדש” במקום רישיונות אמן
מה שמאפשר. מאז סוף 2024/2025 פועל גוף רישוי ממלכתי עם ציות משופר (במקום רישיונות משנה ישנים).
דוגמניות. קריפטו-in/crapto-out אפשריים עם KYT אפשרי ושקיפות כתובת/ארנק; המרה - על פי הכללים ועם חשיפת הקורסים.
VASP. לא תמיד נדרש לייבל ישיר של VASP, אבל במציאות הם מחכים לרמת ההליכים של VASP: KYT, סנקציות, משמורת, רישום החלטות.
כניסה מהירה וזולה יותר מתחום השיפוט האירופי העליון; תואם לספקי תוכן גלובליים (עם ציות מופרך).
אסירים. בדוק היטב את העמיתים: יש עדיין ”מורשת” של המשטר הישן בשוק.
טווח/תקציב. 3-6 + חודשים, עלויות נמוכות עד אמצע שש ספרות (מזלג חזק על הפרויקט).
טבלת השוואה (מהות במסך אחד)
מה יידרש כמעט בכל מקום (קריפטה ”משמעת בנקאית”)
KYC/EDD/SOF/SOW: זהות מתקדמת ואימות מקור לכמויות גדולות.
ניתוח KUT/blockchain: כתובות, אשכולות, סנקציות, מיקסים, החלפות בסיכון גבוה; החלטה על כל ”דגל”.
כלל נסיעה: החלפת נתונים בין VASPs במהלך העברות סף.
משמורת: ארנקים חמים/קרים, מולטיסיג, גבולות משיכה, יומן גישה.
"In = Out' (נפוץ): אתה לא יכול להפקיד בנכס אחד ולסגת באחר ללא המרה ברורה וכללים.
הגנת RG ושחקן: גבולות, פסקי זמן, הדרה עצמית, ADR - נוקשה כמו פיאט.
תעריפים/עמלות שקופים: מקור מחירים, נקודת תיקון, התפשטות
איך לבחור תחום שיפוט: אלגוריתם קצר
1. איפה אתה מיקוד? EU/EEA # הסתכלו על MGA/AGCC; גלובל (ללא GB/US) # IOM/AGCC/Curaçao/Gibraltar.
2. מודל תשלום. האם פיאט-אאוט הכרחי? אם כן, ייתכן שהעיתון לא מתאים.
3. משמורת/המרה. האם אתה שומר קרנות/להמיר? אם כן, קבע את רמת התהליכים.
4. תקציב ותזמון. זקוק להתחלה מהירה - Curaçao (LOK); צריך מותג עליון ואיחוד האירופי - MGA/גיברלטר.
5. תיאבון לציות. ככל שתהליכי ה-AML/KYT/Travel Rule חזקים יותר, כך קל יותר לתקשר עם בנקים וספקים ב-MGA/IOM/גיברלטר.
רשימת הכנות לרישיון (שמור)
ימין?
[ שוק ] וסמכות שיפוט נבחרו; מפה של אילוצים וסנקציות.[ ] T&C ומדיניות נכסי קריפטו (מה מטבעות, קורסים, "in = out, גבולות).[ חוזים ] עם ספקי משחקים/תשלומים, לוקחים בחשבון את זרם ההצפנה.AML/KYC/KYT
[ ] KYT ספק (s), הליכי הסלמה, שילוב כלל נסיעה.[ ] מפעיל EDD/SOF/SOW, רישומי החלטות, ו-STR/SARs.[ ] Stablecoin/private coin rules (מותר/אסור).טכנולוגיה/אבטחה
[ משמורת ]: רב-סיג, ארנקים חמים/קרים, גבולות, ארבע עיניים.[ ] TLS 1. 2/1. 3, HSTS, CSP; MTLS והצפנה ”מאחורי ה-CDN”.[ יומני ] הם בלתי ניתנים לשינוי, DR-PLAN, ניטור כתובת/ארנק.הגנת שחקן/UX
[ ] מכשירי אר ג 'י, גבולות במטבע ההתייחסות.[ קורסים נקיים ועמלות, זמן הגעה משוער למסקנות ][ ] ADR/תלונות: טופס, מסגרת זמן, תבנית ראיות.שאלות תכופות
האם ”רישיון הצפנה” נחוץ בנפרד מהימורים?
לעתים קרובות יותר מאשר לא. אבל אם אתם מאחסנים/ממירים נכסים, תצטרכו למעשה רמת VASP של הליכים ולפעמים רישום נפרד עם הרגולטור הפיננסי.
מדוע המסקנה ”נדחתה לאימות”?
KYT/Travel Rule/EDD. לפני מצב ”ירוק” על ידי מקור של קרנות/שרשרת, ההעברה יכולה להיות בהמתנה.
האם זה אפשרי לקחת מטבע אחד ולסגת באחר/פיאט?
משתנה על פי תחום השיפוט. במספר מצבים, כלל אותו מטבע נמצא בביקוש, ו-out crypto _ fiat עשוי להיות מוגבל.
בחירת רישיון למפעיל קריפטו הוא מאזן של מוניטין, מהירות התחלה ונכונות לחיות לפי תקני בנקאות AML/KYT/Travel Rule.
אנחנו צריכים מותג אירופאי ורגולציה הדוקה מלטה, גיברלטר.
אנחנו צריכים ”חוקי ההצפנה” ברורים ודיאלוג צפוי - אי האדם, אלדרני.
אתה צריך התחברות מהירה וזולה עם ציות אמיתי - קורסאו (LOK).
באיזה מסלול שתבחר, הכן מעגל כפול: רישיון הימורים + תהליכים ברמת VASP. זוהי הדרך היחידה ברת קיימא לבנות עסק הצפנה ב iGaming.