नियंत्रण में सचिवालय डी गोबरनासियोन (SEGOB) की भूमिका

1) संक्षेप में: SEGOB यहाँ क्यों है

मेक्सिको में, संघीय केंद्र जुए को नियंत्रित करता है। खेल और ड्रॉ अधिनियम 1947 के तहत, सामान्य दृष्टिकोण यह है कि सट्टेबाजी के खेल निषिद्ध हैं जब तक कि विशेष रूप से महासंघ द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है। यह सचिवालय डी गोबरनासियोन (SEGOB) है जो अनुमति, विनियमन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए अधिकृत है।

2) कानूनी ढांचा: कानून 1947 और इसने क्या स्थापित किया

आर्ट 1: मौका खेल और सट्टेबाजी के खेल देश में निषिद्ध हैं ("जो कुछ भी अनुमति नहीं है वह निषिद्ध है" मोड)।

आर्ट। 3-4: विनियमन, अनुमति, नियंत्रण और पर्यवेक्षण - SEGOB क्षमता; उसकी अनुमति के बिना, कोई हॉल या मंच काम नहीं कर सकता है। यह अलग से निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय लॉटरी अपने स्वयं के मानदंड के अनुसार संचालित होती है।

ये मानदंड अभी भी ऊर्ध्वाधर सेट करते हैं: "संघीय लाइसेंस - फिर गतिविधि", और इसके विपरीत नहीं। कानून का प्रारंभिक प्रकाशन डीओएफ 31 में है। 12. 1947.

3) कौन बिल्कुल नियंत्रित करता है: SEGOB के अंदर DGJS

परिचालन नियामक Direción General de Juegos y Sorteos (DGJS) है - यह प्रक्रियाओं को अधिकृत, नियंत्रित, पर्यवेक्षित, संचालित करता है और सभी "गेम" मुद्दों पर निर्णय लेता है। यह स्पष्ट रूप से आधिकारिक डीजीजेएस पृष्ठों पर कहा गया है।

DGJS मार्को जुरिडिको (मानदंडों का चयन), अनुमति निर्देश और यहां तक कि एक उपयोगकर्ता सहायता केंद्र (आवेदकों और दस्तावेजों के लिए आवश्यकताओं पर सलाह) रखता है।

4) 2004 विनियमन: पुराने कानून को "पुनर्जीवित" कैसे किया गया था

1947 के कानून के "कंकाल" निर्माण को रेग्लामेंटो डे ला ले फेडरल डी जुएगोस वाई सोर्टोस (17) में एक व्यावहारिक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। 09. 2004) - दस्तावेज़ में अनुमत प्रारूपों, जारी करने की प्रक्रियाओं और डीजीजेएस अनुमतियों के प्रकारों का विवरण है। विनियमों का अंतिम सुधार 16। 11. 2023.

विनियमन के मुख्य तत्व:

रिमोट सट्टेबाजी केंद्र (Centros de Apuestas Remotas, CAR) - खेल/प्रतिस्पर्धी सट्टेबाजी का एक लाइसेंस प्राप्त रूप।
नंबर ड्रा हॉल (बिंगो/इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ का एनालॉग)।
नियामक के साथ लेखांकन, रिपोर्टिंग, संवर्धन और बातचीत के लिए आवश्यकताएं।

अलग दर: सभी लेनदेन स्थानीय मुद्रा (MXN) में किए जाने चाहिए; 2023 के सुधार के दौरान विनियमों में से 10 को अपडेट किया गया था।

5) अनुमतियाँ: क्या, किसके लिए और कैसे DGJS जारी करता है

DGJS प्रत्येक मामले (प्रारूप, स्वागत बिंदु, रिपोर्टिंग, अनुपालन) के लिए शर्तों को ठीक करते हुए कानून और विनियमों के अनुसार खेल और ड्रॉ के लिए परमिट जारी कर सकता है। नियम और अंश मार्को ज्यूरिडिको अनुभाग और साथ में SEGOB पद्धति फ़ाइलों में उपलब्ध हैं।

महत्वपूर्ण: अनुमति - संघीय, व्यक्तिगत और सशर्त DGJS को उल्लंघन के लिए इसे संशोधित या समाप्त करने का अधिकार है। परमिट की इस प्रकृति की पुष्टि संघीय क्षमता पर DOF/SCJN सामग्री में भी की गई है।

6) पर्यवेक्षण, निरीक्षण और प्रतिबंध

डीजीजेएस मॉनिटर और सतर्कता: अनुसूचित/अनिर्धारित निरीक्षण, अनुमति की शर्तों के अनुपालन की निगरानी, विज्ञापन/पदोन्नति और भुगतान मोड का सत्यापन। उल्लंघन के लिए - परमिट के निलंबन/रद्द करने और सुविधाओं को बंद करने पर प्रतिबंध। नियंत्रण कार्य सार्वजनिक दस्तावेजों SEGOB और DGJS में दर्ज किए जाते हैं।

