लाइसेंसिंग निकारागुआ

ऑपरेटर लाइसेंसिंग और आवश्यकताएं (निकारागुआ)

1) कानूनी ढांचा और नियामक

बेसिक एक्ट: Ley Nº 766 (2011) - कैसिनो और जुआ हॉल के नियंत्रण और विनियमन पर एक विशेष कानून। यह लाइसेंस, पर्यवेक्षण और प्रतिबंधों के लिए ढांचा निर्धारित करता है।

सुधार: Ley Nº 884 (16)। 10. 2014) - पर्यटन से उद्योग नियंत्रण को वित्त और सार्वजनिक क्रेडिट (MHCP) मंत्रालय में स्थानांतरित करता है और पर्यवेक्षण संरचना को मजबूत करता है।

उप-कानून विनियमन: डिक्री (रेग्लामेंटो) Nº 06-2015 - ले 766 के आवेदन के लिए विस्तृत नियम: एमएचसीपी, प्रक्रियात्मक और तकनीकी आवश्यकताओं के तहत कैसीनो और गेमिंग हॉल कार्यालय की परिभाषाएं। समेकित ग्रंथ उपलब्ध हैं।

प्रमुख takeaway: निकारागुआ में लाइसेंसिंग औपचारिक रूप से भूमि-आधारित कैसिनो/हॉल को कवर करता है; निजी बी 2 सी ऑपरेटरों के लिए कोई अलग पारदर्शी ऑनलाइन लाइसेंस नहीं है।

2) किसके लिए और किस लाइसेंस के लिए जारी किया जाता है

भौतिक साइटों के रूप में स्लॉट मशीनों के लाइसेंसिंग ऑब्जेक्ट - कैसिनो और सैलून (हॉल)। कानून और विनियमन परमिट, परिषद/कार्यालय दक्षता, अंतरिक्ष, उपकरण, आंतरिक नियंत्रण और कार्मिक आवश्यकताओं के प्रकारों का वर्णन करते हैं।

अधिकृत निकाय: नियमों के अनुसार कैसीनो और गेमिंग हॉल कार्यालय के माध्यम से MHCP - "ऑटोरिडैड डी अप्लिकेसियोन"।

3) दस्तावेज़ पैकेज और प्रक्रिया (ऑफ़लाइन खंड)

ऑपरेटर के लिए मानक डोजियर में शामिल हैं (आवेदन के नियमों और अभ्यास के अनुसार):

संविधान दस्तावेज और लाभकारी संरचना; जोखिम प्रबंधन और अनुपालन पर आंतरिक नियम।
साइट का विवरण: फ्लोर प्लान, चेकआउट/स्टोरेज एरिया, टेबल और मशीन लेआउट, सुरक्षा उपाय, सीसीटीवी, आईटी कंट्रोल।
वित्तीय गारंटी/सॉल्वेंसी; प्रबंधन और प्रमुख कर्मचारियों (फिट और उचित) के बारे में जानकारी।
AML/CTF कर्तव्यों की पूर्ति की पुष्टि (धारा 6 देखें): UAF (Unidad de Análisis Financiero) के लिए बाध्य एक विषय के रूप में पंजीकरण।

इस प्रक्रिया में कैसीनो कार्यालय, प्रारंभिक निरीक्षण, साइट निरीक्षण, जारी/इनकार और बाद में अनुसूचित निरीक्षण के साथ एक आवेदन दाखिल करना शामिल है। विस्तृत प्रक्रियाएं - विनियमन संख्या 06-2015 में।

4) तकनीकी और संगठनात्मक आवश्यकताएं

विनियमन ऑपरेटरों पर आवश्यकताओं को लागू करता है:

सुरक्षा और निगरानी: चौबीसों घंटे वीडियो निगरानी, रिकॉर्ड का भंडारण, पहुंच नियंत्रण, नकद प्रक्रियाएं।
उपकरण और लेखा: स्लॉट मशीनों और तालिकाओं का प्रमाणन/लेखा, संचालन लॉग, एमएचसीपी को रिपोर्टिंग।
आंतरिक नियंत्रण: नकदी/लिंग/लेखा परीक्षा कार्यों का पृथक्करण, धोखाधड़ी को रोकने के लिए
कार्मिक: प्रबंधकों और प्रमुख व्यक्तियों की योग्यता, काम करने के लिए प्रवेश की शर्तें।

5) टर्म, एक्सटेंशन, असाइनमेंट

नवीकरण के अधिकार के साथ एक निर्दिष्ट अवधि के लिए लाइसेंस और परमिट जारी किए जाते हैं, अच्छे विश्वास के मानदंडों के अधीन, शुल्क का भुगतान और गंभीर उल्लंघन की अनुपस्थिति; नियंत्रण के किसी भी हस्तांतरण/परिवर्तन पर नियामक से सहमति होगी। आदेश Ley 766 और नियमों में स्थापित है।

6) एएमएल/सीटीएफ: यूएएफ पंजीकरण और चल रहे कर्तव्यों

कैसीनो/गेमिंग हॉल ऑपरेटर - ले Nº 977 (कंसोल) द्वारा "विषय बाध्य"। संशोधन 06 के साथ पाठ। 09. 2024) और संबंधित नियम: यूएएफ के साथ पंजीकरण करना, जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (ईबीआर), केवाईसी/सीडीडी को लागू करना, संचालन की निगरानी करना, डेटा संग्रहीत करना और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

