अवैध साइटों के खिलाफ नियंत्रण और लड़

बुल्गारिया उन कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों में से एक है जो घरेलू बाजार से बिना लाइसेंस वाले प्लेटफार्मों को विस्थापित करते हुए ऑनलाइन जुए को लगभग पूरी तरह से वैध बनाने में कामयाब रहे हैं।

2020 के सुधारों के बाद, नियंत्रण कार्यों को राष्ट्रीय राजस्व एजेंसी (एनआरए) को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे न केवल लाइसेंस ऑपरेटरों को प्राप्त हुआ, बल्कि अवैध साइटों और भुगतानों को सक्रिय रूप से अवरुद्ध करने के लिए।

इस प्रणाली ने बुल्गारिया को एक डिजिटल अनुपालन मॉडल में बदल दिया है - जहां नियंत्रण व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन खिलाड़ियों और निवेशकों का विश्वास सु

1) नियंत्रण बढ़ाने के कारण

2020 तक, बाजार को सैकड़ों विदेशी साइटों की उपस्थिति का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बिना लाइसेंस के दांव स्वीकार किया

मुख्य समस्याएँ:

"ग्रे ज़ोन" पर कर वापसी;
खिलाड़ियों और आरजी उपकरणों के लिए सुरक्षा की कमी;
धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम में
नियामक और भुगतान प्रदाताओं के बीच कमजोर समन्वय।

समाधान: एनआरए के हाथों में नियंत्रण रखें, एक केंद्रीकृत संरचना का निर्माण करें जो कर निगरानी, लाइसेंसिंग और साइबर नियंत्रण को जोड़ ती है।

2) 2020 सुधार के बाद एनआरए शक्तियां

जुआ अधिनियम के संशोधनों के अनुसार:

एनआरए लाइसेंस, कर राजस्व और कानून प्रवर्तन की देखरेख करने वाला एकमात्र निकाय बन गया।
एजेंट को डोमेन और आईपी पते को ब्लॉक करने का अधिकार प्राप्त हुआ जो बिना लाइसेंस के दांव स्वीकार करते हैं।
अवैध साइटों की एक रजिस्ट्री शुरू की गई है, साप्ताहिक अद्यतन की गई है।
इंटरनेट प्रदाताओं और बैंकों को ऐसे संसाधनों तक पहुंचने से रोकना और उनके पक्ष में स्थानांतरण करना आवश्यक है।
सभी भुगतान लेनदेन एनआरए प्रणाली के माध्यम से जाते हैं, जो स्वचालित रूप से संदिग्ध लेनदेन की पहचान करता

3) निषिद्ध डोमेन की रजिस्ट्री

बिना लाइसेंस के संचालित होने वाली साइटों की एक खुली सूची बनाए रखी जाती है।

प्रकाशन के 72 घंटे के भीतर निर्दिष्ट डोमेन को अवरुद्ध करने के लिए वाहक की आवश्यकता होती है।

सूची नियमित रूप से अपडेट की जाती है, और उपयोगकर्ता एनआरए की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक के साथ एक ब्लॉक सूचना प्राप्त करते हैं।

निषिद्ध डोमेन तक पहुंचने की कोशिश करते समय, एक संदेश प्रदर्शित किया जाता है:

"इस साइट के पास बुल्गारिया गणराज्य में संचालित करने का लाइसेंस नहीं है।"

यह एक प्रभावी उपकरण बन गया है - दो वर्षों में अवैध यातायात का स्तर 80% से अधिक कम हो गया है।

4) बैंकों के साथ भुगतान नियंत्रण और बातचीत

एनआरए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों (वीजा, मास्टरकार्ड, स्किल, नेटलर, पेसाफेकार्ड सहित) के साथ सहयोग करता है।

ऑन/ऑफ-रैंप भुगतान केवल लाइसेंस प्राप्त KYC/AML फ़िल्टर्ड प्रदाताओं के माध्यम से जाता है।

बैंकों को उन ऑपरेटरों को हस्तांतरण को अस्वीकार करना आवश्यक है जो एनआरए रजिस्टर पर नहीं हैं।

यूरोपीय संघ को जोखिम विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए सभी जुआ लेनदेन का एक लॉग बनाए रखा जाता है।

5) आईटी प्रणालियों का एकीकरण और राजकोषीय निगरानी

सभी लाइसेंस प्राप्त प्लेटफॉर्म एनआरए के केंद्रीकृत राजकोषीय मंच, फिक्सिंग दरों, जीत और वास्तविक समय के भुगतान से जुड़े हैं।