7) वित्तीय और संबंधित नियामकों के साथ समन्वय (एएमएल/केवाईसी)

जुआ क्षेत्र का नियंत्रण भी वित्तीय अनुपालन पर आधारित है:

वित्त मंत्रालय (SHCP) के तहत UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) - मनी-लॉन्ड्रिंग नीति का समन्वय करता है और जोखिम मूल्यांकन सामग्री जारी करता है। डीजीजेएस क्षेत्र में संदिग्ध लेनदेन पर यूआईएफ के साथ बातचीत करता है।
एएमएल/सीएफटी अधिनियम (पीएलडी/एफटी) नियंत्रित संस्थाओं के लिए बुनियादी ग्राहक पहचान और लेनदेन निगरानी प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है।

व्यवहार में, इसका मतलब है: केवाईसी, रिपोर्टिंग, सीमा और वित्तीय पदचिह्न अनिवार्य हैं, और एएमएल उल्लंघन एक ही समय में कई निकायों से प्रतिबंधों का कारण बन सकते हैं।

8) लॉटरी राष्ट्रीय और अपवाद

ऐतिहासिक रूप से, लोटेरिया नैशनल का कानूनी आधार है; 2020 में, Pronósticos को लॉटरी (संरचना और नाम बदल दिया गया) में एकीकृत किया गया था, जो DOF में निहित है। इसी समय, जुआ गतिविधियों का सामान्य नियंत्रण महासंघ की क्षमता के भीतर रहता है, और 1947 के कानून में "लॉटरी" अपवाद स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

9) ऑनलाइन पहलू: खिलाड़ियों और ऑपरेटरों के लिए क्या महत्वपूर्ण है

मैक्सिकन मॉडल एक "मुक्त" ऑनलाइन बाजार नहीं बनाता है: कोई भी ऑनलाइन या दूरस्थ प्रारूप DGJS अनुमतियों (उदाहरण के लिए, CAR के माध्यम से) के अधीन हैं और भौगोलिक और पहचान प्रतिबंधों के साथ MXN में काम करना चाहिए। आप DGJS/SEGOB पृष्ठों (नियम, विनियम, FAQ) पर फ्रेमवर्क और आवश्यकताओं की जांच कर सकते हैं।

10) ऑपरेटर के लिए चेकलिस्ट (अभ्यास)

1. कानूनी आधार: कानून 1947 और विनियमों का अध्ययन करने के लिए (अंतिम सुधार - 16। 11. 2023).

2. अनुमति का प्रकार: प्रारूप को परिभाषित करें (उदाहरण के लिए, सीएआर या ड्राइंग हॉल) और डीजीजेएस सूचियों के अनुसार दस्तावेजों का एक पैकेज एकत्र करें।

3. मुद्रा और वित्तीय: MXN में लेनदेन, PLD/FT और UIF/SEGOB आवश्यकताओं के अनुसार KYC/AML की स्थापना।

4. पर्यवेक्षण और रिपोर्टिंग: निरीक्षण के लिए तत्परता, अनुमति की शर्तों पर रिपोर्टिंग, पदोन्नति की मंजूरी।

5. नियामक के साथ संचार: DGJS उपयोगकर्ता सहायता केंद्र और आधिकारिक चैनलों का उपयोग करें।

एफएक्यू

मेक्सिको में खेल और दांव के लिए "अनुमति" कौन देता है?

DGJS के माध्यम से संघीय SEGOB। इसकी अनुमति के बिना, एक कैसीनो, रैफल हॉल या रिमोट सट्टेबाजी केंद्र काम नहीं कर सकता है।

CAR क्या है?

यह Centro de Apuestas Remotas है, जो विनियमों में वर्णित एक लाइसेंस प्राप्त सट्टेबाजी प्रारूप है।

किस मुद्रा में लेन - देन किया जाता है?

आर्ट के अनुसार विनियम के 10 - मैक्सिकन पेसोस (MXN) में; मानदंड 2023 में अपडेट किया गया था।

एएमएल/वित्तीय निगरानी के लिए कौन जिम्मेदार है?

UIF (SHCP) वित्तीय खुफिया का समन्वय करता है; DGJS जुआ क्षेत्र में UIF के साथ बातचीत करता है।

SEGOB की भूमिका जुए की अनुमति और नियंत्रण का एक एकल संघीय बिंदु है: उल्लंघन के लिए परमिट, निर्धारित शर्तें, जांच, दंड जारी करना। व्यावहारिक "ऑपरेटिंग सिस्टम" 2004 के विनियमों (अपडेट के साथ, 16 सहित) पर आधारित है। 11. 2023) और डीजीजेएस के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय अनुपालन (यूआईएफ/पीएलडी) जोड़ें, राष्ट्रीय लॉटरी के अपवाद, और आपको पूरी तस्वीर मिलती है: मेक्सिको में, जुआ केवल संघीय अनुमति और सख्त पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं के ढांचे के भीतर संभव है।