2024-2025 अपडेट। बाध्य विषयों की सूची का विस्तार और स्पष्ट करें, और यूएएफ के साथ उनकी बातचीत की प्रक्रिया (प्रत्यक्ष घोषणा, गोपनीयता को संदर्भित करने के लिए निषेध)।

7) कर, शुल्क और रिपोर्टिंग

MHCP सेक्टर के वित्तीय और राजकोषीय हिस्से (शुल्क/पैराफिकल भुगतान, रिपोर्टिंग) की देखरेख करता है। 2014 में उद्योग के हस्तांतरण को वित्तीय नियंत्रण और प्रशासन को मजबूत करने की आवश्यकता से तर्क दिया गया विशिष्ट दरें सुविधा के प्रकार पर निर्भर करती हैं और राजकोषीय कृत्यों/एमएचसीपी निर्णयों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

8) निरीक्षण और प्रतिबंध

कानून अनुसूचित/अनिर्धारित निरीक्षणों के लिए प्रदान कर उल्लंघन के लिए - जुर्माना, निलंबन या लाइसेंस रद्द करना, बिना लाइसेंस वाले उपकरणों की जब्ती। प्रतिबंध प्रक्रियाओं और तराजू का खुलासा ले 766 और नियमों में किया गया है।

9) विज्ञापन और जिम्मेदार नाटक

विज्ञापन की सामग्री और नियुक्ति की आवश्यकताएं, खिलाड़ियों को सूचित करना, कमजोर व्यक्तियों की सेवा करने से इनकार करना और सामान्य ले - और यूएएफ अनुपालन ब्लॉकों (उचित पहचान, "अपने ग्राहक को जानें", जोखिम भरा उत्पालन)।

10) ऑनलाइन ऑपरेटर: 09 की स्थिति। 10. 2025

कानून निजी ऑनलाइन कैसीनो के लिए एक अलग स्थानीय लाइसेंसिंग शासन पेश नहीं करता है; पर्यवेक्षी वास्तुकला और नियम भौतिक वस्तुओं पर केंद्रित हैं। MHCP प्रोफ़ाइल सामग्री और मानदंडों के ग्रंथ एक निजी ऑनलाइन B2C लाइसेंस जारी करने के लिए एक प्रकाशित प्रक्रिया की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं। नतीजतन, निजी ऑपरेटरों का ऑनलाइन खंड स्थानीय लाइसेंसिंग के बाहर रहता है, और स्थानीय कानूनी संस्थाओं/भुगतान चैनलों के लिए अनुपालन आवश्यकताएं सामान्य मानदंडों और यूएएफ के माध्यम से संचालित होती

11) आवेदक के लिए व्यावहारिक "रोड मैप" (ऑफ़लाइन)

1. Ley 766/Reglamento आवश्यकताओं के साथ साइट और व्यवसाय मॉडल का प्रारंभिक मूल्यांकन।

2. डोजियर गठन: वैधानिक दस्तावेज, लाभार्थियों के बारे में जानकारी, हॉल की योजना, सूचना सुरक्षा/वीडियो, आंतरिक नियम।

3. एएमएल सर्किट का पंजीकरण और विन्यास: यूएएफ, केवाईसी/सीडीडी, एसटीआर/सीटीआर प्रक्रियाओं, कार्मिक प्रशिक्षण के साथ पंजीकरण।

4. एमएचसीपी में कैसीनो कार्यालय में आवेदन, शुल्क का भुगतान, निरीक्षण।

5. निरीक्षण के लिए नियमित रिपोर्टिंग और तत्परता के साथ ऑपरे विज्ञापन/सामाजिक का अनुपालन। आवश्यकताओं और अवधि के अनुसार विस्तार

12) संक्षिप्त एफएक्यू

क्या मुझे स्थानीय ऑनलाइन कैसीनो लाइसेंस मिल सकता है? तारीख 09 को। 10. 2025 - निजी बी 2 सी ऑनलाइन ऑपरेटरों के लिए कोई प्रकाशित प्रक्रिया नहीं।

नियामक कौन है? 2014 के सुधार और 2015 के नियमों द्वारा बनाए गए कैसीनो कार्यालय के माध्यम से MHCP।

क्या एएमएल लूप की आवश्यकता है? हां, ले 977 के अनुसार, ऑपरेटर यूएएफ के लिए "विषय बाध्य" हैं।

स्रोत

Ley Nº 766 (समेकित पाठ): लाइसेंसिंग ढांचा, नियंत्रण, प्रतिबंध।

Ley Nº 884 (2014): MHCP के लिए ओवरसाइट स्थानांतरित करना।

"Decto Ejectivo Nº 06-2015। ": कानून के आवेदन पर विनियमन; "Autoridad de Aplicación" - MNSR/Casino Office।

Ley Nº 977 (सांत्वना। rev. 06 के साथ। 09. 2024): यूएएफ-बाध्यकारी संस्थाएं; जोखिम-आधारित दृष्टिकोण, रिपोर

यूएएफ मानक और कैसीनो पंजीकरण और कर्तव्यों पर स्पष्टीकरण।

नोट: वाणिज्यिक प्रकाशनों में "श्रेणी ए की भौतिक वस्तु की उपस्थिति में ऑनलाइन की संभावना" के बारे में बयान हैं। यह सार्वजनिक MHCP कृत्यों में एक अलग B2C ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रक्रिया में निहित नहीं है, इसलिए। नीति/सार्वजनिक सामग्री के लिए, ले 766/Reglamento ग्रंथों और ले 977 एएमएल फ्रेम को संदर्भित करना सही है।