कोस्टा रिका के जुआ उद्योग को नियंत्रित करने वाले मंत्रालय

इस तथ्य के बावजूद कि कोस्टा रिका के पास ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने वाला एक भी कानून नहीं है, सरकारी एजेंसियां अभी भी इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के प्रशासन में भूमिका निभाती हैं। जुआ गतिविधियाँ दो विभागों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं - मिनिस्टेरियो डी गोबरनासियोन वाई पोलिसिया (आंतरिक और पुलिस मंत्रालय) और मिनिस्टेरियो डी हैसिंडा (वित्त मंत्रालय)। साथ में वे कॉर्पोरेट पंजीकरण, कराधान, व्यवसाय सुरक्षा और पारदर्शिता आवश्यकताओं के अनुपालन पर नियंत्रण प्रदान करते हैं।

1) मिनिस्टेरियो डी गोबरनासियोन वाई पोलिसिया (आंतरिक और पुलिस मंत्रालय)

यह एजेंसी कोस्टा रिका में सबसे पुरानी में से एक है, और इसकी भूमिका प्रशासनिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्राधिकरण के रूप में जुए को विनियमित करने के लिए इतनी नहीं है, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग, रखरखाव या सूचना प्रणालियों का प्रबंधन शामित है।

• कानूनी संस्थाओं का पंजीकरण और पर्यवेक्षण। आंतरिक मंत्रालय "डेटा प्रोसेसिंग" में लगे लोगों सहित कंपनियों की गतिविधियों के लिए परमिट जारी करने के लिए जिम्मेदार है, जिसके लिए आईगेमिंग ऑपरेटरों को अक्सर जारी किया जाता है।
• सार्वजनिक व्यवस्था नियंत एजेंसी यह सुनिश्चित करती है कि गतिविधियां कोस्टा रिका के आंतरिक बाजार को प्रभावित न करें और सार्वजनिक मानदंडों का उल्लंघन न करें।
• सुरक्षा और संचालन लाइसेंस। यद्यपि यह शास्त्रीय जुआ अर्थ में लाइसेंस नहीं है, परमिट जारी करने से देश में कंपनी के काम की वैधता की पुष्टि होती है।

• Ministerio de Gobernación डेटा प्रोसेसिंग कंपनियों के पंजीकरण में एक प्रमुख पता है। व्यवहार में, यह प्रमाणित करता है कि कंपनी कोस्टा रिकान नागरिकों को जुआ सेवाएं प्रदान नहीं करती है और इसकी गतिविधियां तकनीकी हैं, गेमिंग नहीं।

2) मिनिस्टेरियो डी हैसिंडा (वित्त मंत्रालय)

ट्रेजरी विभाग की अधिक राजकोषीय और ऑडिट भूमिका है। यह देश में पंजीकृत कंपनियों के कराधान, रिपोर्टिंग और नकदी प्रवाह नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।

• कर नियंत्रण। मंत्रालय अपतटीय iGaming ऑपरेटिंग केंद्रों सहित सभी वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए कॉर्पोरेट करों, शुल्क और भुगतान दा
• वित्तीय पारदर्शिता। अंतर्राष्ट्रीय मानकों (विशेष रूप से एफएटीएफ) के ढांचे के भीतर, मंत्रालय एएमएल/सीएफटी के बुनियादी सिद्धांतों के अनुपालन की निगरानी करता है - मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना और आतंकवाद के वित्तपोषण।
• बैंकिंग क्षेत्र के साथ समन्वय। हालांकि कोस्टा रिका के पास एक अलग गेमिंग लाइसेंस नहीं है, वित्त मंत्रालय कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार, बैंकों और कर अधिकारियों के बीच बातचीत प्रदान करता है।

• ऑनलाइन जुए के क्षेत्र में, वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत कंपनियां अपनी आय पर समय पर रिपोर्ट करें, करों का भुगतान करें और वित्तीय कानून का उल्लंघन करने वाले संचालन न करें।

3) कोई एकल नियामक क्यों नहीं है

कोस्टा रिका एक अनूठा मामला है: यहां जुआ निषिद्ध नहीं है, लेकिन यह सीधे विनियमित नहीं है। इसलिए, एक विशेष आयोग (उदाहरण के लिए, माल्टा या कुराकाओ में) के बजाय, पर्यवेक्षण की भूमिका मंत्रालयों के बीच वितरित की जाती है जो कानून प्रवर्तन, पंजीकरण और करों के सामान्य पहलू प्रदान करते हैं।

• गेमिंग, आरटीपी, ईमानदारी या खिलाड़ी संरक्षण के लिए कोई केंद्रीकृत आवश्यकताएं नहीं;
• कोई मंच प्रमाणन प्रक्रिया
• अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों को अक्सर व्यवसाय की वैधता की अतिरिक्त

4) व्यवहार में विभागों की बातचीत

1. कंपनी एक कानूनी इकाई (Ministerio de Gobernación के माध्यम से) के रूप में पंजीकृत है।

2. डाटा - डाटा प्रोसेसिंग लाइसेंस को संसाधित करने की अनुमति प्राप्त होती है।

3. वित्त मंत्रालय में कर लेखाकार बन जाता है।

4. इसके अलावा, यह कोस्टा रिका के निवासियों की सेवा के बिना विशेष रूप से विदेशी बाजारों पर केंद्रित गतिविधियों का संचालन करता है।

यह मॉडल दशकों से अस्तित्व में है और इसका उपयोग कई आईगेमिंग स्टार्टअप द्वारा किया जाता है, हालांकि देश को शास्त्रीय अर्थों में लाइसेंसिंग क्षेत्राधिकार के रूप में नहीं माना जाता है।

5) ऐसी प्रणाली के लाभ और सीमाएँ

• न्यूनतम नौकरशाही;
• त्वरित पंजीकरण प्रक्रिया
• कोई जुआ कर नहीं;
• अपतटीय संरचनाओं के लिए लचीलापन।

• अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करने वाला कोई औपचारिक लाइसेंस नहीं
• खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए एक कमजोर कानूनी तंत्र;
• बैंकों और पीएसपी भागीदारों के साथ कठिनाइयां।

6) संभावनाएँ और संभावित विकास

हाल के वर्षों में, कोस्टा रिका डिजिटल सेवाओं पर कानून में सुधार और अपतटीय कंपनियों के कराधान पर विचार कर रहा है। एफएटीएफ और ओईसीडी के अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जुआ विनियमन का अधिक पारदर्शी और औपचारिक मॉडल हो सकता है। हालांकि, फिलहाल सिस्टम समान है: मिनिस्टेरियो डी गोबरनैसियोन की देखरेख में "डेटा प्रोसेसिंग कंपनी" के रूप में पंजीकरण और मिनिस्टरियो डी हैसिएंडा द्वारा राजकोषीय नियंत्रण।

• कोस्टा रिका में जुए का विनियमन एक विशेष कानून पर आधारित नहीं है, बल्कि दो मंत्रालयों - आंतरिक और वित्त की बातचीत पर आधारित है। यह लचीला लेकिन अनौपचारिक मॉडल ऑपरेटरों को कानूनी रूप से एक अपतटीय प्रारूप में काम करने की अनुमति देता है, जो विदेशी बाजारों की सेवा करता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में लाइसेंस, खिलाड़ी संरक्षण और प्रतिष्ठा के बारे।