अवैध साइटों की इस प्रणाली तक पहुंच नहीं है और वे स्वचालित रूप से प्रतिबंधों के अधीन हैं।

यह एक स्वचालित साइबरस्कैनर का उपयोग करता है जो यातायात का विश्लेषण करता है और अनाम आईपी खंडों और दर्पणों का पता लगाता है।

डेटा की तुलना अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस (FATF, इंटरपोल, EGBA) से की जाती है।

परिणाम: त्वरित ताले, "दर्पण" को कम करना और अवैध संचालन में स्थिर कमी।

6) प्रतिबंध और दायित्व

उल्लंघन	स्वीकृति
बिना लाइसेंस के गतिविधियाँ	डोमेन अवरोधक और ठीक करने के लिए €25,000
एनआरए को रिपोर्ट किए बिना सट्टेबाजी	निधियों का जमना और लाइसेंस रद्द करना
अवैध ऑपरेटरों के साथ भुगतान लेनदे	पीएसपी/बैंक वित्तीय जिम्मेदारी
बार-बार उल्लंघन	आपराधिक मुकदमा चलाना और परिसंपत्तियों को अवरुद्ध करना

7) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका

एनआरए के साथ समन्वय कर रहा है:

इंटरपोल और यूरोपोल - धोखाधड़ी योजनाओं पर डेटा का आदान-प्रदान;
ईजीबीए और जुआ अनुपालन - यूरोपीय संघ के मानकों की निगरानी;
रोमानिया, ग्रीस, क्रोएशिया और चेक गणराज्य के राष्ट्रीय नियामक - अवरुद्ध डोमेन और धोखाधड़ी वाले ब्रांडों की सूचियों का आदान-प्रदान;
FATF और AMLD निर्देश - संदिग्ध लेनदेन पर नज़र रखना।

इस प्रकार, अवैध ऑनलाइन जुए के खिलाफ लड़ाई पैन-यूरोपीय विरोधी आपराधिक बुनियादी ढांचे का हिस्सा बन गई है।

8) बाजार प्रभाव

सुधार 2020-2022 के बाद:

एनआरए लाइसेंस के तहत 95% बड़े ऑपरेटर काम करते हैं;
अवैध साइटों की संख्या तीन गुना से अधिक है;
"ग्रे" यातायात का हिस्सा 30% से गिरकर 7-8% हो गया;
उपयोगकर्ता का आत्मविश्वास बढ़ा: कानूनी प्लेटफार्मों पर सक्रिय खिलाड़ियों की सं
अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड (बेटानो, बेट 365, पोकरस्टार) ने पारदर्शी रिपोर्टिंग के साथ स्थानीय डोमेन खोले हैं।

9) नियंत्रण का तकनीकी भविष्य

2030 के माध्यम से, एनआरए की योजना है:

डोमेन और आईपी पैटर्न की एआई निगरानी लागू करें
धोखाधड़ी विरोधी निगरानी के लिए लेनदेन के ब्लॉकचेन ऑडिट का उपयोग करें;
आरजी सार्वजनिक आंकड़े (आत्म-बहिष्करण, सीमा, शिकायतों का हिस्सा) को एकीकृत करें;
MiCA मानकों पर यूरोपीय संघ के साथ समन्वय का विस्तार (क्रिप्टो भुगतान का विनियमन)।

10) सामाजिक और सामाजिक महत्व

अवैध साइटों के खिलाफ लड़ाई केवल एक राजकोषीय उपकरण नहीं है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा का एक तत्व है:

नाबालिगों को जुए तक पहुंचने से रोकता है;
धोखाधड़ी वाली साइटों से खिलाड़ी जमा की रक्षा करता है;
मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिमों को कम करता है;
लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों में भरोसा पैदा करता है

बुल्गारिया पूर्वी यूरोप में ऑनलाइन जुए के सफल नियंत्रण का एक उदाहरण बन गया है।

राष्ट्रीय राजस्व एजेंसी, स्वचालित ताले और वास्तविक समय की राजकोषीय निगरानी में पर्यवेक्षण के केंद्रीकरण ने ग्रे सेगमेंट को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।

आज बुल्गारिया iGaming के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे पारदर्शी यूरोपीय संघ के न्यायालयों में से एक है, जहां कानून, प्रौद्योगिकी और जिम्मेदारी अवैध ऑपरेटरों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनाती है।