קזינו קריפטו
הילוך טורנט
איך המנצח פדה את הזכייה דרך ארנק קריפטו
סיפורים ”מובאים לקריפטה תוך כמה דקות” לרוב משמיטים פרטים חשובים: תחומי שיפוט, גבולות, KYC/AML, פרוסטים, תגיות תזכיר ואפילו הסיכון של ”הקפאת” מצברים על ידי ההוצאה לאור. להלן שחזור מציאותי, שבו המנצח פודה באופן חוקי ומדויק ניצחון גדול באמצעות ארנק קריפטו, מבלי להחליף את עצמו או את המפעיל.
1) פרולוג: מדוע קריפטה באופן כללי
המנצח (נקרא לו סרגיי) בוחר מסקנה מוצפנת, כי:- משיכה לכרטיס בבנק שלו מוסכמת לזמן רב;
- הוא רוצה להעביר חלק מהכספים לקרובי משפחה בחו "ל;
- כבר יש לו חילופי מאומתים עם חשבון מאומת.
- סרגיי מבין: קריפטה לאנונימיות. כל מזומנים חוקיים כולל קיי-סי-איי-אל ושביל השרשרת.
2) הכנה לפני בקשת הפלט
2. 1. מסמכים וכללים
KYC מוחזק על ידי המפעיל (דרכון/תעודת זהות, כתובת, עם כמות גדולה - מקור כספים).
קורא את התשלומים של T & Cs: גבולות, רשתות/מטבעות נתמכים, מועדים, צורך לדעת על ידי תזכיר/תגיות.
2. 2. מטבע ובחירה נטו
ליציבות - STABLECOIN (USDT/USDC).
עבור עמלות זולות - רשתות L2/low-commission (לדוגמה, Tron/TRC20, ארבירום/אופטימיזם עבור USDC/USDT, או חלופות מההחלפה).
מבין את הסיכונים: stablecoins יכול להיות קפוא על ידי המפיץ בכתובות ”שחור”; BTC - איטי ויקר יותר בשעות השיא; רשתות עם תזכיר/טאג (XRP, XLM, BNB Beacon/Chain) דורשות תזכיר/טאג חובה.
2. 3. ארנק
משמורת עצמית (לדוגמה, חומרה או ארנק נייד עם ביטוי זרעים).
כותב זרעים לא מקוונים, לא עובר לאף אחד, אוגר בשני מקומות פיזיים.
כולל פנקס כתובות ורשימה לבנה של כתובות (אם ארנק/תמורה תומך).
3) ציר זמן של כסף (תרחיש מציאותי)
יום 0, 19:05 - אישור של הניצחון.
סרג 'י מקבל הודעה בחשבון האישי שלו, חוסך את תעודת הזהות של הסיבוב. דו "חות תמיכה: פלט בקריפטה אפשרי לאחר בדיקת KYC ורישום.
19:40 - בחירת רכבות.
סרג 'י מחליט לסגת מרשת USDC: אישור מהיר, עמלות נמוכות, הנחה נוחה בהחלפתו. הוא רואה חלופות (TRC20 פוליגון) כחלופיות.
19:55 - יצירת כתובת.
הוא מעתיק את כתובת ההפקדה המדויקת של USDC-Arberum מהחלפתו (KYC עבר מראש). בודק את הרשת/מטבע 3 פעמים. עבור רשתות עם MEMO/Tag, הייתי גם בודק את התג; זה לא נדרש עבור ארביטום.
20:05 - תרגום מבחן (נדרש).
מבקש מהמפעיל תשלום קטן של 20-50 דולר כדי לבדוק. אחרי כמה דקות, העסקה מגיעה; הוא לא נוגע במטבעות האלה עד ההגעה הראשית (הכתובת ”מחוממת”).
20:25 - המסקנה העיקרית.
המפעיל שולח את הסכום העיקרי. סרגיי עוקב אחר העסקה בחוקר הבלוק ורואה את ההרשמה בהחלפה.
20:50 - חילוקי דעות ובטיחות.
בבורסה, הוא מחלק את הסכום לכמה מגרשים (משאיר חלק בסטאבלקוין, חלקי - מתכונן למכירה). כולל 2FA, קוד אנטי-דיג והלבנת כתובת.
יום 1 - מחוץ לרמפה לפיאט.
מוכר חלק מ-USDC עבור מטבע מקומי באמצעות תוכנת ספוט/המרה רשמית (לא תוכנות P2P אפורות).
מציג לחשבון הבנק האישי שלך, שעולה בקנה אחד עם הנתונים של בורסת KYC (מפחית בעיות ציות).
שארית האבנים נותרת למטרות ארוכות טווח ומועברת לקרובי משפחה (לחשבונות המאומתים שלהם).
4) עמלות, גבולות, תזכיר - איך לא לעשות טעות
הרשת והמטבע חייבים להתאים למרכזנית, ארנק והחלפה. שגיאה = אין חזרה.
תזכיר/טאג/X-יעד נדרש ברשתות כמו XRP/XLM/BNB Beacon - בלעדיו ההחלפה לא תירשם.
