पनामा - iGaming के लिए अपतटीय

जुआ व्यवसाय के लिए एक अपतटीय के रूप में पनामा

1. ऐतिहासिक संदर्भ

पनामा लैटिन अमेरिका के सबसे पुराने अपतटीय वित्तीय केंद्रों में से एक है। 1970 के दशक से, देश अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक उदार कॉर्पोरेट प्रणाली विकसित कर रहा है: त्वरित पंजीकरण, मुद्रा स्वतंत्रता, लाभार्थियों की गोपनीयता और कराधान का क्षेत्रीय सिद्धांत।

1990 के दशक के उत्तरार्ध में, Decto Ley Nº 2 (1998) को अपनाने और Junta de Control de Juegos (JCJ) के निर्माण के साथ, पनामा ने इन सिद्धांतों को जुआ उद्योग तक बढ़ाया, जो इस क्षेत्र में ऑनलाइन जुआ के लिए पहले हब में से एक बन गया।

2. पनामा ऑपरेटरों के लिए आकर्षक क्यों है

सरलीकृत कॉर्पोरेट संरचना

कंपनी के पंजीकरण (सोसिदाद एनोनिमा) में कई दिन लगते हैं।

न्यूनतम आवश्यकताएं: एक शेयरधारक और निदेशक, 10,000 अमरीकी डालर से पूंजी (हमेशा जमा करने की आवश्यकता नहीं)।
100% विदेशी स्वामित्व की अनुमति है

प्रादेशिक कराधान

पनामा में अर्जित आय पर ही कर लगाया जाता है।

विदेशी बाजारों को लक्षित करने वाले ऑनलाइन ऑपरेटर कॉर्पोरेट बाहरी आयकर के अधीन नहीं हैं; इसके बजाय 2020 के संकल्प के तहत एक निश्चित जेसीजे शुल्क (10% जीजीआर) का भुगतान करें।
यह मॉडल देश को iGaming व्यवसाय के लिए एक वास्तविक अपतटीय क्षेत्र बनाता है।

पारदर्शी लाइसेंसिंग

Rolusución Nº 65 (2002) में शुरू किए गए ऑनलाइन गेम का विनियमन, Rolusución Nº 11 (2020) को अद्यतन किया गया।

अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय के तहत एक संरचना जुंटा डी कंट्रोल डी जुएगोस (जेसीजे) द्वारा लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

आवश्यकताओं में मंच तकनीकी प्रमाणन, एएमएल/केवाईसी नीति और मासिक रिपोर्टिंग शामिल हैं, लेकिन प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल और अनुमानित है।

राजनीतिक स्थिरता और बैंकिंग बुनियादी ढां

पनामा अमेरिकी डॉलर को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उपयोग करता है, जो मुद्रा जोखिमों को समाप

देश में एक स्थिर बैंकिंग क्षेत्र है जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों में एकीकृ

यदि वे जेसीजे और बैंकों की अनुपालन आवश्यकताओं का पालन करते हैं तो जुआ कंपनियां कॉर्पोरेट खाते खोल सकती हैं।

3. लाइसेंस अधिग्रहण तंत्र

1. पनामा में निगमन।

2. जेसीजे को पूंजी स्रोतों, व्यवसाय मॉडल और तकनीकी प्रणालियों के साथ लागू करना।

3. एएमएल/प्रतिबंध आधारों के लिए ऑपरेटर की जाँच करना।

4. लाइसेंस जारी करना और डोमेन नाम/मंच पंजीकरण।

5. बिक्री और भुगतान पर मासिक रिपोर्ट।

💡 माल्टा या कुराकाओ के विपरीत, पनामा का लाइसेंस कम औपचारिक और बनाए रखने के लिए सस्ता है, जिससे यह बी 2 बी ऑपरेटरों, प्लेटफार्मों और सामग्री प्रदाताओं की मेजबानी के लिए विशेष रूप से आकर्षक है।

4. गोपनीयता मोड

कानून नाममात्र के निदेशकों और शेयरधारकों के लिए अनुमति देता है।

लाभार्थियों का प्रकटीकरण केवल बैंकों और जेसीजे के लिए आवश्यक है, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया है।

पनामा ने FATCA और CRS समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन सूचना विनिमय लाइसेंस प्राप्त बैंकों और सरकारी एजेंसियों तक सीमित है

