ऑफ़ लाइन कैसीनो - निकारागुआ (दाएं)

आलेख पाठ

1) स्थिति: निकारागुआ में ऑफ़ लाइन कैसीनो अनुमति के साथ कानूनी हैं

कानूनी ढांचा कैसिनो और जुआ हॉल के नियंत्रण और विनियमन पर एक विशेष कानून द्वारा निर्धारित किया गया है (अक्सर ले नंबर 766 के रूप में उद्धृत किया जाता है, बाद के सुधारों के साथ) और इसके विनियम - डिक्री नंबर 06-2015। ये कार्य साइटों, तकनीकी और संगठनात्मक आवश्यकताओं, जाँच और प्रतिबंधों को अधिकृत करने की प्रक्रिया स्थापित कर

2) कौन नियंत्रित करता है: MHCP और कैसीनो कार्यालय

2014 के सुधारों के बाद, उद्योग निरीक्षण कार्यों को पर्यटन प्राधिकरण से मिनिस्टेरियो डी हैसिंडा वाई क्रेडिटो पुब्लिको (MHCP) में स्थानांतरित कर दिया गया था। विनियमन सीधे MHCP के तहत कैसीनो और गेमिंग हॉल कार्यालय को "कानून के आवेदन के लिए प्राधिकरण" के रूप में नामित करता है: यह अनुप्रयोगों, मुद्दों/परमिट का विस्तार करता है, साइटों का निरीक्षण करता है और प्रभाव के उपालन करता है।

3) काम करने का अधिकार कैसे प्राप्त करें: अनुमति और बुनियादी आवश्यकताएं

नियामक द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया (आवेदन, स्वामी पर दस्तावेज, साइट योजना, उपकरण, सुरक्षा उपाय, आदि) के अनुसार संचालित करने की अनुमति जारी की जाती है। स्रोत परमिट के लिए नियमों में आवश्यकताओं की एक विशिष्ट सूची का संकेत देते हैं।

कैसीनो कक्षाएं। मानदंडों के आधार पर उद्योग निर्देशिकाओं में, हॉल की श्रेणियों को प्रतिष्ठित किया जाता है: उदाहरण के लिए, कक्षा ए के लिए - कम से कम ~ 71 स्लॉट और 3 टेबल; कक्षा बी - 25-70 स्लॉट, आदि। एक विशेष वर्ग खेल के दायरे और सेट को प्रभावित करता है। (जमा करते समय अप-टू-डेट संशोधन के लिए MHCP की जाँच करें।)

तकनीकी और संगठनात्मक शर्तें (विनियमों के अनुसार): परिसर का अनुपालन, नकद लेनदेन का लेखा, प्रमाणित उपकरण, लॉग/लॉग का भंडारण, निरीक्षण के लिए तत्परता।

4) आयु पहुंच, विज्ञापन और जिम्मेदारी

आयु: हॉल तक पहुंच - केवल वयस्क; ऑपरेटर दस्तावेजों की जांच करने और नाबालिगों के प्रवेश को रोकने के लिए बाध्य है। ये आवश्यकताएं कानून में निहित हैं और विनियमों में प्रतिबंधों द्वारा समर्थित हैं।

विज्ञापन और संकेत: मॉडरेशन और चेतावनी के नियम हैं, मामूली छवियों की भागीदारी का निषेध; उल्लंघन उन्मूलन तक गतिविधियों के निलंबन को रोक सकता है।

जिम्मेदार नाटक: ऑपरेटर बुनियादी उपायों (जोखिमों के बारे में पोस्टर, आत्म-संयम/आत्म-बहिष्करण प्रक्रियाओं) को लागू करते हैं, जिसे निरीक्षण के दौरान ध्यान में रखा जाता है।

5) एएमएल/केवाईसी: कैसिनो - वित्तीय निगरानी के विषय

निकारागुआन एंटी-लॉन्ड्रिंग कानून (ले नंबर 977 जैसा कि 2024 में संशोधित किया गया था) कैसीनो को नियंत्रण के अनिवार्य विषयों के रूप में वर्गीकृत करता है। इसका मतलब है ग्राहक (KYC) की पहचान करना, लेनदेन की निगरानी करना, दस्तावेजों का भंडारण करना और Unidad de Análisis Financiero (UAF) को संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करना।

6) निरीक्षण और प्रतिबंध

MHCP (कैसीनो कार्यालय के माध्यम से) अनुसूचित और अनिर्धारित निरीक्षण करता है: उपकरण, नकद अनुशासन, सुरक्षा प्रक्रियाओं और एएमएल प्रक्रियाओं का अनुपालन। परिणामों के आधार पर, उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर, नुस्खे, जुर्माना, निलंबन या अनुमति के निरसन को लागू किया जाता है।

7) लगातार सवाल

"भौतिकी" के बिना ऑनलाइन संचालन संभव है?

देश में कानूनी अभ्यास ऑनलाइन गतिविधियों को ऑफ़ लाइन अनुमति के डेरिवेटिव के रूप में मानता है (अक्सर कक्षा "ए" के संदर्भ में)। अंतिम व्याख्या - MHCP के लिए; परियोजना शुरू करने से पहले एक आधिकारिक स्पष्टीकरण के लिए क

नियामक के साथ विवाद में "अंतिम उपाय" कौन है?

अधिनियम स्वयं उद्योग के मुद्दों पर एक दूसरे उदाहरण/अपील के रूप में सेवा करने के लिए कैसीनो नियंत्रण और नियामक बोर्ड की स्थापना करता

8) ऑफ़ लाइन कैसीनो के निवेशक/ऑपरेटर के लिए चेकलिस्ट

1. लेय नंबर 766 (सुधारों के साथ) और डिक्री नंबर 06-2015 का अन्वेषण करें, एमएचसीपी के साथ वर्तमान रूपों और प्रक्रियाओं को सत्यापित करें।

2. भविष्य के हॉल (ए/बी/...) का वर्ग निर्धारित करें और न्यूनतम क्षमता का अनुपालन करें।

3. Ley 977 पर केवाईसी/एएमएल नीति (यूएएफ में जिम्मेदार कर्मचारी, थ्रेसहोल्ड, लॉग, एसटीआर/एसएआर)।

4. जिम्मेदार खेल और आयु नियंत्रण के लिए प्रक्रियाएं स् विज्ञापन/साइनेज नियमों को मंजूरी दें।

5. विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार साइट और तकनीकी प्रलेखन तैयार करना; एक पूर्व-निरीक्षण ऑडिट से गुजरना।

निकारागुआ में ऑफ़ लाइन कैसीनो का काम कानूनी है और एमएचसीपी के परिचालन पर्यवेक्षण के तहत "लॉ नंबर 766 + रेगुलेशन (डिक्री नंबर 06-2015)" लिंक पर आधारित है। सफल प्रवेश और स्थिर संचालन सही निकासी, कमरे और उपकरण आवश्यकताओं के अनुपालन, ले 977 पर केवाईसी/एएमएल, विज्ञापन नियंत्रण और निरीक्षण के लिए तत्परता पर निर्भर करता है। यह मॉडल जिम्मेदार ऑपरेटरों के लिए बाजार की भविष्यवाणी करता है और राज्य के लिए समझने योग्य है।