विनियमन - निकारागुआ (MHCP)

आलेख पाठ

1) नियामक ढांचा: कानून + विनियमन

विनियमन का आधार कैसिनो और जुआ हॉल के नियंत्रण और विनियमन पर एक विशेष कानून है (अक्सर ले नंबर 766 के रूप में उद्धृत किया जाता है, बाद के सुधारों के साथ; कुछ सारांश प्रकाशनों में, शामिल परिवर्तनों के साथ ले नंबर 776)। कानून कैसिनो और जुआ हॉल के नियंत्रण और विनियमन के लिए परिषद बनाता है - विवादों में एक नियामक स्तर और दूसरा उदाहरण निकाय।

कार्यकारी विवरण डिक्री नंबर 06-2015 (अधिनियम 766 के लिए विनियमन) द्वारा निहित है, जो स्पष्ट रूप से मिनिस्टरियो डी हैसिंडा वाई क्रेडिटो पुब्लिको (एमएचसीपी) में कैसीनो और गेमिंग हॉल कार्यालय को नामित करता है। (Auteur de aplicación)।

2) बाजार में वास्तव में "नियम" कौन है

एमएचसीपी (वित्त और सार्वजनिक क्रेडिट मंत्रालय): कैसीनो और गेमिंग हॉल कार्यालय के माध्यम से, पर्यवेक्षण, परमिट/नवीकरण, नियम प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और अन्य विभागों के साथ समन्वय। कानून में सुधारों ने विशेष रूप से एमएचसीपी की भूमिका को सरकारी नियंत्रण के "विधानसभा बिंदु" के रूप में मजबूत किया।

कैसीनो नियंत्रण और विनियमन बोर्ड: विनियामक और अपीलीय स्तर (दूसरा उदाहरण) कानून द्वारा ही बनाया गया है।

UAF (Unidad de Análisis Financiero): वित्तीय खुफिया - AML/CFT अनुपालन की देखरेख; कैसिनो को सीधे कानून संख्या 977 के तहत इसके नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

डीजीआई (डायरेक्टियन जनरल डी इंग्रेसोस): ऑपरेटरों के राजकोषीय दायित्वों का कर समन्वय और नियंत्रण; MHCP के साथ मिलकर काम किया जाता है।

3) परमिट और परिचालन प्रथाएं

2015 विनियमन कानून 766 और एमएचसीपी कैसीनो कार्यालय की कार्यक्षमता को लागू करने की प्रक्रिया को ठीक करता है: साइटों/उपकरणों और लॉग के भंडारण से लेकर निरीक्षण और प्रतिबंधों तक की आवश्यकताओं से। आधिकारिक संचार में, मंत्रालय क्षेत्र के तकनीकी और राजकोषीय नियंत्रण पर जोर देता है।

बाजार के लिए व्यावहारिक विवरण: देश में कानूनी सलाह एक भौतिक लाइसेंस के डेरिवेटिव के रूप में ऑनलाइन गतिविधि की व्याख्या करती है (कुछ मामलों में, आपको पहले एक श्रेणी "ए" वस्तु खोलने की आवश्यकता होती है), कानून 766 और विनियमों के पत्र; किसी भी मामले में, अंतिम व्याख्या MHCP और सक्षम अधिकारियों के साथ बनी हुई है।

4) केवाईसी/एएमएल, विज्ञापन और जिम्मेदार प्रथाएं

KYC/AML। कैसिनो और गेम हॉल "अनिवार्य नियंत्रण के विषय" हैं और यूएएफ आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए: ग्राहक पहचान, लेनदेन निगरानी, संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट और प्रलेखन भंडारण।

विज्ञापन और पहुंच। कानून और विनियम उल्लंघन के मामले में गतिविधियों को निलंबित करने के लिए आयु प्रतिबंध, मॉडरेशन मानकों और पर्यवेक्षण शक्तियों के लिए पुष्टि किए गए मामलों से पता चलता है कि MHCP के फैसले साइट संचालन के प्रवेश/फिर से शुरू करते हैं।

5) संस्थान कैसे बातचीत करते हैं (सरलीकृत आरेख)

1. ऑपरेटर कैसीनो कार्यालय (MHCP) को एक पैकेज प्रस्तुत करता है → अनुमति प्राप्त/अद्यतन करता है।

2. MHCP साइट के अनुपालन, रिपोर्टिंग और भुगतान अनुशासन की निगरानी करता है; विवादास्पद मामलों में, परिषद दूसरे उदाहरण के रूप में जुड़ी हुई

3. वित्तीय अनुपालन के लिए, ऑपरेटर एक यूएएफ इकाई है: अनिवार्य एएमएल/सीएफटी प्रक्रियाएं और रिपोर्टिंग।

4. डीजीआई के साथ मिलकर कर रिपोर्टिंग और ऑडिट किए जाते हैं।

6) लगातार व्यापार के मुद्दे

व्यवहार में "मुख्य" नियामक कौन है?

कैसीनो कार्यालय के माध्यम से एमएचसीपी - परिचालन नियामक और "एकल विंडो"; परिषद - राशन और अपील/दूसरा उदाहरण।

स्रोत 766 और 776 नंबर क्यों दिखाई देते हैं?

ऐतिहासिक रूप से, कानून को ले नंबर 766 (ले 884 सहित सुधारों के साथ) के रूप में जाना जाता है। समेकित संस्करणों/डेटाबेस में, प्रकाशन संख्या 776 निगमित परिवर्तनों के साथ होती है। डिक्री 06-2015 के वर्तमान ग्रंथों और नियमों का उपयोग करें।

ऑनलाइन गेमिंग: "सही" लॉगिन मॉडल के रूप में क्या मायने रखता है?

जांचें कि क्या आपका व्यवसाय मॉडल भौतिक लाइसेंस के साथ एक बंडल की अनुमति देता है और एमएचसीपी कैसीनो कार्यालय द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की जाती है; यूएएफ एएमएल आवश्यकताओं पर विचार करें। देश में निजी अभ्यास "भौतिकी" ऑनलाइन "की प्राथमिकता को इंगित करता है।

7) निवेशक/ऑपरेटर (चेकलिस्ट) की जांच करना क्या महत्वपूर्ण है

कानून 766/776 और विनियम (डिक्री 06-2015) का वर्तमान संस्करण।

MHCP कैसीनो कार्यालय का प्राधिकरण और अनुमोदन/निरीक्षण की यात्रा कार्यक्रम।

• कर देयताएं और डीजीआई बातचीत प्रारूप।
• विज्ञापन की स्थिति, आयु पहुंच, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर आवश्यकताएं, लॉग भंडारण।

निकारागुआ की नियामक वास्तुकला केंद्रीकृत है: एमएचसीपी, कैसीनो कार्यालय के माध्यम से, प्रवेश और चल रहे निरीक्षण का प्रबंधन करता है, बोर्ड राशन और अपील प्रदान करता है, यूएएफ एएमएल/सीएफटी और करों के लिए जिम्मेदार है। ऑपरेटरों के लिए कानून 766 (सुधारों के साथ) और 2015 के विनियमन के ग्रंथों पर भरोसा करना, केवाईसी/एएमएल प्रक्रियाओं का निर्माण करना और मॉडल (ऑनलाइन सेवाओं सहित) बनाते समय सीधे एमएचसीपी से स्पष्टीकरण लेना महत्वपूर्ण है।