यह अनुपालन ऑपरेटरों के लिए आवश्यक पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच एक उचित संतुलन प्रदान करता है।

5. अन्य अपतटीय कंपनियों के साथ तुलना

संकेतक	पनामा	कुराकाओ	कोस्टा रिका
लाइसेंस	राज्य (JCJ)	निजी स्वामी	कोई लाइसेंसिंग नहीं
ऑनलाइन जुआ	2002 से स्वीकृत	1996 से	विनियमित नहीं
कर	10% जीजीआर + टेरिटरी सिस्टम	2-6% जीजीआर (संरचना द्वारा)	0%, लेकिन कानूनी क्षेत्र के बाहर
एएमएल/केवाईसी	यह आवश्यक है	न्यूनतम	अनौपचारिक
प्रतिष्ठा	मध्यम से उच्च	औसत	कम
के लिए उपयुक्त	अनुपालन ऑपरेटर, प्रदाता	स्टार्टअप, सफेद लेबल	अनौपचारिक ऑपरेटर

पनामा क्लासिक अपतटीय और विनियमित यूरोपीय संघ के अधिकार क्षेत्र के बीच एक "मध्य आला" पर कब्जा करता है, पारदर्शिता और प्रवेश की कम बाधाओं को मिलाता है

6. सीमाएँ और जोखिम

रिपोर्टिंग आवश्यकताएं: GGR और उपयोगकर्ता गतिविधि पर JCJ में मासिक रिपोर्टिंग।

एएमएल नियंत्रण: बैंकों को धन और व्यवसाय मॉडल के स्रोतों के विस्तृत औचित्य की आवश्यकता होती है।

छवि जोखिम: पनामा पेपर्स के बाद, देश धीरे-धीरे कर सूचना विनिमय और अनुपालन को मजबूत कर रहा है।

निवासी प्रतिबंध: स्थानीय खिलाड़ियों को पनामेनियन लाइसेंस प्राप्त साइटों (बेंचमार्क - निर्यात बाजार) पर अनुमति नहीं

7. अपतटीय क्षेत्र का आर्थिक महत्व

जेसीजे लाइसेंस वाली जुआ कंपनियां स्थिर राजस्व लाती हैं: एमईएफ के अनुमान के अनुसार, करों और शुल्क के प्रति वर्ष 10 से 15 मिलियन अमरीकी डालर।

ऑनलाइन क्षेत्र आईटी, ऑडिटिंग, कानूनी और फिनटेक सेवाओं में नौकरी प्रदान करता है।

जेसीजे का लाइसेंस लैटिन अमेरिका के वित्तीय और तकनीकी केंद्र के रूप में पनामा की प्रतिष्ठा को मजबूत करने वाला एक ब्रांड बन गया है।

8. संभावनाएँ

लाइसेंसिंग के डिजिटलाइजेशन (इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड) की उम्मीद है।

बी 2 बी ऑपरेटरों और सामग्री प्रदाताओं के लिए बाधाओं की संभावित कमी।

एएमएल अनुपालन को मजबूत करने के लिए एमईएफ और जेसीजे की संयुक्त पहल - अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से विश्वास बढ़ाने के लिए।

लंबे समय में, पनामा एक "जिम्मेदार अपतटीय" बनना चाहता है - कम करों, जेसीजे नियंत्रण और भरोसेमंद अधिकार क्षेत्र के लिए एक प्रतिष्ठा का संयोजन।

पनामा जुआ व्यवसायों के लिए सबसे सुविधाजनक और संतुलित अपतटीय क्षेत्रों में से एक है: कम कर, समझने योग्य जेसीजे लाइसेंस, एक स्थिर अर्थव्यवस्था और डॉलर के बुनियादी ढांचे तक पहुंच। "ग्रे" क्षेत्रों के विपरीत, पनामा एक कानूनी, विनियमित और पूर्वानुमानित शासन प्रदान करता है जहां अपतटीय स्थिति को वास्तविक अधिकार क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के साथ जोड़ा जाता

सफलता के लिए पनामा का मुख्य सूत्र:

अपतटीय लचीलापन + राज्य जेसीजे लाइसेंस + राजनीतिक स्थिरता = लैटिन अमेरिका में टिकाऊ आईगेमिंग हब।