עסקת המבחן חוסכת אלפים: בדוק את הכתובת/רשת/תזכיר בסכום קטן.
שקול עמלות רשת וזמני אישור (עומס פסגות = יקר/ארוך יותר).
שאל את המפעיל על מגבלות פנימיות (תוכנית יומית, שבועית, טרנש) והערות חובה על התרגום.
5) חוק וציות: היכן בעדינות
KYC/AML הם בלתי נמנעים. בתי קזינו, מחלפים וספקי תשלומים - נושאי VASP; כלל תנועה וסנקציות/בדיקת רשימת סיכונים הם בתוקף.
מקורות הכספים (SOF). ניתן לבקש אישור בסכומים גדולים (זכייה במסך, אות המפעיל, הצהרות).
Stablecoins יכול להיות קפוא על ידי ההוצאה אם הכתובת נכנסת לחקירה; לא להעביר כספים באמצעות שירותים/מיקסים מפוקפקים.
מיסים. רווחי חליפין זרים ו/או רווחים כפופים להכרזה על פי חוקי המדינה שלך. הפוך רזרבה מס ולהתייעץ.
6 ההיגיינה הדיגיטלית של המנצח
ערוצים רשמיים בלבד. כל ההסכמים עם המפעיל נמצאים בחשבון האישי שלך; אל תלחץ על קישורים משיחות.
המפתחות 2FA/hardware. בבורסה, בדואר, בבנק.
כתובות - על ידי QR וברשימה הלבנה. פחות סיכון של ”זיוף לוח”.
זרעים לא מחוברים. אין תמונות של ביטויי זרעים, עננים ומכתבים לעצמך.
עצור להוצאות הראווה. 90 ימים ללא רכישות גדולות ו ”משואות” פומביות.
7) off-רמפה: איך להפוך קריפטה לתוך פיאט ללא הרפתקאות
1. חילופי דרגה 1 בתחום השיפוט שלך (או מותר לתושבים) עבר על ידי KYC.
2. מכירה באמצעות ספוט/המרה במקום P2P אפור - אלא אם כן יש צורך בדחיפות.
3. משיכה רק לחשבון בנק רשום שתואם את נתוני KYC.
4. מסמכים בהיכון: זיהוי מסך של הסיבוב, מכתב מהמפעיל על תשלום, תמצית מההחלפה - במקרה של שאלת בנק.
5. גבולות הבנק. מצא את המגבלות היומיות/חודשיות כדי לא להגיע לעצירת הציות.
8) מה צריך המפעיל לספק (תסתכל מהצד השני)
הצגה ברורה: רשתות/מטבעות נתמכות, עמלות, גבולות, צורך ב ־ MEMO/TAG.
בדיקה כפולה של הכתובת (אישור הרשת והמטבעות, אזהרה על MEMO).
אפשרות ”עסקת מבחן” והוצאה אוטומטית של טקס חשיש.
תעודת תשלום (סכום, רשת, tx-hash, תאריך) - מקלה על SOF בצד הבנק/החלפה.
נוהלי KYC/SOF פרויקטיביים לפני המשלוח כדי להימנע מגלגולים/הקפאה בשרשרת.
9) טעויות תכופות וכיצד להימנע מהן
רשת לא תקפה (ERC-20 נגד TRC-20, וכו '). בדוק שלוש פעמים; לבצע תשלום מבחן.
התעלם מתזכיר/טאג. על XRP/XLM/BNB ללא תגית - אובדן הרשמה.
גריי P2Ps עם "שליחי מזומנים. "סיכון של הונאה והשלכות משפטיות.
אחסון זרעים ברישומים/תמונות. לאבד את הארנק זה עניין של זמן.
ערבוב כתובות ”מלוכלכות”. העברות משירותים מפוקפקים מגבירות את הסיכוי להקפאה ולעמידה בבעיות.
10) ”קלף” קצר של המקרה של סרגיי
מטבע/רשת: USDC/Arberum
צעדים: KYC מהמפעיל = בדיקה של 25 $ = ההעברה הראשית = זכייה במכירה של חלק מהפיאט = לחשבון אישי.
אבטחה: 2FA, מלבין, אימות כתובת, רזרבות מס.
חבילת מזח: תעודת זהות עגולה, מכתב התשלום של המפעיל, טקס חשיש, הצהרת החלפה.
תוצאה: פיאט על חשבון 1-2 ימי בנק, היתרה - ב stablecoin למטרת המשפחה.
Cashout דרך ארנק קריפטו - במהירות רק כאשר הוא גם מסודר נכון: המטבע והרשת התאימו, KYC עבר, בוצעה עסקת מבחן, MEMO/Tag ומגבלות נלקחו בחשבון, מחוץ לרמפה עובר לחשבון האישי שלך, והמסמכים מוכנים לבנק/מס. קריפטה נותנת גמישות, אבל לא הופכת את החוק. לציית לחוקים - ולזכות בשקט הופך לכסף בחשבון ללא עצבים מיותרים.